海能达通信股份有限公司

2016-03-22 来源：上海证券报

（上接47版）

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（3）合并现金流量表

单位：万元

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2、公司最近三年母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

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（2）母公司利润表

单位：万元

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（3）母公司现金流量表

单位：万元

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（三）公司最近三年主要财务指标

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（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年的母公司财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产负债结构分析

（1）资产分析

最近三年，公司流动资产和非流动资产及占总资产的比例如下：

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随着公司业务规模的不断扩大，公司总资产稳步增长,公司资产结构与公司业务模式与生产模式相符。

（2）负债分析

最近三年，公司流动负债和非流动负债及占总负债的比例如下：

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报告期内，公司的负债主要由短期借款、应付账款和长期借款构成。随着公司经营规模的扩大，负债规模也随之提高。

2、现金流量分析

最近三年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

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（1）经营活动产生的现金流量分析

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,660.18万元、11,603.81万元和【5,962.10】万元。2015年经营活动产生的现金流量净额较上年下降48.62%，主要原因是4季度发货较多，大量应收账款未到期未收到现金及报告期购买原材料及支付公司日常营运资金增加引起。

（2）投资活动产生的现金流量分析

最近三年公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，分别为-39.304.01万元、-22,927.62万元和【-20,606.01】万元，主要原因系最近三年前次募集资金投资项目陆续投入，同时公司新增收购Hytera Mobilfunk GmbH等子公司、新建子公司办公楼所致。公司的主要投资活动均紧紧围绕公司的主营业务展开，这些资本性支出为公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。

（3）筹资活动产生的现金流量分析

最近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为35,556.56万元、7,687.76万元和【18,367.32】万元。2013年筹资活动产生的现金流量净额较上年增长230.42%，主要原因系公司银行借款增加；2014年筹资活动产生的现金流量净额较上年下降78.38%，主要原因系公司偿还银行到期借款的增加。2015年筹资活动产生的现金流量净额较上年增长138.92%，主要原因报告期收到第一期股票期权行权资金及偿还银行借款减少所致。

3、偿债能力分析

截至2015年12月31日，公司资产负债率分别为42.22%、44.99%和【50.33%】。公司资产负债率较高的主要原因如下：一是公司现有的融资渠道较单一，主要依靠银行借款；二是公司业务规模不断扩大，需要通过融资补充其营运资金需求，因此负债规模增长较快；三是公司为了保持技术的先进性，大量投入研发资金，一定程度上降低了公司的留存收益。目前公司非公开发行股票事项正在进行中，若顺利完成，公司资产负债率将有所下降，流动比率与速动比率将提高，公司的偿债能力将得到进一步提升。公司将根据业务拓展需要，在控制财务风险的原则下，合理利用财务杠杆，使资产负债率保持在合理水平。

4、盈利能力分析

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最近三年，公司积极应对全球政治、经济形势以及国内外市场环境的变化，坚持全面转型的战略，不断加强产品研发与技术创新，提高产品的核心竞争力；持续加大市场拓展力度，加强市场渗透和覆盖，并加大全球营销网络建设力度和产品宣传力度，提升公司全球市场地位。得益于公司的技术与研发优势、业务规模优势和不断拓展的良好客户群体优势，加上前期收购的企业逐渐体现出整合效应，公司营业收入持续、稳定增长。

5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司管理层将积极采取措施抓住机遇和应对挑战，紧紧围绕“营销再变革、研发再创新、管理再提升”的总体思路，根据总体经营计划，加大全球营销网络建设力度和产品宣传力度，提升公司全球市场地位；提前布局下一代产品的技术研发，引领全球专网行业发展；加速组织内部调整，使公司组织更加优化合理。具体来说，在研发上做好数字产品的技术创新，不断丰富数字产品系列，进一步完善和优化产品功能，同时关注及部署下一代LTE专网系统及终端产品的研发，为进入新的市场领域做好准备。在市场方面，立足国内优势行业，深耕海外高端行业市场；瞄准大型项目，继续提升集成解决方案能力，成为全球领先的专业通信解决方案提供商。同时公司将继续提升法人治理和经营管理水平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。公司具备的品牌知名度、行业地位、技术及研发优势、管理优势等，将有助于公司盈利能力进一步提高。

五、本次债券发行募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还公司借款、办公研发大楼的投资等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）优化公司债务结构，提高短期偿债能力

本次债券发行完成后，合并及母公司报表流动比率、速动比率将进一步提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力进一步得到提升，短期偿债能力进一步增强。

（二）有利于拓宽公司融资渠道

目前公司主要资金来源为内部经营积累和外部信贷融资，对外融资渠道较为单一，容易受到信贷政策的影响，融资结构有待完善和丰富。通过发行固定利率的公司债券，可以锁定公司的财务成本，避免由于未来贷款利率变动带来的财务风险，降低发行人的综合资金成本。

六、其他重要事项

2015年6月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行的相关议案》，上述议案经2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年9月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152614号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号），核准公司非公开发行不超过364,730,848股新股。截至本公告日，公司尚未实施非公开发行股票事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2016-029

海能达通信股份有限公司

关于公司2016年为全资

子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年为全资子公司提供担保的议案》，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）深圳市海能达技术服务有限公司等12家公司提供不超过15亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

一、担保的背景

随着公司国内外业务的快速发展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，而公司2015年度审批通过的担保额度即将到期。为了确保全资子公司天津市海能达信息技术有限公司、鹤壁天海电子信息系统有限公司、深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司、海能达通信（香港）有限公司、深圳市安智捷科技有限公司、深圳市海能达融资租赁有限公司、Hytera Mobilfunk GmbH、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd.及孙公司Hytera America Incorporated能够顺利获得银行融资、满足子公司业务发展需要，公司拟向上述子公司及孙公司提供合计不超过人民币15亿元连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、天津市海能达信息技术有限公司

（1）被担保人：天津市海能达信息技术有限公司

（2）注册地址：天津经济技术开发区东区服务外包产业园规划环路以西、阿米德项目以南

（3）法定代表人：陈清州

（4）注册资本：人民币1,000万元

（5）经营范围：专业无线通信数字集群产品的研发、销售和客户服务；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、销售及相关技术咨询服务；专业无线通讯产品（对讲机）及配件研发及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，天津市海能达信息技术有限公司的总资产为人民币1,107.49万元，所有者权益为人民币918.50万元，资产负债率为17.07%，2015年的营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-34.80万元。

2、鹤壁天海电子信息系统有限公司

（1）被担保人：鹤壁天海电子信息系统有限公司

（2）注册地址：鹤壁市淇滨区衡山路中段

（3）法定代表人：武美

（4）注册资本：人民币4450万元

（5）经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币59,341.18万元，所有者权益为人民币1,981.69万元，资产负债率为96.67%，2015年的营业收入为人民币25,671.03万元，净利润为人民币-1,859.10万元。

3、深圳市海能达技术服务有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧

（3）法定代表人：汤庆

（4）注册资本：人民币6,000万元

（5）通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币25,325.25万元，所有者权益为人民币10,698.38万元，资产负债率为57.76%，2015年的营业收入为人民币9,442.47万元，净利润为人民币5,742.37万元。

4、深圳市海能达通信有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司

（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城兰普源工业厂区2号和3号厂房

（3）法定代表人：曾华

（4）注册资本：人民币10000.0000万元

（5）无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币52,476.78万元，所有者权益为人民币23,336.63万元，资产负债率为55.53%，2015年的营业收入为人民币27,632.18万元，净利润为人民币2,420.25万元。

5、海能达通信（香港）有限公司

（1）被担保人：海能达通信（香港）有限公司

（2）注册地址：UNITS 10 22/F RICKY CENTRE 36 CHONG YIP ST KL

（3）法定代表人：曾华

（4）注册资本：5928万港元

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，海能达通信（香港）有限公司的总资产为人民币53,386.38万元，所有者权益为人民币7,859.75万元，资产负债率为85.28%，2015年的营业收入为人民币45,443.84万元，净利润为人民币830.93万元。

6、深圳市安智捷科技有限公司

（1）被担保人：深圳市安智捷科技有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区北环路第五工业区好易通大厦501东侧

（3）法定代表人：陈清州

（4）注册资本：人民币200万元

（5）经营范围：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币67,025.38万元，所有者权益为人民币11,717.53万元，资产负债率为82.52%，2015年的营业收入为人民币16,701.55万元，净利润为人民币11,528.88万元。

7、深圳市海能达融资租赁有限公司

（1）被担保人：深圳市海能达融资租赁有限公司

（2）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（3）法定代表人：陈清州

（4）注册资本：人民币20000万元

（5）经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务相关的商业保理业务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，深圳市海能达融资租赁有限公司的总资产为人民币3,371.92万元，所有者权益为人民币2,968.94万元，资产负债率为11.95%，2015年的营业收入为人民币52.43万元，净利润为人民币-31.06万元。

8、Hytera Mobilfunk GmbH

（1）被担保人：Hytera Mobilfunk GmbH

（2）注册地址：Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Muender, Germany

（3）法定代表人：Matthias Klausing (共同代表:Dr. Kai Marquardt, Hauke Holm)

（4）注册资本：940万欧元

（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，Hytera Mobilfunk GmbH的总资产为人民币38,054.90万元，所有者权益为人民币3,450.61万元，资产负债率为90.93%，2015年的营业收入为人民币21,769.27万元，净利润为人民币-498.16万元。

9、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（1）被担保人：Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda

（2）注册地址：AV ROQUE PETRONI JR. 999 13 ANDAR,VILA GERTRUDES,Sao Paulo

（3）法定代表人： Rodrigo Morelli Pereira

（4）注册资本：BRL 200万

（5）经营范围：生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda的总资产为人民币922.94万元，所有者权益为人民币-1,715.44万元，资产负债率为285.87%，2015年营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-1,770.80万元。

10、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

（1）被担保人：Hytera Communications (UK)Co.,Ltd

（2）注册地址：Hytera house, 939 Yeovil Road, Slough, Berkshire. SL1 4NH, UK

（3）法定代表人：袁野

（4）注册资本：美元200,000.00+英镑1,000

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司

（7）截至2015年12月31日，Hytera Communications (UK)Co.,Ltd的总资产为人民币18,242.46万元，所有者权益为人民币-1201.13万元，资产负债率为106.58%，2015年的营业收入为人民币13,456.46万元，净利润为人民币-374.67万元。

11、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

（1）被担保人：Hytera Communications (Australia) Pty Ltd

（2）注册地址：Hanrick Curran Accountants’ level 11 307 Queen Street Brisbane QLD 4000.

（3）法定代表人：DONG FENG

（4）注册资本：50万美元

（5）经营范围：无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务

（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（7）截至2015年12月31日，Hytera Communications (Australia) Pty Ltd的总资产为人民币3,097.76万元，所有者权益为人民币-131.54万元，资产负债率为104.25%，2015年的营业收入为人民币2,652.74万元，净利润为人民币-151.11万元。

12、Hytera America Incorporated

（1）被担保人：Hytera America Incorporated

（2）注册地址：3315 COMMERCE PKWY,MIRAMAR FL 33025

（3）法定代表人：赵振海

（4）注册资本：154.51万美元

（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。

（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司

（7）截至2015年12月31日，Hytera America Incorporated的总资产为人民币14,849.88万元，所有者权益为人民币-3,534.14万元，资产负债率为123.80%，2015年的营业收入为人民币15,018.46万元，净利润为人民币-2,463.05万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式及金额

拟为天津市海能达信息技术有限公司提供不超过人民币4亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为鹤壁天海电子信息系统有限公司提供不超过人民币2亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为深圳市海能达技术服务有限公司向银行申请不超过人民币1.5亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已提供的担保）；

拟为深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过1亿元的新增综合授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为海能达通信（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为深圳市安智捷科技有限公司向银行申请不超过人民币0.8亿元的新增授信业务提供担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为深圳市海能达融资租赁有限公司提供不超过人民币2亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Mobilfunk GmbH提供不超过人民币0.8亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda提供不超过人民币0.6亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Communications (UK)Co.,Ltd提供不超过人民币0.5亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera Communications (Australia) Pty Ltd提供不超过人民币0.3亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）；

拟为Hytera America Incorporated提供不超过人民币0.5亿元或等值外币的担保（本额度不含已通过的担保额度）。

2、授权期限

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）深圳市海能达技术服务有限公司等12家公司提供不超过15亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司2016年为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）深圳市海能达技术服务有限公司等12家公司提供不超过15亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币270,720万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的118.39%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1、公司《第二届董事会第二十九次会议决议》；

2、公司《第二届董事会第二十九次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2016-030

海能达通信股份有限公司董事会关于2015年募集

资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，公司于2011年5月向社会公众发行人民币普通股7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价19.90元，共募集资金总额人民币1,393,000,000元，扣除发行费用人民币85,852,450元，实际募集资金净额为人民币1,307,147,550元。该项募集资金已于2011年5月23日及2012年12月21日分别到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。

2、募集资金使用和结余情况

截至2015年12月31日，上述募集资金已全部投入使用。其中专业无线通信数字终端产业化项目投入15,901.80万元，项目结余资金2,257.90万元已补充流动资金；基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投入7,380.74 万元，项目结余资金1,612.31万元已补充流动资金；专业数字终端开发平台项目投入3,527.11万元，项目结余资金846.80万元已补充流动资金；数字集群研发中心项目投入3,285.88万元，项目结余资金652.09万元已补充流动资金；海外营销和客户服务网络建设项目投入3,095.72万元，项目结余资金552.28万元已补充流动资金；超募资金及银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额合计94,409.19万元已补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行深圳高新区支行、杭州银行深圳南山支行、交通银行深圳分行、民生银行深圳高新区支行、平安银行深圳分行、光大银行深圳田贝东方珠宝支行、建设银行深圳上步支行等分别设立了826800286508097001（账号）、4403092238100048986（账号）、443066034018150063244（账号）、1820014210001241（账号）、6012100075885（账号）、39150188000000730（账号）、44201508000052530933（账号）等七个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

（1）截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

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（2）截至2015年12月31日，公司使用前次募集资金投资设立南京海能达软件科技有限公司（以下称“南京海能达公司”）的情况如下：单位：万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2015年募集资金的实际使用情况见下表：

表1：

募集资金使用情况对照表（2015年）

单位：万人民币元

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四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司2015年变更募集资金投资项目的详细情况见下表：

本年度无募集资金投资项目变更。

（二）本公司2015年募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

本年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年募集资金的存放与使用情况。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年3月18日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2016-031

海能达通信股份有限公司

关于召开2015年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2016年3月18日下午召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月4日下午14:30；

（2）网络投票时间：2016年5月3日-2016年5月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年5月3日下午15：00至2016年5月4日下午15：00的任意时间。

6、股权登记日：2016年4月28日；

7、出席对象：

（1）截止2016年4月28日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司2015年董事会工作报告的议案》