廊坊发展股份有限公司

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司简介

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1.6 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现净利润-64,481,987.40元，2015年底累计可供股东分配的利润为-323,997,366.85元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务：

（1）物资贸易。公司在2015年开展了钢材购销业务，通过规模采购的优势，降低采购成本，实现贸易性经营收入。

（2）销售服务。公司营销团队通过分析廊坊楼市价格趋势，为廊坊区域内的楼盘提供销售服务，经过多样化的营销方式，成效显著。

（3）积极拓展新业务。谋划通过合资的方式成立廊坊鼎坤产业园区开发有限公司和廊坊泰辉置业有限公司两家公司，拟开展智慧农业创新示范园（包括美丽乡村）、健康养老社区等项目建设。同时，努力在股权投资（合作）、资产并购、产业地产合作开发、设立产业投资基金等方面进行着积极有效的尝试。

2、经营模式：立足并充分发挥公司作为廊坊本地上市公司的地缘优势，紧紧抓住京津冀协同发展和“一带一路”重大战略机遇，围绕廊坊市域内外优势（优质）资源，通过产业园区开发、拟投资项目落地服务、金融服务、股权投资、资产并购、物资贸易、招商引资服务、房屋租赁、信息咨询等方式，为合作方创造价值、为公司股东创造效益，为廊坊区域经济发展做出积极贡献。

3、行业情况：京津冀协同发展战略加快推进，必将成为带动中国乃至世界发展新的强力引擎。廊坊紧邻京津，地处京津冀协同发展核心功能区，区位优势明显，再加上北京新机场加快建设、京台高速即将通车，已经成为名副其实的投资热土。公司将依托廊坊区域园区土地开发的综合优势，掌握京津冀协同发展的契机，密切关注北京新机场临空经济区建设的辐射带动效应，深度参与，实现资源与资本的完美对接，在顺应协同发展中，实现互利共赢。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

报告期内，公司坚持多元化的经营理念，在扎实推进日常经营业务的同时，积极拓展新业务，并充分利用闲置资金开展证券投资业务和购买信托理财产品，努力实现资本增值、效益增长。2015年公司营业收入1,173.95万元，但是由于公司资产计提减值5,829.40万元等原因，公司净利润-6,448.20万元。

报告期内，公司积极寻找盈利增长点，拓展盈利模式，一是谋划通过合资的方式成立廊坊鼎坤产业园区开发有限公司和廊坊泰辉置业有限公司两家公司，拟开展美丽乡村、智慧农业以及养老庄园等项目；二是与廊坊市荣翔房地产开发有限公司签订服务协议，为其提供楼盘销售咨询；三是积极开展证券投资与信托理财业务，努力实现资本增值，全年实现收益1,102.69万元；四是积极与多家拥有行业竞争力的公司洽谈，进一步拓展盈利性业务。

报告期内，公司积极解决历史遗留问题，加强风险防控，控制和化解潜在风险，保障公司能够健康稳定的发展。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共2家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

董事会作出如下说明：我们认为：利安达会计师事务所对公司2015年度的财务报表出具带有强调事项段无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。针对公司所面临的境况，董事会将督促管理层2016年采取有效措施，力争将损失降到最低，并加强经营管理，以实现公司的可持续发展。

董事长：王大为

廊坊发展股份有限公司

2016年3月22日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-007

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年3月11日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2016年3月22日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2015年度董事会工作报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（二）关于公司2015年度总经理工作报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）关于公司2015年独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《2015年独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（四）关于董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（五）关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《公司2015年年度报告全文及摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（六）关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（七）关于公司2015年度财务决算报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（八）关于公司2015年度利润分配预案的议案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现净利润-64,481,987.40元，2015年底累计可供股东分配的利润为-323,997,366.85元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（九）关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上交所网站的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十）关于召开2015年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-009）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-008

廊坊发展股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年3月11日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2016年3月22日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

（五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2015年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（二）关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司2015年年度报告进行了审核，认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2015年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（三）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）关于公司2015年度财务决算报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（五）关于公司2015年度利润分配预案的议案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现净利润-64,481,987.40元，2015年底累计可供股东分配的利润为-323,997,366.85元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

（六）关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案

具体内容详见公司于2016年3月24日刊登在上海证券交易所网站的《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2016-009

廊坊发展股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月13日14点40分

召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月13日

至2016年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2016年4月8日

上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高第3楼会议室。

六、其他事项

（一）联系人：张春岭

电话：0316-6066958

传真：0316-6069858

邮编：065000

（二）参会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2016年3月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

廊坊发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。