新疆中泰化学股份有限公司

（上接45版）

附表2： 变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-031

新疆中泰化学股份有限公司

五届二十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次监事会于2016年3月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2016年3月19日在公司十一楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要；

公司2015年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2016年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告；

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告；

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案；

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2015年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见2016年3月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。

详细内容见2016年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二○一六年三月二十二日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-032

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2015年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十四次董事会、五届二十八次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议时间：

现场会议召开时间为：2016年4月12日上午10:30时

网络投票时间为：2016年4月11日－2016年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2015年4月12日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2016年4月6日

（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、提交股东大会审议事项

1、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告；

2、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告；

3、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要；

4、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告；

5、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告；

6、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案；

7、审议关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案；

8、审议关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。

独立董事将在本次股东大会上作2015年度独立董事述职报告。

三、会议股权登记日及出席会议对象

（一）本次会议股权登记日：2016年4月6日。

（二）出席会议对象：

1、凡2016年4月6日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记日及登记方法

（一）登记时间：2016年4月8日上午9:30至下午7:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；

邮 编：830026；

传真号码：0991-8751690。

（四）其他事项：

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入；

（2）整体与分拆表决；

A、整体表决

■

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的8议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：

■

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一六年三月二十二日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

一、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

二、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

三、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

四、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

五、审议新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

六、审议新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

七、审议关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案；

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

八、审议关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。

投：□赞成票 □反对票 □弃权票

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-033

新疆中泰化学股份有限公司

关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月6日（星期三）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王洪欣先生，总经理范雪峰先生，财务总监胡晓东先生，副总经理、董事会秘书潘玉英女士，独立董事沈建文女士，保荐代表人王亮先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一六年三月二十二日