中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-043
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十六次会议的通知，会议于2016年3月21日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司购买办公用写字楼的议案》；
详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于购买办公用写字楼的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》。
公司拟购买位于北京市朝阳区宏泰东街绿地中心4号楼中国锦19层（整层）和49层局部区域（以下称“交易标的”）用于办公。根据交易标的预测建筑面积，交易标的总价款为126,187,164元，其中交易标的总价款的50%公司决定以自有资金进行支付，剩余50%购房款共计63,093,582元，公司决定向银行申请贷款。
公司将授权经营层选择具备资金安全的银行为公司提供按揭贷款，并办理相关按揭贷款手续，包括但不限于签署贷款合同、确定贷款利率、贷款周期、登记手续等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年3月22日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-044
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于购买办公用写字楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司决定购买北京绿地京华置业有限公司开发的位于北京市朝阳区宏泰东街绿地中心4号楼中国锦19层（整层）和49层局部区域用于办公，金额126,187,164元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司决定购买北京绿地京华置业有限公司（以下简称“北京绿地”）开发的位于北京市朝阳区宏泰东街绿地中心4号楼中国锦19层（整层）和49层局部区域（以下称“交易标的”）用于办公。拟购买19层（整层）预测建筑面积为2128.25平方米，房屋单价为每平方米48,182.1元；49层局部区域预测建筑面积为347.7平方米，房屋单价为每平方米68,000元，上述两项合计金额126,187,164元。因交易标的目前尚处于预售阶段，如将来交易标的实测面积与预测面积存在误差，公司将根据《北京市商品房预售合同》关于“面积差异处理”的约定结算房价款。公司授权董事长或董事长授权的人签署有关文件并办理相关手续。
（二）2016年3月21日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司购买办公用写字楼的议案》。
二、交易对方基本情况
公司名称：北京绿地京华置业有限公司
注册地址：北京市朝阳区崔各庄乡南春路1号
法定代表人：欧阳兵
注册资本：2100万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
业务范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京绿地京华置业有限公司为绿地控股集团有限公司全资子公司。
北京绿地与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为位于北京市朝阳区宏泰东街绿地中心4号楼中国锦19层（整层）及49层局部区域，预测建筑面积分别为2128.25平方米、347.7平方米。交易标的产权清晰，4号办公楼项目整体抵押给中信银行股份有限公司总行营业部，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
其中，交易标的19层房屋原先是由个人投资者常瑞峰先生与北京绿地签订认购协议，后常瑞峰先生放弃认购，经公司与北京绿地京华置业有限公司协商，由公司购买该房屋。常瑞峰先生已支付北京绿地京华置业有限公司的房屋认购款44,112,429元，由公司负责支付给常瑞峰先生。
公司决定以自有资金支付交易标的总价款的50%作为首付款，其余50%购房款公司将授权经营层选择银行进行按揭贷款。贷款金额以银行授信审批为准，如实际贷款不足购房款50%，公司将以自有资金补足。
（二）交易标的定价情况
本次交易定价以交易对方市场售价为依据，经双方协商一致确定。
四、预售合同的主要内容
（一）拟购买19层（整层）预售合同主要内容
1、合同主体
出卖人：北京绿地京华置业有限公司
买受人：中源协和细胞基因工程股份有限公司
2、计价方式与价款
房屋预测建筑面积共2128.25平方米。其中，套内建筑面积1271.87平方米，按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米80624.25人民币（币）元，总价款人民币102,543,564元(大写：壹亿零仟贰佰伍拾肆万叁仟伍佰陆拾肆元整)。
3、付款方式及期限的约定
买受人应于签署《预售合同》当日向出卖人支付首付款计人民币51,271,782元（含已付定金），剩余房价款计人民币51,271,782元以按揭贷款方式支付。
4、面积差异处理
按照套内建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：
(1) 套内建筑面积误差比绝对值在 3% 以内 ( 含 3%) 的，据实结算房价款；
(2) 套内建筑面积误差比绝对值超出 3% 时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起 30 日内退还买受人已付房款，并按照本合同生效时中国人民银行公布的活期存款基准利率付给利息。
买受人不退房的，实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比在 3% 以内 ( 含 3%) 部分的房价款由买受人补足；超出 3% 部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比绝对值在 3% 以内 ( 含 3%) 部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出 3% 部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
（二）拟购买49层局部区域预售合同主要内容
1、合同主体
出卖人：北京绿地京华置业有限公司
买受人：中源协和细胞基因工程股份有限公司
2、计价方式与价款
房屋预测建筑面积共347.7平方米。其中，套内建筑面积207.33平方米，按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米114038.49元，总价款人民币23,643,600元(大写：贰仟叁佰陆拾肆万叁仟陆佰零拾零元整）。
3、付款方式及期限的约定
买受人应于签署《预售合同》当日向出卖人支付首付款计人民币11,821,800元（含已付定金），剩余房价款计人民币11,821,800元以按揭贷款方式支付。
4、面积差异处理
按照套内建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：
(1) 套内建筑面积误差比绝对值在 3% 以内 ( 含 3%) 的，据实结算房价款；
(2) 套内建筑面积误差比绝对值超出 3% 时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起 30 日内退还买受人已付房款，并按照本合同生效时中国人民银行公布的活期存款基准利率付给利息。
买受人不退房的，实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比在 3% 以内 ( 含 3%) 部分的房价款由买受人补足；超出 3% 部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比绝对值在 3% 以内 ( 含 3%) 部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出 3% 部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
五、其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生关联交易。
六、本次交易对公司的影响
随着公司业务规模的不断扩大，结合公司实际经营发展的需要，公司在北京购买办公用写字楼，使公司品牌扎根中国一线城市，有利于提高公司品牌影响力；同时有利于公司各项业务的开展，吸引更多人才加入公司，增强公司的综合竞争力。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年3月22日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-045
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于下属公司获药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月21日，公司下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司（以下简称“北京三有利”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）颁发的药物临床试验批件，批件号：2016L01087，批准北京三有利与中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所共同申报的注射用重组新蛭素（酵母）进行临床试验。
一、药品基本信息
药品名称：注射用重组新蛭素（酵母）
注册分类：治疗用生物制品1类
适应症：动、静脉血栓的预防和治疗，特别是外科手术后如关节置换而引起的深静脉血栓；也可用于预防血管介入治疗引起的血栓；以及治防各种原因引起的微小动静脉血栓等。
剂型：注射剂
规格：20mg/支
二、药品研发等情况
1、该药品属于一种特异的直接凝血酶抑制药，由凝血因子Xa和XIa特异识别切割的短肽连接至水蛭素氨基末端而成，含68个氨基酸残基的单链多肽。在正常血液系统内，无抗凝活性，而当体内凝血系统被激活时，可被激活的凝血因子裂解，释放水蛭素而产生抗凝血酶活性，防止血栓的形成。
该药品于2013年8月完成临床前研究，向CFDA递交临床研究申请并获得受理（受理号：CXSL1300060军）；尚需经过临床1，2，3期试验，CFDA批准新药证书后方可上市销售。
该药品为双方共同原始研发的创新药，已获得中国（ZL200780046340.6）、欧盟（EP2103630B1）、美国（US8101379B2）和日本（5345069）的发明专利证书，具有完全独立自主的知识产权。该药物的研究还获得了国家“新药创制”重大专项“十一五”和“十二五”的滚动资助。截止目前，公司下属公司北京三有利已投入研发费用约1181万元人民币。
2、目前国外的抗凝药主要有依诺肝素（赛诺菲、诺华）、达比加群酯（勃林格殷格翰）、比伐卢定（Medicines公司）和磺达肝葵钠（葛兰素史克）。国内的抗凝药主要有依诺肝素（杭州九源基因工程有限公司）、比伐卢定（信立泰）和何加曲班（天津药物研究院药业有限责任公司）。
三、风险提示
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点。药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在较多不确定性。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年3月22日
