哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-002

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年3月21日上午9点30分在本公司五楼会议室召开。会议通知于2016年3月11日以通讯方式发出。公司共有5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《公司2015年年度报告》（全文及摘要）；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

根据公司章程以及公司目前财务状况，2015年度拟按照2015年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发4,696,426.35元。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，审计内容包括：2016年度财务报表审计、2016年度内部控制审计。审计费用合计58万元人民币。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

上述议案中，第一、五、六、七项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年3月21日

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-003

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会七次会议于2016年3月21日上午11点00分在本公司五楼会议室召开，公司3名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

四、审议通过了《公司2015年年度报告》（全文及摘要）；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

七、审议通过了《监事会关于公司2015年年度报告的书面审核意见》；

本公司监事会经过对《公司2015年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：

1、《公司2015年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营状况和财务状况；

3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2015年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

上述议案中，第一、五、六项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监事会

2016年3月21日