江苏银宝控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
(上接21版)
截至2014年12月31日，该公司总资产为66,504.58万元，总负债为59,489.53万元，所有者权益为7,015.05万元。2014年度，该公司实现营业收入78,587.97万元，净利润1,145.51万元。
5）盐城市亭湖区顺泰农村小额贷款股份有限公司
盐城市亭湖区顺泰农村小额贷款股份有限公司（原名盐城市亭湖区顺泰农村小额贷款有限公司，于2015年4月6日完成变更）成立于2010年9月，是发行人二级子公司，公司注册资本15,000万元。经营范围包括：面向“三农”发放小额贷款，提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为24,660.20万元，总负债为7,258.30万元，所有者权益为17,401.90万元。2014年度，该公司实现营业收入2,658.05万元，净利润1,805.67万元。
盐城市亭湖区顺泰农村小额贷款股份有限公司于2015年10月9日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：顺泰农贷，证券代码：833639。
五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
截至本募集说明书签署之日，盐城市人民政府是发行人的唯一出资人，持有发行人100%股权，也是发行人的实际控制人。
六、董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
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（二）董事、监事、高级管理人员从业简历
1、董事会成员简历
张国山，男，董事长，1964年12月出生，研究生学历。1984年12月参加工作，曾任江苏省盐城市滨海县振东乡党委书记、人大主席，盐城市建湖县党委、纪委书记，建湖县常委、副县长，盐城市技师学校副校长、党委委员，盐城市农委副主任、党委委员、盐城市农业资源开发局局长、党组副书记，盐城市滩涂开发管理局局长，盐城市发展和改革委员会副主任、党组副书记等职。2012年3月至2015年7月任江苏省银宝盐业有限公司董事长、总经理。2015年7月起任江苏银宝控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理，盐城市农业水利发展投资集团有限公司董事长。
陆连，男，董事，1964年9月出生，研究生学历。1985年7月参加工作，曾任江苏省射阳盐场纪委书记，江苏省银宝盐业有限公司纪委副书记、工会副主席、宣传处处长、机关党总支书记，江苏省新滩盐场党委书记兼副场长。2009年9月至2015年7月任江苏省银宝盐业有限公司董事、副总经理。2015年7月任江苏银宝控股集团有限公司副总经理、党委委员。2015年8月起任江苏银宝控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员。
薛文忠，男，董事，1964年1月生，研究生学历。1987年3月参加工作，曾任银宝盐业组织人事处副处长、党委组织员；银宝盐业纪委副书记、监察处处长兼组织人事处处长，2009年9月至2015年7月任江苏省银宝盐业有限公司纪委书记、党委委员。2015年7月任江苏银宝控股集团有限公司、纪委书记、党委委员。2015年8月起任江苏银宝控股集团有限公司董事、纪委书记、党委委员。
周锡军，男，董事，1970年1月出生，研究生学历。1988年12月参加工作，曾任银宝盐业办公室主任、青工委主任、信访办主任、党政办公室主任，2015年5月至2015年7月任江苏省银宝盐业有限公司副总经理。2015年7月任江苏银宝控股集团有限公司副总经理、党委委员。2015年8月起任江苏银宝控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员。
吴彦，男，董事，1965年5月出生，研究生学历。1985年8月参加工作，曾任盐城市财政局科员、盐城市国有资产管理局副科长、盐城市财政局企业处处长、盐城市财政局农业处处长，2015年6月至2015年7月任江苏省银宝盐业有限公司总会计师、党委委员。2015年7月任江苏银宝控股集团有限公司总会计师、党委委员。2015年8月任江苏银宝控股集团有限公司董事、总会计师、党委委员。
杨建文，男，董事， 1971年5月出生，本科学历。1990年12月参加工作，曾任射阳县兴桥镇副镇长、党委副书记、射阳县招商局局长、射阳县通洋镇党委副书记、镇长、射阳县临海镇党委副书记、镇长、射阳县四明镇党委书记、人大主席、射阳县海通镇党委书记、人大主席。2015年7月任江苏银宝控股集团有限公司江苏银宝控股集团有限公司副总经理、党委委员。2015年8月任江苏银宝控股集团有限公司江苏银宝控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员。
王苏亚，男，职工董事，1965年4月生，本科学历。1986年7月参加工作，曾任新滩盐场党政办公室主任兼行政秘书、机关党支部书记、江苏省银宝盐业有限公司纪委副书记、监察处处长、党委组织员办公室主任、机关党委书记、公司宣传处负责人、江苏省银宝盐业有限公司党委工作部部长、工会副主席、机关党委书记。2015年7月任江苏银宝控股集团有限公司党委工作部部长、工会副主席、机关党委书记。2015年8月任江苏银宝控股集团有限公司职工董事、党委工作部部长、工会副主席、机关党委书记。
2、监事会成员简历
张晓鸣，男，监事会主席，1966年8月出生，本科学历。1987年7月参加工作，曾任盐城市审计局农业与资源环保审计处处长、盐城市审计局行政事业与社会保障审计处处长。2015年7月起任盐城市政府第三市属企业监事会主席。
李朝根，男，监事，1964年5月出生，本科学历。1983年参加工作，曾任市物资局审计科科长、国企资产重组办公室主任，市物资资产经营管理公司改革发展处处长，市物资改革与发展办公室改革发展处处长。2014年起任市政府第二市属企业监事会监事。
陆新云，男，监事，1963年1月出生，本科学历。1981年7月参加工作，曾任盐城市商贸资产经营管理公司改发处处长、盐城市商贸与改革发展办公室改发处处长。2014年起任市政府第三市属企业监事会监事。
陈如勇，男，监事，1962年2月出生，本科学历。1980年参加工作，曾任射阳盐场团委副书记，新滩盐场运销站站长，新滩盐场纪委书记，射阳盐场党委副书记、工会主席，江苏省银宝盐业有限公司监事会主席、工会副主席，江苏省银宝盐业有限公司纪委副书记、监察室主任。2015年7月起任江苏银宝控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任。
程吉豪，男，监事，1974年11月出生，本科学历。1994年12月参加工作，曾任江苏省银宝盐业有限公司银宝公司财务处主任科员、江苏省银宝盐业有限公司审计部主任科员。2015年7月起任江苏银宝控股集团有限公司审计部主任科员。
3、高级管理人员简历
张国山，总经理，简历见上。
陆连，副总经理，简历见上。
薛文忠，纪委书记，简历见上。
周锡军，副总经理，简历见上。
吴彦，总会计师，简历见上。
杨建文，副总经理，简历见上。
王苏亚，党委工作部部长，简历见上。
于祝林，男，财务部部长，1964年1月出生，本科学历。1980年12月参加工作，曾任双发塑料制品厂财务科长、厂长助理，灌东盐场财务科副科长、科长，2009年至2015年7月任江苏省银宝盐业有限公司财务处副处长、计划财务部副部长（主持工作）、部长。2015年7月起任江苏银宝控股集团有限公司财务部部长。
七、发行人主营业务情况
（一）发行人的主营业务及所在行业的基本情况
发行人旗下拥有射阳盐场，紧靠海岸线，面积辽阔，公司近年来已从传统的原盐、加工盐的生产与销售，逐步转型升级，业务范围以盐田开发为基础，向现代农业产业业务扩展，近几年业务范围涵盖至农业水产饲料销售、农业水产养殖与农业种植、农业水利工程施工等行业。
公司是盐城市沿海大开发战略重点企业，拥有51万亩盐田，未来还将以丰富的盐田资源参与沿海开发，以盐田资源入股，实行权益共享模式。
综合来看，发行人已形成包括现代农业产业、农业基础设施和盐产品加工与销售等具有盐城特色的滩涂产业格局。
1、现代农业产业现状及前景
与传统农业的特征相比，现代农业的内涵更为丰富。我国原国家科学技术委员会发布的中国农业科学技术政策，对现代农业的内涵分为三个领域来表述：产前领域，包括农业机械、化肥、水利、农药、地膜等领域；产中领域，包括种植业（含种子产业）、林业、畜牧业（含饲料生产）和水产业；产后领域，包括农产品产后加工、储藏、运输、营销及进出口贸易技术等。
从上述界定可以看出，现代农业不再局限于传统的种植业、养殖业等农业部门，而是包括了生产资料工业、食品加工业等第二产业和交通运输、技术和信息服务等第三产业的内容，原有的第一产业扩大到第二产业和第三产业。现代农业成为一个与发展农业相关、为发展农业服务的产业群体。这个围绕着农业生产而形成的庞大的产业群，在市场机制的作用下，与农业生产形成稳定的相互依赖、相互促进的利益共同体。现代农业开发可以改善农村基本生产条件，提高农业综合生产能力和综合效益，优化农业和农村经济结构。中央和地方政府大力保护和鼓励农业产业开发，并设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动进行支持。
现代农业产业是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。现代农业产业具有四大特点：一是突破了传统农业主要从事初级农产品原料生产的局限性，实现了种养加、产供销、贸工农一体化生产，使得农工商的结合更加紧密；二是突破了传统农业远离城市或城乡界限明显的局限性，实现了城乡经济社会一元化发展、城市中有农业、农村中有工业的协调布局，科学合理地进行资源的优势互补，有利于城乡生产要素的合理流动和组合；三是突破了传统农业部门分割、管理交叉、服务落后的局限性，实现了按照市场经济体制和农村生产力发展要求，建立一个全方位的、权责一致、上下贯通的管理和服务体系；四是突破了传统农业封闭低效、自给半自给的局限性，发挥资源优势和区位优势，实现了农产品优势区域布局、农产品贸易国内外流通。
1） 我国现代农业产业现状及前景
我国农业政策周期已正式进入现代农业产业周期时代。从2004年至今的十个涉及到农业的一号文件来看，政策层面已经为现代农业产业做了铺垫。2004年至2010年的政策核心为“提高农民水平、改善农村生活环境”，而2011年至2013年政策核心已经转变为“粮食增产稳产”。通过土地流转盘活规模农业、通过农业科技带动农业创新，为农业产业化的健康发展做好准备。中共十八大也提出了发展现代科技农业产业的思路。各级党委和政府都提出了相应的方针政策，落实了狠抓农业科技革命的务实细则。
2） 江苏省现代农业产业现状及前景
近年以来，江苏省各地认真贯彻中央和省委、省政府关于加强“三农”工作的决策部署，紧紧围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定的总体要求，以实施农业现代化工程为总抓手，以促进农民增收为中心，认真贯彻落实江苏省农村工作会议、江苏省促进农民增收工作会议精神，狠抓重点项目，强化措施落实，全省农业农村经济发展继续保持良好态势。
2004年至2013年江苏省实现粮食连续十年增产，现代农业发展水平全国领先，农业经济保持良好态势。2013年江苏省粮食总产量达3,423.0万吨，比上年增产50.5万吨，增长1.5%。2013年全省农民人均纯收入达13,550元，同比增长11%，增幅连续4年超过城镇居民，江苏城乡居民收入比缩小为2.4:1，成为全国收入比最小的省份之一。
江苏省围绕率先实现农业现代化目标任务，着力推进示范载体建设，着力培育和推广先进典型，省级现代农（渔）业产业园区总数达93个，实现涉农县（市、区）全覆盖。全省“亩产吨粮县”达到8个，认定省园艺作物标准园78家，建设出口农产品示范基地（区）82家，苏台农业合作园区12家，均位居全国前列。
3） 盐城市现代农业产业现状及前景
发行人所属的盐城市农业资源得天独厚，现有耕地83万公顷，居江苏首位；近海海域1.5万平方公里，滩涂46万公顷，占江苏省的67%、全国的1/7，且每年以2,000公顷左右的成陆速度向大海延伸，是中国东部最大的土地后备资源。境内生物多样，环境优越。现有陆生动植物近千种，近海和潮上带有脊椎动物550多种，拥有太平洋西岸最大的湿地，建有丹顶鹤珍禽和野生麋鹿两个国家级自然保护区，享有“东方湿地之都”之称，宜农宜林，宜牧宜渔，宜海宜淡。
农业作为盐城的传统产业和优势产业，近年来始终保持了良好的发展态势。2014年，全市实现农业总产值突破1,000亿元，达1,038亿元，增长4.6%；粮食总产量突破700万吨，达703万吨，增长2.4%；高效农业总面积达到600.8万亩，连续四年位居全省第一。目前，全市有8个县（市、区）通过了无公害农产品产地整体认定，无公害产地总数达到566个，有机农产品、绿色食品和无农害农产品总数达950个。现有规模以上农业龙头企业1,196个，其中国家级6个、省级31个；已建成农产品批发市场和特色市场393家，农民专业合作组织5,129个，农民经纪人数量达到23.8万人；建成现代农业示范园区186个，农业科技贡献率达60%，农业综合机械化水平达82%；农田有效灌溉面积达78%以上，旱涝保收、高产稳产农田比例达60%。
作为传统的农业大市，在现代农业建设上，始终瞄准“全省第一、全国领先”的目标，坚持以理念创新推动工作创新，大力转变农业发展方式，成功走出一条独具特色的现代农业之路。
根据《盐城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》，盐城市将加快转变农业发展方式，大力发展优质、高产、高效、外向、生态、安全的现代农业，着力优化农业结构，推进农业生产经营规模化、集约化、标准化、品牌化，实现传统农业向现代农业、农业大市向农业强市跨越。重点实施200万亩优质粮食基地工程、加快打造全国优质粳稻和生态养殖基地。深入实施“一户一棚”工程，积极提高现代农业示范园区、农产品加工集中区、农产品物流园区“三大载体”建设水平。盐城市将加快沿海岸线、风光、盐田和滩涂等战略资源科学开发、管理和使用，积极参与沿海港口、港城、临港经济区投资建设。坚持“统一规划、分步实施，政府推动、市场运作，园区模式、综合开发”的总体要求，先规划后围垦，先定位后建设，先试点后推广，高起点推进百万亩滩涂综合开发试验区建设。充分发挥沿海滩涂资源和区位优势，优化生产力布局和产业结构，以现代农业、港口开发、临港产业、港城建设、滨海旅游等为重点，建设多功能垦区，全面提高沿海滩涂综合开发水平，构筑起具有盐城特色的滩涂产业新格局。“十二五”期间新围垦滩涂66万亩，争取滩涂综合开发试验区升格为国家级开发区，努力把沿海建成江苏最大的土地后备资源开发区，成为经济增长的新空间。
2、农业基础设施现状及前景
农业基础设施建设一般包括：农田水利建设，农产品流通重点设施建设，商品粮棉生产基地等。其中的农田水利建设是指改变不利于农业生产发展的自然条件、为农业高产高效服务的水利事业。农田水利基础设施主要包括灌溉、排水、防洪除涝和防治盐、渍灾害等水利设施。农田水利建设在农业基础设施建设中处于重要地位，是现代农业实现旱涝保收、稳定高产的必备条件。
强化农业基础设施建设，是推动农村经济发展、促进农业和农村现代化的重要措施之一。基础设施建设具有所谓“乘数效应”，能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。
农田水利建设对加强农业基础设施和生态建设，提高现代农业综合生产能力，提高农业产业综合效益，推进农业产业化经营，推进农业和农村经济结构的战略性调整，保证国家粮食安全，具有重要意义。
1） 我国农业基础设施建设现状及前景
党的十八大报告明确指出，要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。“新四化”中，新型城镇化和农业现代化均离不开水资源的支撑，也必然受到水资源的约束。我国农业抵御自然灾害的能力不强，特别是农田水利基础设施较为脆弱。《水利发展规划（2011—2015年）》指出，“我国一半以上耕地缺少基本灌排条件，40%的大型灌区骨干工程、50%-60%的中小型灌区存在不配套和老化失修问题，大型灌排泵站设备完好率不足60%，农田灌溉“最后一公里”问题凸显。“十二五”规划目标的实现，客观上要求加快农业基础设施建设，尤其是加快农田水利建设。
2012年以来，国家关于农业基础设施建设，特别是农田水利建设和农田水资源管理的一系列政策密集出台。水利部部长陈雷在2012年11月国务院召开全国冬春农田水利基本建设电视电话会议上强调，“各地、各有关部门把水利摆在更加突出的位置、作为优先保障的领域，推动各项水利工作取得重大进展，防汛抗旱成效显著，水利投入再创新高，水利建设加速推进。”2012年冬至2013年春，全国农田水利建设累计完成总投资2,925亿元，增长35.2%，此前历年计划增速均为同比10%以上，显示我国农田水利政策进一步倾斜。水利部统计，“十一五”完成农田水利基本建设投资4,865亿元，占全国水利投资总额的70%。“十二五”规划全国水利投资累计总额将达1.80万亿元，2013年-2015年计划总投资需完成近1.20万亿元，平均每年约4,000亿。由此可见，2013年-2015年，占水利投资比重最高的我国农田水利建设投资增长将进入高峰期。
2） 江苏省农业基础设施建设现状及前景
江苏省的农业基础设施建设，特别是农田水利建设工作一直走在全国的前列，近年来，江苏省大力推进以农田水利建设为代表的农业基础设施建设工作，促进现代农业产业发展，连续5年保持了粮食持续增产、农业持续增效、农民持续增收的良好势头。2011年，水利部将江苏列为全国水利现代化建设试点省。江苏省在苏南、苏中和苏北地区选择了13个试点县（市），因地制宜确定试点课题，制定试点方案，积极探索农田水利现代化建设模式和发展途径。经过努力，先后涌现出常熟市董浜蔬菜生产基地智能化节水灌溉、南通市“四位一体”（道路、河道、绿化、环境综合整治）农村河道管护、南京市江宁区生态清洁小流域综合治理等一批先进典型，有力推动了江苏省农田水利的创新发展和现代化建设。仅在2011年冬-2012年春，江苏省就完成农田水利基本建设投资127亿元，创历史新高，土石方6.10亿立方米，修建小沟以上建筑物9万座，新建、改造灌溉排涝站4,942座、防渗渠道6,322公里，新建农村小型桥梁6,250座。全省农田有效灌溉面积已达到5,881万亩、旱涝保收田面积5,041万亩，占耕地面积的比例分别提高到82%、71%。
江苏省委、省政府要求各地方政府认真贯彻全国农业综合开发工作会议精神，坚持以科学发展观为引领，以促进农民增收为核心目标，以高标准农田建设为重点，加强规范管理，创新开发机制，着力提升开发水平和开发效益，加快推进江苏省农田水利建设工作。
3、盐行业
1）盐行业现状
a. 盐行业总体现状
盐业是关系国计民生的重要产业，盐既是人民生活的必需品，又是不可缺少的化工原料。制盐工业兼有消费品工业和基础原材料工业的两重性，在国民经济中占有特殊重要的地位。与盐有关的产品达1.4万种之多，食品、化工、冶炼、陶瓷、玻璃、医药等工业均与制盐工业密切相关。
我国是世界上最大的原盐生产国与消费国之一，近年原盐生产增长幅度保持在15%的较高水平上，是世界上原盐产业发展最快的国家。我国盐资源丰富，全国产能在6,000万吨左右，根据来源和生产方法可将原盐分为三类：以海水为原料晒制而得的盐为海盐；开采现代盐湖矿加工制得的盐为湖盐；开采地下天然卤水或古代岩盐矿床加工制得的盐为井矿盐。海盐主要产区分布在渤海湾地区；内陆盐分为井、矿、湖盐，主产区分布在华中、西北和内蒙古地区。目前以井矿盐的产能及产量最大，海盐次之，湖盐最小。由于气候和滩涂条件较好，适宜大规模生产海盐的缘故，中国海盐生产的主体在北方海盐区。井矿盐现以江苏地区在占主导地位，山东及河南等地在产量亦有明显增加趋势。湖盐类资源十分丰富，中国盐湖分布最集中的四大省区为青海、新疆、内蒙古及西藏，西北地区近年来以其作为主要用盐。目前中国原盐产量中海盐、井矿盐和湖盐分别约占45%、45%和10%。产品中20%为食用盐，70%为工业用盐，部分出口。工业用盐主要和氯碱、纯碱的发展密切相关，“两碱”作为基础化工原料，将保持一定的增长幅度，对工业用盐的需求也将维持相应的增幅。总体上来说，我国盐业从规模上已经赶超美国，总产能居世界第一。但大而不强，综合实力和竞争能力仍处于世界第二阵营，落后于先进国家。
随着经济发展，生活水平不断提高，人们将对食盐的品种提出新的要求。同时，随着产业结构调整和升级，化工业对盐的需求也将有较大增长，这都为盐行业提供了更加广阔的市场。这就要求企业不断创新，加强对盐的衍生物的研发，满足市场需求。目前，我国原盐工业的快速发展，主要得益于快速增长的两碱工业和聚氯乙烯工业。下游行业的强劲需求与良好的市场环境，大大促进了国内原盐工业的发展。
b. 食盐行业现状
我国食用盐消费量保持稳定态势，人均年食盐需求量在3.5千克左右。由于旅游餐饮业及食品加工、畜牧、饲料等产业的发展对食盐需求的增加，全国食盐需求总量均略有增加，每年的食盐总消费量大约稳定在700吨左右。
食盐业是目前中国仅剩的两个保持专营体制、按计划统购统销（另一个为烟草业）的行业。目前中国绝大部分省、市、自治区的盐业公司和盐务局都是“两块牌子、一套人马”，盐业公司既是食盐的经营者，同时又是兼有盐业管理行政职能的政府管理部门。按照现行体制，地方各省盐业公司销售的食盐不能擅自跨区域销售，除非有国家发改委的调配计划，否则即是私盐。按照国家发改委和各省物价局规定，食盐的出厂价为每吨300-500元，而到了市场的终端时，价格已达到每吨2,000元以上。而已经放开专营、市场化的工业盐市场价仅为每吨500-600元。
由于食盐加碘是消除碘缺乏病的根本性措施，在提高民族素质方面发挥着至关重要的作用，因此国家对食盐实行生产和销售的专营制度。食盐批发专营政策有效防范了碘缺乏病的发生，但也带来了一系列的弊端，经营体制改革的趋势不可避免。2010年5月，国务院批转发展改革委《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》，同意推进盐业管理体制改革，以形成新型食盐供给体制和盐业管理体制。食盐关系国计民生和食品安全，完全市场化运营的可能性较小。但若食盐批发专营体制改革，将可能对现有的食盐批发专营企业带来冲击，亦可能引起食盐价格的调整。
总体来看，随着人民消费结构的升级和食品工业的发展，我国食盐消费将保持稳中有升的基本态势。在食盐专营体制下，食盐的产、运、销企业的收入和利润都也将是稳中有升的态势。
c. 工业盐行业现状
盐既是生活必需品，又是化工业的基本原料，被称为“工业之母”。以其为主要原料制成的“两碱”（纯碱和烧碱）被广泛应用于玻璃、陶瓷、造纸、肥皂、纺织、农业、医药、有色金属、冶金、电力、军工等多种行业。经探明，全球盐储量约为6.4×108亿吨，其中海盐4.3×108亿吨，矿盐2.1×108亿吨，江湖和地下水中储量约为3.1×103亿吨，主要分布于美国、前苏联、加拿大、德国等地。对于工业盐，自1999年起工业盐订货转入盐碱企业间的正常订货，目前工业盐市场已基本放开（小工业盐除外），属于市场竞争行业。
工业盐政策经历了从国家计划管理到市场化管理的过程。2000年11月国家计委发布《国家计委关于工业盐价格管理有关问题的通知》，规定两碱工业用盐价格由企业根据市场供求情况自主确定；两碱以外的其他工业用盐实行政府指导价格，由省级价格主管部门制定中准供应价格和浮动幅度。目前中国两碱工业用盐市场已全面放开，供需双方自主购销；两碱工业外的其他工业用盐仍纳入计划管理，由各级盐业公司经营。“十一五”期间，两碱的需求量均有成倍的增长，2007年两碱产量均在1,750万吨附近，较“十五”期末分别约有25%和40%的增幅；下游需求的快速发展直接带动了中国原盐产品消费总量的上升。据统计，2006年中国成为世界上最大的原盐生产国和消费国。2010年，原盐产量突破6,000万吨，到2014年，随着两碱需求的持续增长，中国原盐产量达到6,433.96万吨，同比增长8.36%。
同时，随着产业结构调整和升级，化工业对盐的需求也将有较大增长，这都为盐行业提供了更加广阔的市场。这就要求企业不断创新，加强对盐的衍生物的研发，满足市场需求。目前，我国原盐工业的快速发展，主要得益于快速增长的两碱工业和聚氯乙烯工业。下游行业的强劲需求与良好的市场环境，大大促进了国内原盐工业的发展。
2） 盐行业发展前景
长期来看，随着沿海地区经济的日益发展，海盐滩涂占地面积有所下降，海盐减产成为必然。而井矿盐受季节、用地等因素影响较小，发展势头强劲。同时，受两碱行业发展重心西移的影响，中西部地区井矿盐产业发展尤其迅速。国内原盐市场以海盐为主的传统供应结构将随着井矿盐产量的逐渐提升而改变，井矿盐将成为中国原盐行业中可与海盐比肩的重要组成部分。目前我国制盐企业已经开始借助自身盐资源优势，逐渐进入下游两碱化工产业，正在向“盐碱一体化”的盐化工发展模式转变。传统制盐企业向下游高附加值盐化工产业的转移，将对中国制盐乃至下游两碱化工行业未来的发展模式产生深远的影响。
2014年4月21日，国家发改委网站发布第10号令，“根据《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发[2012]52号）和《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2013]44号），现决定废止《食盐专营许可证管理办法》（2006年4月28日国家发展和改革委员会令第45号发布），自公布之日起执行。”
在我国现行的盐业管理政策下，主要有国务院《食盐专营办法》（国务院令第197号，2013年修正）和《食盐专营许可证管理办法》（2006年4月28日公布，国家发改委令第45号）两个框架性文件。此次《食盐专营许可证管理办法》废止，但《食盐专营办法》应仍然有效。
中国盐行业面临的问题包括产业集中度低、产能过剩，缺乏有效调控；自助创新能力不足，新产品研发环节薄弱；卤化工发展缓慢，资源利用水平较低等问题。随着经济发展，生活水平不断提高，人们将对食盐的品种提出新的要求。同时，随着产业结构调整和升级，化工业对盐的需求也将有较大增长，这都为盐行业提供了更加广阔的市场。这就要求企业不断创新，加强对盐的衍生物的研发，满足市场需求。目前，我国原盐工业的快速发展，主要得益于快速增长的两碱工业和聚氯乙烯工业。下游行业的强劲需求与良好的市场环境，大大促进了国内原盐工业的发展。盐化工产业与纺织、电子、医药等工业门类相比较，其产业链长、关联度大、技术密集、产品附加值高、带动能力强且财税贡献突出。加快盐化工产业链延伸步伐，积极开拓精细化工新领域，提供市场需要的高附加值和高技术含量的精细化学品和专用化工产品，是中国整体盐化工业的发展方向。
（二）发行人在行业中的地位
发行人是作为盐城市人民政府出资的国有独资公司，主要从事现代农业产业、农业基础设施建设及盐产品加工与销售，利用了丰富的沿海滩涂资源，形成了独具盐城特色的滩涂产业。发行人是盐城市沿海大开发重点战略企业，也是盐城市滩涂产业的龙头企业。发行人的业务发展逐渐呈现多元化趋势，已从传统的盐产品加工与销售，延伸到高效现代农业、农业基础设施建设、三农经济扶持等领域，随着公司水产养殖项目、水产品加工生产线项目和水产品冷链物流交易中心项目的顺利实施，发行人将进一步巩固盐城市滩涂产业的领军地位。未来，随着发行人业务的不断扩展，公司资产实力将不断壮大，行业地位也越来越重要。
盐产品方面，除公司外，江苏省内主要制盐企业还有江苏省盐业集团有限责任公司、江苏省金桥盐化集团有限公司（为加快苏北建设，江苏省政府将隶属于省盐业集团的江苏省银宝盐业有限公司和江苏省金桥盐业有限公司分别无偿划转给盐城市政府和连云港市政府管理）。公司生产的食用盐在江苏省内市场占有率常年保持在前两位。
此外，公司亦是全市农业、水利基础设施、农业重大项目的重要投资主体，被评为江苏省级农业龙头企业、江苏沿海现代农业示范园和区域供水及农村饮用水安全先进集体。
（三）发行人的竞争优势
1、发行人区位优势明显，拥有良好的发展契机
“中国东部，黄海岸边；美丽盐城，湿地之都；沿海滩涂，鹤鸣鹿舞”，发行人位于“东方湿地之都”和“丹顶鹤第二故乡”之称的江苏省盐城沿海滩涂腹地，位于东部沿海开放、长三角和环渤海湾两大经济板块的结合部，策应江苏沿海开发的国家战略，借助国家沿海大开发和海上丝绸之路的大战略，具有巨大的发展潜力。盐城是江苏省面积最大的地级市，也是沿海地区新兴的工商业城市。盐城交通便捷，沈海高速、盐淮高速、盐徐高速连接京、沪、宁；盐城南洋机场可以快速通往国内各大城市及香港、台湾、韩国等境外国家和地区。快速便捷的立体交通网络，汇集了全世界的客商云集盐城，提升了盐城经济板块功能，支撑着当地经济的快速发展。
盐城市优良的地理环境和发达的交通网络为发行人提供了优越的经营环境。
2、发行人所在区域经济优势
盐城市社会经济发展近来年取得了辉煌的成就，综合实力大幅跃升，转型升级步伐加快，城乡面貌显著改观，社会建设全面加强。2014年，全市实现地区生产总值3,836亿元，增长10.9%；一般公共预算收入418亿元，增长14%；固定资产投资2,751亿元，增长23.2%；社会消费品零售总额1,314亿元，增长13%。全市经济发展总体水平加快向苏北第一迈进。截至2014年度末，盐城市已连续十三年实现两位数增长，改革开放以来，盐城市经济一直是较好较快的发展。
3、发行人拥有良好的资源与产业环境
盐城市自然资源丰富，光照充足，雨量充沛，水源充裕，海洋资源丰富，还有4,550平方公里沿海滩涂。射阳河口以南沿海地段还以每年10多平方公里的速度向大海延伸，被称之为“黄金海岸”，是江苏最大、最具潜力的土地后备资源。盐城已探明石油天然气蕴藏量达800亿立方米，预计总储量达2,000亿立方米，为中国东部沿海地区陆上最大的油气田。沿海和近海有约10万平方公里的黄海储油沉积盆地，居中国海洋油气沉积盆地第2位，有着广阔的勘探开发前景。盐城还是联合国人与自然生物圈成员。大丰野生麋鹿保护区拥有麋鹿种群600多头，其野生种群总量、繁殖率和存活率均居世界首位。国家级珍禽自然保护区有国家重点保护的一类野生动物12种，国家二类重点保护野生动物67种，每年来此越冬的丹顶鹤达到1,200多只，占世界野生种群的60%以上。
盐城市接连荣获多项国家级荣誉称号，包括中国优秀旅游城市、全国科教兴市先进市、全国双拥模范城、国家园林城市、国家创新型城市、国家智慧城市试点城市、国家知识产权试点城市、国家可持续发展试验区、2012中国特色魅力城市等。
（四）发行人主营业务模式、状况及发展规划
1、发行人主营业务模式
截至2015年9月，发行人主营业务收入主要来自盐业生产销售、现代农业和农业基础设施建设三个板块。其中盐业生产销售板块为发行人传统业务，主要包括原盐和加工盐的生产销售，业务稳定性较好，毛利率较高且保持稳定；现代农业板块为发行人新兴业务，业务规模在报告期内增长较快，整个板块仍处于投入期，目前已投产并实现收入的主要包括水产饲料的生产销售和水产品（淡水鱼类）销售收入，公司后续还计划向水产养殖、水产品深加工、水产品冷链物流、淡水鱼育苗等其他相关业务方面深入发展，从而在该板块形成完整产业链；农业基础设施建设板块为发行人重要业务板块，主要为水利工程施工业务，2012-2014年发行人水利工程施工业务收入占主营业务收入的比例均超过50%。
（1）盐业生产销售板块经营模式
公司盐业生产销售板块主要是凭借沿海良好的盐场资源，生产加工盐和原盐。其生产原料主要是海水和管道运输自淮安地区的卤水。海盐与矿盐生产均采用岩盐卤水滩晒法：海盐为利用射阳滩涂开辟盐田，把海水引入盐田；矿盐为购买江苏淮盐矿业有限公司地下井矿卤水，通过管道输送至盐田，进行蒸发浓缩，使之成为饱和卤水，卤水在结晶池中继续蒸发析出原盐晶体。海盐生产全部为露天作业，占用土地面积较大，优点是成本低廉。目前，公司的卤水供应量较为充足，价格方面与供货方签订较长时间的供货协议，单价维持稳定。
原盐主要是工业用途，加工盐即经过加工去杂、加碘后的食用盐。公司是江苏省食用盐定点生产厂家。食盐属国家专营产品，每年根据产销情况在各产销企业间进行协调分配。公司盐产品主要销售给江苏省盐业集团有限公司，江苏省盐业集团负责管理江苏省食盐市场，并分配协调省内食用盐市场产销量，发行人省内食盐销售按照省盐业公司下达的计划执行，价格执行政府指导价。
公司上下游合作关系稳定。报告期内，发行人盐业生产销售板块的毛利率稳定在30%左右，销售规模也基本保持稳定。
（2）现代农业产业板块生产经营模式
发行人现代农业产业板块目前主要包括水产饲料生产销售业务、水产品销售业务和农业小额贷款业务等。
发行人水产饲料生产销售业务自2013年开始实现销售收入，该业务主要由子公司江苏银宝生物科技有限公司承担。发行人所生产的水产饲料产品主要原材料为菜粕、棉籽蛋白、鱼粉、豆粕等，公司大宗原料均实施集中统一采购模式，其中预混料由通威股份有限公司提供。原材料经江苏银宝生物科技有限公司加工成饲料成品后对外销售。公司水产饲料产品主要销售给射阳片区、灌东片区、新滩片区养殖户，其他部分销往全国各地。目前，发行人盐城当地销售占比在80%左右，公司计划未来扩充在其他地域销售量。总体而言，虽然公司水产饲料生产销售业务的上下游均有一定的稳定性，但该业务整体尚处于起步阶段，面临着品牌、技术等方面的短板，盈利能力尚待提高。
发行人水产品（淡水鱼类）销售业务自2014年开始实现销售收入，该业务主要由发行人子公司江苏盐阜银宝水产发展有限公司承担。除发行人自有部分淡水鱼养殖业务外，发行人水产品（淡水鱼类）销售业务主要是依托公司强大的物流和管理能力，对射阳片区、灌东片区、新滩片区的养殖户进行鱼类产品（淡水鱼类）的收购，再统一对外进行批发销售。截至目前，发行人的淡水鱼产品主要销往广东、浙江等地。该业务目前尚处于起步阶段。
发行人农业小额贷款业务主要由子公司盐城市亭湖区顺泰农村小额贷款股份有限公司承担，公司主要面向“三农”发放小额贷款并取得贷款利息收入。
（3）农业基础设施建设板块经营模式
发行人农业基础设施建设板块主要包括发行人水利工程施工业务及其他相关业务。
发行人水利工程施工业务主要由子公司盐城水利建设有限公司（以下简称“盐城水建”）负责实施。发行人水利工程施工项目主要通过项目公开招投标取得，另有部分项目是由发行人子公司“盐城市农业水利发展投资集团有限公司”委托代建。对于公开招投标项目，在公司取得中标合同后，中标总价和工程实际支出部分的差额即为项目毛利润，对于不同项目，公司毛利率有所波动。对于获取的代建项目，公司收取代建费，在代建过程中，由于代建项目多具有公益性，项目结算是以实际发生的建设成本为基准，代建费率较低。总体来看，受市场情况影响，公司工程施工业务毛利率近年有一定下滑。
发行人农业基础设施建设板块所承接项目范围包括江苏、上海、浙江、广州、四川、青岛、河北等各省市，2012-2014年，发行人农业基础设施板块项目分布情况如下：
单位：万元、%
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发行人积极拓展盐城市以外市场，在这些工程施工收入中，来源于盐城市范围内项目的收入占比由2012年的53.39%，下降到2013年的39.59%，2014年下降到32.97%，盐城市以外市场合计由2012年的45.96%上升到2014年66.52%，说明发行人市场化能力逐步得到加强。
截至2015年9月末，公司主要在建、拟建农业水利工程项目情况如下：
单位：万元
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发行人主要在建、拟建项目主要取得方式为公开招投标方式，均与委托方签订了合同协议书，在招标文件及合同协议书中明确了付款相关安排。
（4）房地产开发板块经营模式
除上述三个板块之外，发行人还有部分房地产开发业务，截至2015年9月30日，发行人房地产开发业务暂未实现收入。
发行人房地产开发业务主要由子公司江苏银宝置业有限公司及盐城市盐东新城乡投资发展有限公司承担，其中部分项目为政府委托代建并由政府统一回购，回购时将在发行人实际成本基础上加成一定比例作为代建项目的利润；部分项目为由发行人承担的棚户区改造项目，该类项目取得了政府棚户区改造专项补贴，在完工后将以低于市场价的价格对安置户进行定向销售；部分项目为地方政府委托的安置房项目，发行人子公司开发完成后将向安置户进行定向销售。
截至2015年9月，公司主要在建、拟建房地产开发项目情况见下表：
单位：万元
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2、发行人主营业务状况
发行人当前营业收入主要分为盐业生产销售收入、现代农业产业收入、农业基础设施施工收入和其他业务收入四个板块。截至2015年9月，发行人农业基础设施建设、现代农业产业、盐业生产销售三个板块实现的销售收入分别占主营业务收入的52.06%，30.46%和8.14%,是公司收入的主要来源。此外，公司营业收入中还包括自有土地对外承包的发包费收入、运输装卸搬运收入、工业膜编织袋销售收入等其他零星收入。2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，发行人主营业务构成情况如下：
单位：万元、%
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发行人13年现代农业产业板块的毛利率较12年下降明显，主要是13年新增的水产饲料生产和销售业务毛利率一般，造成该板块平均毛利率下降，随着发行人农业小贷业务的健康发展，发行人现代农业产业板块的毛利率自2013年起稳步提升；发行人盐业生产销售为传统业务，毛利率较为稳定。报告期内，发行人主营业务各板块的利润情况如下：
单位：万元、%
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报告期内，发行人农业基础设施板块占营业收入的比例超过50%，为发行人核心业务。发行人的农业基础设施建设主要为农田水利、防洪排涝、土地复垦工程项目等项目。农业基础设施建设可以全面配套农田水利设施，增强农田水利设施的灌排功能，并增强农田和生态旅游区抵御自然灾害的能力。2012-2014年，发行人农业基础设施建设板块收入稳步增长；发行人农业基础设施建设板块毛利率在报告期内逐年下降，主要是受市场环境影响，发行人水利工程施工业务的竞争加剧，对外投标报价中标价降低所致。
发行人现代农业产业板块均为发行人新兴业务，2012年-2014年度，该板块收入规模增长明显，主要是发行人13年新增了水产饲料生产销售业务，14年新增了水产品（淡水鱼类）销售业务。报告期内，发行人现代农业板块毛利率稳步增长。发行人的现代农业板块均围绕着滩涂产业展开，后续在建及拟建项目包括射阳盐场水系调整及改造、射阳盐场电网增容改造、土地改良、一号水库生态养殖示范基地、旺洋沙港工区万亩水产养殖基地、海富鱼药厂、优质稻米生产基地、矿卤日晒建设，预计将形成具有包括风力发电、水产养殖及深加工、水产品物流及销售、稻米种植、生猪养殖及农业小额贷款等多个业态，随着发行人现代农业板块业务品种的不断增加，预计该板块收入和利润规模仍有进一步增长的空间。
发行人盐业生产销售业务为传统业务，毛利率较高且业务规模基本保持稳定。发行人年产盐11万吨，加工食用加碘精制盐20万吨以及精细品种沐浴盐、洗涤盐、调味盐、医用盐、粉洗盐、腌制盐、海藻盐等。盐化工方面，主产品有轻、重质氧化镁、工业溴、氯化镁和在国内具有领先技术的大晶体氯化钾，年产量8万吨。预计放开盐业专营后，公司经营将面临更加充分的市场竞争，部分品种的价格有望提高，毛利率也会有相应增长。
发行人其他业务主要包括自有土地对外承包的发包费收入（主要用于农业种植或水产养殖），以及运输和装卸搬运、工业膜、编织袋的销售等其他零星收入。
3、未来发展规划
在盐城市委、市政府的支持和要求下，发行人将积极融入沿海开发，争取今后3-5年经济总量每年至少翻一番、利税每两年翻一番，到2020年力争规模突破500亿元，旗下2家企业完成资本市场上市，成为盐城市滩涂产业发展领军企业，标杆企业。
1）现代农业板块
在水产饲料生产方面，发行人及下设的子公司经营饲料的生产。公司设有水产科研中心，拥有氨基酸分析仪等先进的分析仪器，以及水质检测系统、水生动物疾病检查防治系统。公司与相关高校和科研院所合作，通过远程专家咨询，为饲料加工和水产养殖提供源源不断的技术支撑。公司将引进先进养殖理念和新技术新品种，推进健康绿色养殖方式，促进由传统养殖向效益增长、资源集约、环境友好的现代养殖转变。在养殖产业链上：大力培育壮大渔业产业化，从繁育、养殖、加工、销售等环节拉长做粗产业链，在高效渔业上求突破；在稳定异育银鲫、花白鲢、草鱼等大宗品种的基础上，增加黄颡、河蟹、梭鱼、斑点叉尾鮰、南美白对虾和台湾泥鳅等新品种，在养殖品种上求突破。2014年，本板块产销“发阳”牌鲫鱼、鲤鱼、鮰鱼及混养饲料6.2万吨，实现产值2.7亿元，完成利税800多万元。2014年，发行人的水产养殖板块海、淡水养殖产品年产量超过13万吨，已成为苏北地区最大的海淡水养殖基地，未来会在此基础上有更大的发展。
农牧板块按照稳农增收、提质增效、接二连三的要求，突出农牧渔主导产业，积极推进结构调整，加快转变发展方式，进一步做大做强农业新产业、新业态、新常态，为全市现代农业发展带好头、领好向。加快建设现代农业示范基地，推进农业产业化、高效化、机械化。以设施农业、特色农业、高效农业为着力点，引进优良品种，调整种养结构，培植家庭农场、专业大户等新型农业经营主体，大力发展规模化经营，稳步提高效益；大力推广联耕联种、联产联销，引进新品种、输入新模式，在绿色、生态、有机上做文章，加快推进农牧结合、猪田匹配、种养循环，完善仓储、晒场等配套基础设施建设，把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业，建成集水稻生产、收储、加工、销售为一体的全产业链生态农场，力争总产突破1,000万斤，打响“盐田稻”知名品牌。
2）盐业板块
盐业板块子公司瞄准“优质、高产、高效”目标，精抓日晒盐生产管理工艺，提高滩地设备完好率和公亩公顷单产，降低吨盐耗卤，在集约高效上争创新优势。并培育和研发符合盐产品发展趋势、市场前景好、彰显海盐特色的食盐产业链的精制产品、高端产品、特色产品，向价值链高端攀升；
盐城作为全国重要的产盐基地，是盐业集散与货物码头天然大市场，是我国建设盐业交易所的最佳候选城市。2015年1月，由盐城市政府牵头的中国（华东）水产、盐业交易所市级可行性论证说明会在发行人处召开。发行人具有百年制盐历史，在市场渠道、产品质量等方面，完全具备承办交易所的主体资格；同时，盐城也是建设中国（华东）水产交易所的最佳候选城市，公司拥有13.6万亩水产养殖面积，丰富的水产优势为构建水产交易所奠定了坚实基础。盐产品、水产品两个交易所的成立将会对发行人的知名度和业务发展有着巨大的帮助。
(五)、发行人从事业务所取得的许可及资质情况
1、土地使用权
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注：发行人子公司盐城市亿泰置业有限公司名下位于盐城市亭湖区盐东镇李灶居委会十一组的土地，土地使用证正在办理中，暂未取得土地使用证。
2、房屋所有权
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3、制盐许可证
发行人子公司取得了编号为JSZY-002的江苏省制盐许可证，许可制盐品种为工业盐。许可证有效期至2018年12月31日。
八、发行人公司治理情况
（一）法人治理结构及相关机构运行情况
1、公司治理情况
江苏银宝控股集团有限公司是经工商行政管理部门核准登记注册的企业法人，按照《中华人民共和国公司法》、《江苏银宝控股集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他法律法规的规定进行规范运作，拥有较为完善的治理结构。公司不设股东会，由盐城市国资委行使股东职权；公司依法设立董事会、监事会，并依据《公司章程》，行使各自的职权。
盐城市国资委对公司行使以下职权：1、审核公司的发展战略规划、年度投资计划和按规定报市国资委备案的投资计划；2、按规定的权限和程序委派和更换由非职工代表担任的董事、监事和高级管理人员，审定董事、高级管理人员在其他企业兼职事项；3、按规定对管理者进行年度和任期考核，并依据考核结果决定对其奖惩，确定其薪酬标准；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告；6、审核公司的年度财务预算、决算方案，审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案，聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；7、按规定决定公司合并、分立，增减注册资本、发行债券，以及解散、申请破产、改制、上市；8、决定公司为他人提供大额担保、转让重大财产、进行大额捐赠的制度规定；9、审定法律法规规定由履行出资人职责的机构决定的与关联方的交易行为；10、制定、修改或审定公司章程；11、法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职权。
公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中职工董事一名。董事会成员由市国资委按干部管理权限和程序委派，其中，职工董事由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。董事会每届任期三年。董事任期届满，非职工董事经考核合格可以连任。任期届满未及时更换和委派，或者董事在任期内提出辞职尚未履行相关程序的，该董事仍应当依照法律、法规和公司章程规定履行董事职务。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由市国资委按干部管理权限和法定程序在董事会成员中指定。董事会设立战略规划委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，对公司重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供建议。
董事会行使下列职权：1、执行市国资委的规定、决议和决定，并向其报告工作；2、制定公司发展战略规划和年度投资计划，按规定的权限和程序决定公司投资计划，决定公司的经营方针和投资方案；3、制订公司的年度财务预算、决算方案；4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5、制订公司增减注册资本、发行债券方案；6、制订公司合并、分立、解散、申请破产、改制、上市方案；7、决定公司内部管理机构的设置，制定公司基本管理制度；8、按规定的权限和程序决定聘任或解聘公司经理或副经理、财务负责人、其他高级管理人员，并决定报酬事项；9、按规定的权限和程序决定公司资本性投资、为他人提供担保、转让财产、进行捐赠事项；10、拟定修改公司章程的方案；11、市国资委授权的其他职权。
公司设监事会，监事会成员由五人组成，其中职工监事二名。非职工监事成员由市国资委委派，职工监事由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。监事会设主席一人，由市国资委按干部管理权限和法定程序在监事会成员中指定。
监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或市国资委决定的公司董事、高级管理人员提出罢免的建议。3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、列席董事会会议，可以对董事会决议事项提出质询或者建议；可以列席经理层有关会议及党政联席会议；发现公司经营情况异常，可以进行调查；5、提议召开临时董事会会议；6、法律、法规规定和市国资委授权的其他职权。
公司设总经理一人，副总经理三至四名。公司董事会成员经批准可以兼任总经理、副总经理。总经理、副总经理及其他高级管理人员按规定程序由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持并向董事会报告公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、拟定公司重大投资、重大资产转让、资本运营及融资方案，提交董事会审议；3、拟定公司战略发展规划和年度经营计划，提交董事会审议；4、拟定公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提交董事会审议；5、拟定公司内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会审议；6、制定公司具体管理制度；7、拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；8、聘任或解聘应由出资人、董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；9、根据董事会或董事长的委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；10、董事会授予的其他职权。
2、公司治理相关机构最近三年内运行情况
最近三年内，盐城市国资委、公司董事会、监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和规范性文件、公司章程的要求，建立健全了由盐城市国资委、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。
3、内部控制制度
发行人自成立以来一直十分重视内部控制制度建设。发行人根据国家法律法规及自身情况，建立健全了一系列的内部控制制度，并根据实际运作情况，及时进行补充和完善。
（1）财务管理制度
发行人制定了《财务管理制度》。公司财务管理的基本任务是有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益；做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性；监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查；按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作；制定了较为详尽的考核管理目标，并与各部门负责人及部门员工的绩效奖金挂钩考核。
（2）融资管理制度
依据国家有关财经法规规定，发行人制定融资管理制度。融资管理遵循适度负债，防范风险；遵守国家法律、法规规定；所有融资由公司统一筹措；综合权衡，合理确定公司资本结构的原则，坚持降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效益。
（3）对外担保管理制度
发行人制定外担保管理制度，对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司原则上不主动对外提供担保(相互提供担保除外)，确需对外提供担保的，应先由被担保方提出申请。
（3）日常人事管理制度
发行人对所属部门及子公司的人事工作进行规范化、科学化管理。制定了员工工作准则、待遇、工龄、人事管理制度、员工录用办法、考勤、休假、请假等方面的管理内容。
（4）投资管理办法
发行人制定投资管理办法，以适应战略发展的需要，加强投资与股权管理，降低风险，提高效益，切实维护股东利益。投资活动必须符合集团公司的发展规划，以主导产业、核心业务为主，以经济效益为中心，明确并落实出资者和经营者责任。
（5）资产管理办法
发行人制定投资管理办法，以加强公司固定资产和存货的管理，合理利用公司现有财产物资的资源，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。固定资产和存货的管理实行使用单位现场管理、职能部门专门管理、财务部门综合管理的原则，必须做到帐物相符、责任到人，并使固定资产保值、增值。
（二）发行人最近三年内的违法违规及受处罚的情况
1、发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚的情况
发行人最近三年内不存在违法违规及受处罚的情况。
2、董事、监事、高级管理人员的任职资格
发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《江苏银宝控股集团有限公司章程》的规定。
（三）发行人独立情况
公司在资产、人员、财务、机构、业务方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况
目前，公司已形成了以现代农业、农业基础设施、盐产品加工与销售等为主要经营领域，具有独立完整的业务运营系统，独立自主地开展经营活动，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立的一套完整的组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。
2、资产独立情况
公司拥有与经营相关的场所、机器设备以及盐业生产销售权等无形资产，并取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，资产权属界定清晰；具有独立完整的采购、生产、销售系统，公司资产具有独立完整性；公司资产不存在被股东及其控制的企业占用或者为其担保的情形，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。
3、人员独立情况
本公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。
4、财务独立情况
公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司配备了专职的财务人员，能够独立开展财务工作和进行财务决策。公司独立在银行开户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税的情况。
5、机构独立情况
公司依法设立了董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，独立行使经营管理职权；公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东，不存在受股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
第四节 公司资信情况
一、发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。发行人未曾出现不能按期偿还银行贷款的情况。
截至2015年9月30日，本公司拥有中国进出口银行、工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、浦发银行、兴业银行等22家金融机构的授信总额为21.44亿元，其中已使用授信额度17.48亿元，未使用的授信额度为3.96亿元。
二、近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年，本公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约的现象。
三、近三年发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况
截至本募集说明书签署之日，发行人不存在已发行的债券和其他债务融资工具。
四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人累计债券余额为不超过11亿元（含11亿元），占发行人2015年9月30日经审计的合并报表净资产的比例为38.64%，未超过发行人最近一期净资产的40%，符合相关法规规定。
第五节 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报告审计情况
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人于2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，以及2012年度、2013年度和2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了苏亚盐审[2015]20号标准无保留意见的审计报告。2015年1-9月财务报表未经审计。
二、最近三年及一期财务会计资料
（一）最近三年及一期合并财务报表
本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的合并资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下：
合并资产负债表
单位：元
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合并利润表
单位：元
■
合并现金流量表
单位：元
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（二）最近三年及一期母公司财务报表
本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的母公司资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：
母公司资产负债表
单位：元
■
母公司利润表
单位：元
■
母公司现金流量表
单位：元
■
三、最近三年公司财务报表合并范围变化情况
（一）公司财务报表合并范围
截至2014年12月31日，公司纳入合并报表的子公司情况如下：
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注：
1）江苏盐城水利建设有限公司为本公司二级子公司，该公司章程对国有股董事的表决权进行了约定，公司的经营与财务经国有股董事同意后方可进行表决并形成董事会决议，因此仍被本公司控制。
2）盐城市亭湖区顺泰农村小额贷款股份有限公司为本公司二级子公司，该公司章程规定公司设执行董事一名，执行董事决定公司的经营计划和投资方案。该公司执行董事为本公司全资子公司盐城市农业水利发展投资集团有限公司总经理，因此该公司仍被本公司控制。
3）盐城市盐东新城乡投资发展有限公司为本公司二级子公司，该公司章程规定公司设董事长一名，董事长决定公司的经营计划和投资方案。该公司董事长为本公司全资子公司盐城市农业水利发展投资集团有限公司副总经理，且占董事会席位达到五分之三，因此该公司仍被本公司控制。
4）盐城市中小企业服务有限公司为本公司二级子公司，该公司章程规定公司设执行董事一名，执行董事决定公司的经营计划和投资方案。该公司执行董事为本公司董事长，因此该公司仍被本公司控制。
（二）最近三年及一期合并范围的变化情况
报告期内，公司合并报表范围的变化情况如下：
1、2012年合并财务报表范围变化情况
2012年度合并财务报表范围比2011年度增加3家一级子公司，详见下表
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2、2013年合并财务报表范围变化情况
2013年度合并财务报表范围比2012年度增加2家一级子公司，详见下表
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3、2014年合并财务报表范围变化情况
2014年度合并财务报表范围比2013年度增加2家一级子公司和2家二级子公司，详见下表
(下转23版)
