黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-002

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2016年3月8日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2016年3月18日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

一、2015年度董事会工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、2015年度总经理工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年年度报告》及摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、2015年度独立董事述职报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于2015年度利润分配预案的议案

基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定2015年度利润分配预案如下：以2015年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东按10股派发2.95元（含税）现金股利，共计派发现金红利524,415,573.16元（含税），剩余未分配利润33,854,694.10元转存以后年度分配，2015年度不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、2015年度内部控制评价报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于会计师事务所续聘及报酬的议案

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会审计委员会经过审核，建议公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期1年，年度报酬在2015年的基础上根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。该议案需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于2016年度预算的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于2016年主要经营业绩考核指标的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、2016年生产经营计划的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、2016年投资方案的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于2016年度日常关联交易预计总金额的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

本议案需提交股东大会审议。

十四、关于将董事会部分职权授予经理机构行使的议案

为了进一步加强对公司日常生产经营的管理，提高整体运营效率，根据公司《章程》、《董事会议事规则》，拟将董事会部分职权授予经理机构行使，主要内容如下：1、公司董事会授权经理机构全权签订原材料采购与产品销售合同事项；2、公司董事会授权经理机构全权决定固定资产维修事项；3、公司董事会授权经理机构，在所涉及净额未超过公司最近一期经审计净资产0.5%（指：按连续十二个月全部各项累计计算），且单笔金额不超过1000万元的前提下，决定租入或者租出资产事项；4、公司董事会授权经理机构，在所涉及净额未超过公司最近一期经审计净资产0.5%（指：按会计年度累计计算），且单笔金额不超过200万元的前提下，决定资产核销事项；公司董事会授权经理机构，依据《企业会计准则》和公司的会计政策及国家相关的法律法规，办理相关资产减值提取和存货跌价损失计提事项。本次董事会审议通过后，董事会授予经理机构的权限事项生效；授权有效期至董事会决议终止该授权之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于召开2015年度股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-003

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2016年3月8日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2016年3月18日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、2015年度监事会工作报告的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年年度报告》及摘要的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、关于2015 年度利润分配预案的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、2015年度内部控制评价报告的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于2016年度预算的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-004

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于2016年度日常关联交易预计

总金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2016年日常关联交易总金额进行预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

■

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：一是浩良河化肥分公司尿素未达产，形成统供尿素关联购销量减少。二是2015年农业分公司缩减了实物地租收缴方式，加之农产品销售市场毛利下降，自营农产品业务也大幅减少，关联方销售农产品业务也随之发生很少。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

■

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：浩良河化肥分公司预计2016年产销量恢复正常，统供尿素关联购销业务将随之有所增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）黑龙江北大荒农垦集团总公司

1、基本情况

注册资本：人民币60亿元

注册地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

法定代表人：王有国

经营范围：农林牧渔业，采掘，生产加工业，交通运输，建筑工程，房地产开发，物资供销，仓储，金融保险业，文教卫生，社会服务业；承包境外农业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员；展览、展示。

2、与公司的关联关系

黑龙江北大荒农垦集团总公司系公司控股股东，持有公司的64.14%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项和《上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）项的相关规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

黑龙江北大荒农垦集团总公司为大型国有企业集团，在“2015中国企业500强”排名中以1,358.77亿元的营业收入，名列第111位。其所拥有的“北大荒”品牌在2015年“中国500最具价值品牌”排名中以511.69亿元的价值，名列第45位，稳居中国农业第一品牌。集团总公司自然资源丰富，农业产业化程度高，经济综合实力雄厚，生产经营正常，具有较强的履约能力。

（二）黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业

黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业指集团总公司控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项和《上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的相关规定，与公司构成关联关系。集团总公司控股企业财务状况和经营情况均良好，具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公允的定价原则，关联双方不得利用关联交易损害任何一方的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）公司作为以水稻、玉米等粮食作物的生产、加工和销售为主营业务的上市公司，为保证农业生产经营，合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低采购成本，需要从集团总公司所属企业（通过统一采购，所需量大，价格可以大大降低）采购部分尿素等农用物资。同时，公司部分农产品和尿素产品也销售给集团总公司所属的加工和流通企业。

（二）集团总公司地域广阔，区域内集团总公司所属企业众多，公司处在集团总公司所属企业之间，运距相对较近，为降低采购成本和经营费用，形成上述农产品和农用物资采购与销售等日常关联业务是必要的，也符合公司的实际情况和公司利益。

（三）上述日常关联交易及其形成的利润占公司整体交易及利润的比重较小（预计关联交易总额占同类交易总额比例10%左右），对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-005

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2016年3月18日召开。会议审议通过了公司《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，具体内容如下：

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会审计委员会经过审核，建议公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期1年，年度报酬在2015年的基础上根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-006

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月13日 14点00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月12日

至2016年4月13日

投票时间为：2016年4月12日15：00至2016年4月13日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体事项参见刊登在2016年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：黑龙江北大荒农垦集团总公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年4月12日15：00至2016年4月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2016年4月8日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

（二）登记时间：2016年4月8日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。

六、 其他事项

（一）出席会议者交通费、食宿费自理。

（二）会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码：150090

电 话：0451-55195980

传 真：0451-55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2016年3月22日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。