成商集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：６００８２８ 证券简称：成商集团 公告编号：临２０１６－３９
成商集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１６年３月２１日
（二）股东大会召开的地点：成都市东御街１９号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长高宏彪先生主持本次会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事８人，出席４人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、王伟先生、独立董事陈蔚女士因工作原因未能出席；
２、公司在任监事３人，出席１人，监事卢小娟女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
３、董事会秘书郑怡女士出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：《关于发行股份购买资产完成修订《公司章程》的议案》
第七届董事会第四十六次会议及 ２０１５ 年第四次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的相关议案。２０１６ 年 ２ 月 ２５ 日，成商集团股份有限公司已完成 １００％股权过户手续及相关工商变更登记手续；２０１６ 年 ２ 月 ２６ 日，本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 ５７０，４３９，６５７ 股变更为１，７３１，９８２，５４６ 股，现需对公司章程中涉及的注册资本、股份总数等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。
现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
原章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 ５７０，４３９，６５７ 元。
现修订为：公司注册资本为人民币 １，７３１，９８２，５４６ 元。
原章程第三章第十八条：１９９３ 年 １２ 月 ２８ 日，公司经批准发行的普通股总数为 ８５，５００，０００ 股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股 ５５，９０４，４１１ 股，向境内投资者公开发行法人股 ８，０９５，５８９ 股，发行个人股 ２１，５００，０００ 股。公司目前股份总数为 ５７０，４３９，６５７ 股，均为普通股。２００５ 年 ６ 月 １０ 日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司 １３３，５６９，５２０ 股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司 １５０，８３２，５６０ 股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。
现修订为： 公司股份总数为 １，７３１，９８２，５４６ 股。
审议结果：通过
表决情况：
■
２、议案名称：《关于公司更名及修改《公司章程》的议案》
根据公司经营发展战略，拟将成商集团股份有限公司更名为茂业商业股份有限公司。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：
原章程第一章第四条：“公司注册名称：中文全称：成商集团股份有限公司，英文全称：ＣＨＥＮＧＳＨＡＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”
修改为：“公司注册名称：中文全称：茂业商业股份有限公司，英文全称： ＭＡＯＹＥ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ．”
本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组织机构代码证、产权证书等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。
审议结果：通过
表决情况：
■
３、议案名称：《关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
根据公司经营业务发展需要，拟调整《公司章程》确定的经营范围：
原章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（１９９４）外经贸政审函字第 ７６５ 号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。”
现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）”。
本次经营范围变更的工商核准、登记事项授权公司董事会全权办理。
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈笛、陈刚
２、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司２０１６年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
成商集团股份有限公司
２０１６年３月２１日
证券代码：６００８２８ 证券简称：成商集团 编号：临２０１６－４０号
成商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司于２０１６年１月１６日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临２０１６－４号），经申请，公司股票于２０１６年１月１８日起停牌，并分别于２０１６年１月２３日、１月３０日、２月６日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临２０１６－５号、８号、１３号）。２０１６年２月１８日，公司发布了《成商集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临２０１６－１４号），并分别于２０１６年２月２５日、３月２日、３月９日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临２０１６－１９号、２２号、３２号）。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后２个月内复牌，经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，公司于２０１６年３月１１日发布《成商集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临２０１６－３３号），公司股票于自２０１６年３月１８日起继续停牌不超过一个月，并于２０１６年３月１６日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临２０１６－３８号）。
公司股票停牌后，公司积极与有关各方就本次标的资产涉及的相关事项进行沟通，截止目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。截止目前，公司已经完成了中介机构选聘工作，相关尽职调查和审计评估工作有序开展，中介机构正深入开展对标的资产的尽职调查工作。
由于本次重大资产重组涉及资产规模大、范围广、程序复杂，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，尚未最终完成。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司股票将从２０１６年３月１８日起继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将根据相关法律法规要求，继续推进尽职调查和审计评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，不晚于２０１６年４月１８日编制完成本次重大资产重组预案（或报告书）及其相关文件，并及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
２０１６年３月２３日
