杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－009

杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年3月8日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2016年3月18日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事鲁尚毅先生因公出差，未能亲自出席会议，委托董事吴南平先生代为投票表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《2015年度报告及摘要》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2015年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告》。公司独立董事沈田丰先生、费忠新先生、王林翔先生向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

《2015年度独立董事述职报告》刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、《2015年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入261,971.78万元，较上年同期下降16.38%，实现营业利润-24,441.13万元，较上年同期下降321.31%，实现归属于母公司的净利润-15,493.74万元，较上年同期下降319.33%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

五、《2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10 股派息人民币1元（含税），以资本公积向全体股东每10 股转增5股。

公司董事会认为虽然公司2015年度因为坏账计提等出现亏损，但公司主业锅炉制造业仍相对稳健，现金流情况也相对较好，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前的实际情况，与公司业绩成长性相匹配，并兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求。

此次转增股本后，涉及公司注册资本修改及《公司章程》变更等事宜，提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2015年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》

公司（含控股子公司）拟使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务，并授权公司及控股子公司管理层具体实施。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

八、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计师事务所规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司拟为控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司向农行杭州城东新城支行申请3,000万银行授信、向工行杭州艮山支行申请2,000万银行授信提供担保。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

十、《关于<公司2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司发展状况、薪酬体系和同行业/同地区公司董事、高管薪酬情况，为进一步健全激励约束机制，董事会拟定公司董事和高级管理人员2016年度薪酬事项如下：

（一）公司董事薪酬：

1、公司董事长2016年薪酬结构为：固定工资+年终目标绩效奖金

■

注：初步确定的董事长2016年度绩效奖金为33万元，根据公司2016 年六大指标的实现情况，最终确定其2016年度绩效奖金。

2、参照同行业/同地区其他上市公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司情况，公司拟每年为独立董事发放津贴，标准如下，如有变化调整公司另行公告。

■

3、其他董事按其任职的高级管理人员岗位领取薪酬。

（二）公司高管薪酬：

1、2016年度公司高级管理人员薪酬构成为：固定工资+年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度KPI 考核发放。

2、公司高级管理人员2016 年度具体薪酬计划如下：

■

注: 初步确定高级管理人员的绩效奖金基数总额为199.7万元，最终将根据公司2016 年六大指标的实现情况确定高级管理人员的2016年度绩效奖金，高级管理人员的绩效奖金由总经理结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

公司拟定于2016年4月25日召开公司2015年度股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、八、十一项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－010

杭州锅炉集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届监事会第六次会议通知于2016年3月8日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2016年3月18日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席沈慧芬女士因公出差，未能亲自出席会议，委托监事王文君先生代为投票表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集、监事王文君先生主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

一、《2015年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在2016年3月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《2015年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入261,971.78万元，较上年同期下降16.38%，实现营业利润-24,441.13万元，较上年同期下降321.31%，实现归属于母公司的净利润-15,493.74万元，较上年同期下降319.33%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《2015年度利润分配方案》；

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10 股派息人民币1元（含税），以资本公积向全体股东每10 股转增5股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为虽然公司2015年度因为坏账计提等出现亏损，但公司主业锅炉制造业仍相对稳健，现金流情况也相对较好，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前的实际情况，与公司业绩成长性相匹配，并兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求。

五、《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。”

详细内容见刊登在2016年3月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

上述第一、二、三、四项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇一六年三月二十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－011

杭州锅炉集团股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）已于2016年3月22日发布了2015年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2016年3月29日在公司举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2016年3月29日（星期二）

2、接待时间：接待日当日下午1:30-3:30

3、接待地点：杭州市江干区大农港路1216号杭州锅炉集团股份有限公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前1个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：鲍瑾； 电话：0571-85387519；传真：0571-85387598。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长吴南平先生、公司董事、总经理何伟校先生、公司技术中心主任颜飞龙先生、公司财务负责人刘远燕女士、公司董事会秘书濮卫锋先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2016-013

杭州锅炉集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）2016年3月18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司（含控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务，并同意授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种：主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品以及委托贷款业务属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、委托贷款项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。

（3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》，对投资理财和委托贷款的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2016-014

杭州锅炉集团股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟为控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司申请银行授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司向指定银行申请不超过下列额度的银行授信提供担保：

■

本次担保已提交杭锅股份2016年3月18日召开的第三届董事会六次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

杭州杭锅工业锅炉有限公司

1、注册资本：人民币5,000万元

2、法定代表人：叶国华

3、住所：杭州市余杭区良渚街道良运街123号

4、成立日期：2000年12月28日

5、经营范围：生产、制造：A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；一般经营项目：批发；普通机械、电器机械及器材，金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：A级锅炉，压力容器的设计，锅炉制造技术咨询，开发、成果转让；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可）

6、关联关系：系公司持股51%的控股子公司。

7、财务数据：

截至2015年12月31日，杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产95,688.15万元，净资产47,686.46万元，2015年实现营业收入 47,787.39万元，净利润9,370.08万元（经天健会计师事务所审计）。

三、拟担保事项具体情况

1、担保方：杭锅股份

2、被担保方：杭州杭锅工业锅炉有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额：分别为3,000万和2,000万

四、董事会意见

杭州杭锅工业锅炉有限公司本次申请的银行授信为综合授信业务（包括银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等），有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保总额为人民币5,000万元，占公司2015年经审计净资产的2.05%。截至本公告日，除本次新增担保外，公司实际发生的担保余额为13,041.13万元，占公司2015年底经审计净资产的5.34%，全部为对控股子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2016-015

杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第六次会议决定于2016年4月25日（星期一）召开公司2015年度股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 本次年度股东大会的召开时间

现场会议时间：2016年4月25日(星期一)下午2:00，会期半天；

网络投票时间：2016年4月24日—4月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日下午3：00至2016年4月25日下午3：00的任意时间。

（二） 股权登记日：2016年4月18日（星期一）

（三） 现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

（四） 会议召集人：公司董事会

（五） 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六） 投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、 本次股东大会出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日（星期一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议议题：

（1）《2015年度报告及摘要》

（2）《2015年度董事会工作报告》

（3）《2015年度监事会工作报告》

（4）《2015年度财务决算报告》

（5）《2015年度利润分配方案》

（6）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

（7） 《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》

（8）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

（9）《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案（5）（7）（8）（9）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年4月19日和4月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571－85387598

（三）登记时间：2016年4月19日和4月20日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为:

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362534；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。具体情况如下：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

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（5）确认投票委托完成。

5、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”A股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

■

股权登记日持有“杭锅投票”的A股的投资者，对公司议案一投反对票，其申报如下：

■

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00 期间的任意时间。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件一：

杭州锅炉集团股份有限公司2015年度股东大会

股东参会登记表

■

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。)

■

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2016-016

杭州锅炉集团股份有限公司关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月28日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴南平先生、公司董事/总经理何伟校先生、独立董事费忠新先生、财务负责人刘远燕女士、董事会秘书濮卫锋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日