万泽实业股份有限公司
关于确定对外担保额度的公告
(上接56版)
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016-033
万泽实业股份有限公司
关于确定对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，自公司2015年度股东大会（拟于2016年4月12日召开）通过后一年内，由本公司或控股子公司为上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过29亿元。公司对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。对外担保额度如下（上述总担保额度可根据实际情况在全资子公司或控股子公司内进行分配调整）：
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公司董事会同时授权公司董事长林伟光先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。
上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况介绍
（一）常州万泽天海置业有限公司
1、基本情况
被担保人名称：常州万泽天海置业有限公司，为本公司全资子公司；成立日期：2007年03月22日 ；注册地点：常州市武进区市场监督管理局 ；法定代表人 ：林伟光 ；注册资本：31061.9547万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：房地产开发、经营；制售中餐、住宿（限分公司经营）；休闲垂钓；体育健身设施建设；物业管理和租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
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（二）深圳市万泽碧轩贸易有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽碧轩贸易有限公司，为本公司的全资子公司；成立日期：2008年9月；注册地点：深圳市福田区笋岗西路3009号黄木岗金源山大厦四层401、402室；法定代表人：张鲲；注册资本：8000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险物）、建筑机械、电器机械及器材、计算机及配件及其它国内商业、物资供销业；园林绿化工程、居家装修工程（凭资质证书经营）。（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）
2、碧轩贸易最近一年的主要财务状况：
单位：元
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（三）深圳市万泽中南研究院有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司，是本公司控股子公司深圳市万泽中南投资有限公司之控股子公司；成立日期：2014年6月；注册地点：深圳市福田区华富街道笋岗西路3009号万泽大厦四楼；法定代表人：林伟光；注册资本：10000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目；电子产品研发。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
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（四）深圳市万泽精密铸造科技有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司，是本公司全资子公司；成立日期：2015年12月1日 ；注册地点：深圳市市场监督管理局福田局 ；法定代表人：林伟光 ；注册资本：10000万元人民币 ；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。^高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
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（五）深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司
1、基本情况
公司成立于2016年1月12日，注册地址：广东省深汕特别合作区（鹅埠镇)标准工业厂房7号楼1楼A07。法定代表人：林伟光。注册资本：6000万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资)。经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（六）上海万泽精密铸造有限公司
1、基本情况
上海万泽精密铸造有限公司原名为上海泽燊精密机械有限公司，成立于2015年1月27日，于2015年7月13日办理了名称变更。注册地址：上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-1368。法定代表人：林伟光。注册资本：10000万元人民币。公司类型：有限责任公司。经营范围：精密机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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（七）汕头市万泽置地房地产开发有限公司
1、基本情况
被担保人名称：汕头市万泽置地房地产开发有限公司，为本公司全资子公司；成立日期：2012年4月；注册地点：汕头市汕樟路浮西村路段热电一厂办公楼三楼；法定代表人：林伟光；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次子公司确定对外担保额度，是子公司经营业务的需要，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对子公司实施有效管理，控制相关风险。因此本公司董事会认为本次担保额度不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意在确定对外担保额度内，为子公司提供连带责任担保。
五、累计对外担保情况
本次第九届董事会第五次会议审议通过确定对外担保额度29亿元，占本公司最近一期经审计净资产的221.05%。截至目前，本公司累计对外担保的余额为53,340万元，占本公司最近一期经审计净资产的40.66%。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016-034
万泽实业股份有限公司
关于召开2015年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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万泽实业股份有限公司董事会
2016年3月18日
附1：2015年度股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2016年4月12日（星期二）下午2时40分，在深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360534
2.投票简称：万泽投票
3.投票时间：2016年4月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二） 通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月11日下午3：00，结束时间为2016年4月12日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
