美年大健康产业控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-030

美年大健康产业控股股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美年健康，股票代码：002044）于2015年8月31日开市时起停牌。

2016年2月29日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案。具体详见本公司于2016年3月1日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年3月1日起继续停牌。

2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第16号，以下简称“《问询函》”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到《问询函》后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。由于《问询函》中涉及关于公司参与爱康国宾私有化交易事项，鉴于该交易事项将对健康服务行业格局产生重大影响，其成功与否对公司此次收购慈铭体检及其后公司的合并整合、发展战略、业务规划、协同效应等产生重大影响。同时，慈铭体检下属包括56家直营门店，业务遍布全国多个省、自治区、直辖市，涉及众多法人主体，区域广、主体多。目前，公司及中介机构正在对标的资产的审计、估值、盈利预测等数据进行进一步核实。

因此，公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，尽快向深圳证券交易所提交回复文件，回复期间公司股票将继续停牌。

公司股票继续停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司本次重大资产重组事项待审计、评估工作完成后，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十一日