曙光信息产业股份有限公司第二届董事会
第二十一次会议决议公告
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-011
曙光信息产业股份有限公司第二届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第二届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年3月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度报告全文及其摘要的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司拟以2015年12月31日公司总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计分配现金红利42,000,000元；每10股送红股5股，共计送红股150,000,000股；每10股转增5股，共计转增150,000,000股。送转后公司股本总数为600,000,000股。
独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。股东董事历军、聂华承诺在公司年度股东大会审议本议案时投赞成票。
3、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
董事会授权公司董事长签署公司2015年度内部控制评价报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2015年度独立董事履职报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《关于公司2015年度董事会审计委员会履职告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度董事会审计委员会履职告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于批准报出立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
同意批准报出立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告。
12、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
同意2016年公司拟继续聘请立信会计师为财务审计机构计和内部控制审计机构，聘期1年。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
董事会同意2016年度公司向及控股子公司拟向银行申请授信额度为248,500万元。如果公司全资子公司取得的授信量不足，公司董事会同意在上述总额度范围内提供担保贷款；如果公司控股子公司取得的授信量不足，公司董事会同意在总额度人民币1亿元范围内提供担保贷款。
董事会同意授权公司法人代表公司签署上述授信额度内的相关授信和担保文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
根据上海证券交易所2015年4月发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《曙光信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
15、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李国杰、隋雪青、历军、聂华回避未进行表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
《中科曙光日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2016年3月23日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-012
曙光信息产业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第二届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2016年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为公司2015年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于公司2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有 关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。
4、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
监事会审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2015 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
同意2016年公司拟继续聘请立信会计师为财务审计机构计和内部控制审计机构，聘期1年。
8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会同意2016年度公司向及控股子公司拟向银行申请授信额度为248,500万元。如果公司全资子公司取得的授信量不足，监事会同意在上述总额度范围内提供担保贷款；如果公司控股子公司取得的授信量不足，监事会同意在总额度人民币1亿元范围内提供担保贷款。
9、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2016年3月23日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-013
曙光信息产业股份有限公司关于召开2015年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月12日14点00 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月12日
至2016年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取公司第二届董事会独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，详见2016年3月23日公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：议案2、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、8 、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：符合出席条件的股东应于 2016 年 4月 8日上午 9：00—11:30，下午 13:00-17：00 到本公司董事会秘书处办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日 14:00 之前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园36号董事会办公室。 3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
（三）联系方式：
联 系 人：王伟成
联系电话：010-56308016
传真：010-56308555
邮箱：investor@sugon.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼董事会办公室，邮政编码：100193。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2016年3月23日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曙光信息产业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-014
曙光信息产业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。
截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
■
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司于 2014 年 11 月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金专户的余额如下：
■
注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于2015年6月16日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年11月24日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2015年12月4日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金4,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至2015年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金16,000 万元临时补充流动资金，累计已归还12,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为我公司编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司2015年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2016年3月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：曙光信息产业股份有限公司年度：2015年单位：元
■
■
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-015
曙光信息产业股份有限公司董事会
审议2015年度高送转预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●高送转议案的主要内容：
以2015年12月31日公司总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计分配现金红利42,000,000元；每10股送红股5股，共计送红股150,000,000股；每10股转增5股，共计转增150,000,000股。送转后公司股本总数为600,000,000股。
●公司董事会关于高送转议案的审议结果：
本次预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，审议结果为：表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划：不适用
一、高送转议案的主要内容
以2015年12月31日公司总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计分配现金红利42,000,000元；每10股送红股5股，共计送红股150,000,000股；每10股转增5股，共计转增150,000,000股。送转后公司股本总数为600,000,000股。
二、董事会审议高送转议案的情况
1、董事会审议情况：
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，审议结果为：表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
1）公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务提供商，主要产品为高性能计算机、通用服务器及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。经过多年发展，公司在主营业务已拥有核心竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。
2）截至2015年12月31日，公司资本公积金余额39,485.30万元，具备资本公积金转增股本的条件。
3）根据公司制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。截止2015年12月31日，公司主营业收入366,211.39万元，净利润17,952.74万元，货币资金124,760.32万元，公司具备发放现金红利所需现金储备，公司经营现金流情况较好，适当现金分红不会造成公司流动资金短缺。
4）公司2015年度拟派发现金红利为42,000,000元，低于2015年度归属于母公司所有者净利润的 30%（53,068,004.52），主要基于下述主要原因考虑故不能实现较高的现金分红比例。
公司目前处于发展成长阶段，业务逐年扩大，营业收入年年递增；
公司定向增发尚未实施完成，募投项目实施中需要资金；
公司为完善产业布局预计对外投资项目增加需要资金。
5）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况
截止2015年12月31日，公司未分配利润为59,967万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款，降低财务费用。
当年归属于上市公司股东的净利润为17,953万元,扣除拟分配的现金分红的数额（含税）4,200万元后,可减少贷款规模13,753万元。按一年期贷款利率4.35%计算，预计可节约财务费用598万元。
公司将未分配资金用于保证公司正常经营、长远发展、销售规模增长等带来的资金需求，减少银行贷款的同时能够节约财务成本、提高公司经营效益，有利于积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，并满足企业未来的发展。
综合考虑以上因素后，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司董事会特提出上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
3、股东董事承诺
股东董事历军、聂华承诺在公司年度股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
不适用
四、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的风险提示
（一）公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次公司董事会审议通过2015年度分配利润及资本公积金转增股本预案后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。本次公司董事会审议通过2015年度分配利润及资本公积金转增股本预案前的6个月内，公司存在部分限售股解禁（详见公告：2015-061）
（三）公司董事会提请投资者注意：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
五、其他说明
在本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司将于 2015 年年度股东大会召开之前通过网络互动的方式召开“2015年度现金分红说明会”。公司“2015年度现金分红说明会”召开时间另行通知。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2016年3月23日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-016
曙光信息产业股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司及控股子公司2016 年度与关联方间的日常关联交易金额预计为4,500 万元，未超过上一年度经审计净资产绝对值5%，因此无须提交股东大会审议
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第二十一次会议于2016年3月21日召开，会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。表决时，关联董事李国杰、隋雪青、历军、聂华回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。
公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：
公司及控股子公司与各关联方间预计的2016 年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
2015年关联交易根据实际发生的情况（详见下表），已经公司独立董事和审计委员会审核同意，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。未作预计。
3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：万元
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注：上表中中国科学院计算技术研究所“科研合作”为双方联合申请国家科研课题预计交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
(1). 中国科学院计算技术研究所
法定代表人:孙凝辉
开办资金: 7,067万元
地址: 北京市海淀区中关村科学院南路6号
经济性质:事业单位
主营业务: 微处理机芯片设计技术研究；大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究；数字信号处理与数字化技术研究；信息安全与信息服务应用软件研究；人机交互技术研究；知识科学与知识工程技术研究；高速宽带网络性能测试；优化与网络安全技术研究；生物信息学研究；相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养；《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版；《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。
关联关系: 中国科学院计算技术研究所为本公司实际控制人,公司董事李国杰、隋雪青、历军、聂华由中国科学院计算技术研究所提名后股东大会选举产生。
(2). 龙芯中科技术有限公司
法定代表人: 胡伟武
注册资本: 22,050 万元
地址: 北京市海淀区中关村科学院南路6号832室
企业类型: 有限责任公司
主营业务: 龙芯处理器的研发、生产、销售
关联关系: 本公司董事长李国杰担任该公司董事长，本公司实际控制人中国科学院计算技术研究所控股的子公司。
2、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
与中国科学院计算技术研究所关联交易项中“销售产品与提供劳务”的主要内容是公司销售高端计算机产品及服务，属于持续发生的正常经营性业务；关联交易项中“科研合作”的主要内容是公司与中国科学院计算技术研究所以“产研合作”方式申请国家科研管理单位下发的科研课题。
2015年度与龙芯中科技术有限公司关联交易项中“采购原料与接受劳务”的主要内容是公司向龙芯中科采购龙芯CPU芯片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片等，属于持续发生的正常经营性业务。
公司及控股子公司与上述各关联方发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与各关联方间预计的2016 年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司
董事会
2016年3月23日
