宁夏建材集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材    公告编号：2016－005

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第六次会议通知和材料于2016年3月11日以通讯方式送出。公司于2016年3月22日上午9：00以现场方式召开六届董事会第六次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度总裁工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

详情请阅公司于2016年3月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润544,117,658.51元，本年度已分配现金红利86,072,587.56元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润232,293,614.97元，按10%比例提取法定盈余公积金23,229,361.50元，公司本年度末可供分配的利润为667,109,324.42元。

1、利润分配预案

公司2015年度利润分配预案为：以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利9,563,620.84元。

2、公积金转增股本预案

2015年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请阅公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

十一、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度业绩考核暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

十二、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

十三、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

十四、审议并通过《关于公司2016年度高级管理人员基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

十五、审议并通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

同意公司于2016年4月15日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2015年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九项议案及公司第六届监事会第五次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2016年3月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-007）。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2016年3月22日

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材     公告编号：2016－006

宁夏建材集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年3月22日上午10：00以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席焦彤英主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润544,117,658.51元，本年度已分配现金红利86,072,587.56元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润232,293,614.97元，按10%比例提取法定盈余公积金23,229,361.50元，公司本年度末可供分配的利润为667,109,324.42元。

1、利润分配预案

公司2015年度利润分配预案为：以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利9,563,620.84元。

2、公积金转增股本预案

2015年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

鉴于公司第六届监事会主席焦彤英到达法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。同意朱彧为公司第六届监事会补选监事候选人，任期与第六届监事会相同。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、监事会发表关于公司2015年度依法运作等情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

2015年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定；公司建立并完善了内部控制制度，公司运行情况良好；公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

1、2015年2月，公司以现金338.5956万元收购了赤峰市青山水泥有限公司持有的喀喇沁草原水泥有限公司2%股权。本次股权收购完成后，喀喇沁草原水泥有限公司成为公司全资子公司。

2、公司于2015年8月以现金向全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司单方增资9500万元。本次增资完成后，乌海赛马水泥有限责任公司注册资本由15,631万元增至25,131万元，公司持有乌海赛马水泥有限责任公司的股权比例仍为100%。

（五）公司关联交易情况

公司关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、关联方卖给非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

十、监事会关于公司2015年年度报告审核意见

公司2015年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2015年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2015年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2016年3月22日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016-007

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月15日 14点00 分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月15日

至2016年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2、4、5、6、7项议案已经公司2016年 3 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过；第3、4、5、6、7、8项议案已经公司2016年 3 月 22 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 3 月24 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四）登记时间：2016 年4月11日至 2016 年4月14日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六、 其他事项

（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

传 真：0951-2085256

邮 编：750002

（三） 联 系 人：武雄、林凤萍

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2016年3月22日

附件1：授权委托书

2：补选监事候选人简历

● 报备文件

宁夏建材第六届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月15日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：补选监事候选人简历

个人简历

朱彧，男，汉族，1966年4月生，大学，高级工程师。历任宁夏青铜峡铝厂电解一分厂副厂长，宁夏青铜峡铝业股份公司副总经理，神华宁夏煤业集团公司宁东生产指挥部总指挥助理（挂职），宁夏建材集团有限责任公司副总经理，宁夏建材集团股份有限公司副总裁，中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司安全总监。