卧龙电气集团股份有限公司
关于公司董事会秘书履职的公告
2016-03-23
来源：上海证券报
证券代码：６００５８０证券简称：卧龙电气 编号：临２０１６－０１２
卧龙电气集团股份有限公司
关于公司董事会秘书履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年１月２１日，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十七次临时董事会审议通过了《关于聘任吴剑波先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任吴剑波先生为董事会秘书，因吴剑波先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，履职时间为其取得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书时，在此期间公司董事会秘书职责由董事长王建乔代为履行。
现吴剑波先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并于２０１６年３月取得董事会秘书资格证书，自本公告之日起其正式履行董事会秘书职责，同时董事长王建乔先生代行董事会秘书职责终止。
吴剑波先生的联系方式如下：
办公地址：浙江省绍兴市上虞区人民西路１８０１号
邮政编码：３１２３００
办公电话：０５７５－８２１７６６２８
办公传真：０５７５－８２１７６６３６
电子邮箱：ｗｕｊｉａｎｂｏ＠ｗｏｌｏｎｇ．ｃｏｍ
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
２０１６年３月２３日
