宋都基业投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-022
宋都基业投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席2人，独立董事苏锡嘉先生、彭政纲先生、吴勇敏先生及董事陈斌先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郑羲亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟女士回避了议案2、议案3的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁天、张诚
2、 律师鉴证结论意见：
公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2016年3月24日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-023
宋都基业投资股份有限公司
关于召开2015年度
现金分红专项说明会暨投资者
现场接待日活动的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：“2015年度现金分红专项说明会暨投资者现场接待日活动”
●会议召开时间：2016年3月29日10：00-11:30
●会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
●会议召开方式：现场
一、说明会类型
公司2015年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，并于2016年3月11日公告。（详情见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2015年度现金分红专项说明会暨投资者现场接待日活动”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年3月29日（周二）上午10:00-11:30
召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
召开形式：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。
三、参加人员
公司总裁、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年3月25日15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、本公司将邀请控股股东代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王甲正
联系电话：0571-86759621
联系传真：0571-86056788
联系邮箱：600077@songdu.com
六、其他事项
公司将于现金分红说明会召开后全面如实地公告会议的具体召开情况。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2016 年 3 月24 日
