郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2016-017

郴州市金贵银业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年于3月20日以电话和专人送达的方式发出，于2016年3月24日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》

内容：《2015年度董事会工作报告》刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事唐武军、张洪民向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》

内容：2015年度报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2015年年度报告摘要刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：2015年度内部控制自我评价报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

四、《关于审议公司2015年度财务决算的议案》

内容：公司2015年度决算报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

五、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2016〕2－107号标准无保留意见审计报告，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润117,788,861.35 元，加年初未分配利润720,025,928.49 元，提取法定盈余公积金11,975,042.69元后，减去2014年分配给股东的利润22,876,846.20当年累计可供分配利润802,962,900.95元。其中：母公司实现净利润为119,750,426.87元，按规定计提法定盈余公积金11,975,042.69元，加上期初未分配利润，母公司2015年度累计未分配利润为811,401,572.08元。

根据相关规定，公司拟按下列方案实施2015年度利润分配：

以2015年12月31日的公司总股本503,290,616股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利25,164,530.80元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

六、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

七、《关于审议公司2015年内部控制规则落实自查表的议案》

内容：2015年度内部控制规则落实自查表刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》

内容：根据2016年公司生产经营需要，特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额80亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等，并授权公司总经理曹永德先生签署相关合同文件，办理上述信贷事宜相关的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自2016年4月27日起至2017年4月27日期间有效。为提高决策效率，80亿元授信额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在80亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

九、《关于审议公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十、《关于审议公司股东分红回报规划（2016-2018）的议案》

内容：公司股东分红回报规划（2016-2018）刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十一、《关于审议公司期货套期保值管理办法的议案》

内容：公司期货套期保值管理办法刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、《关于审议公司及子公司2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：详见刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2016年度商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十三、《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

内容：拟定于2016年4月27日（星期三）召开公司2015年年度股东大会，详见刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

上述第一、二、四、五、六、八、十项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-018

郴州市金贵银业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年3月20日以电话和专人送达的方式发出，于3月24日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》

内容：公司2015年度监事会工作报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

2、《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》

内容：2015年度报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2015年年度报告摘要刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经过审核，监事会认为：1.公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

3、《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司2015年度内部控制自我评价报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

4、《关于审议公司2015年度财务决算的议案》

内容：公司2015年度决算报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

5、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2016〕2－107号标准无保留意见审计报告，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润117,788,861.35 元，加年初未分配利润720,025,928.49 元，提取法定盈余公积金11,975,042.69元后，减去2014年分配给股东的利润22,876,846.20当年累计可供分配利润802,962,900.95元。其中：母公司实现净利润为119,750,426.87元，按规定计提法定盈余公积金11,975,042.69元，加上期初未分配利润，母公司2015年度累计未分配利润为811,401,572.08元。

根据相关规定，公司拟按下列方案实施2015年度利润分配：

以2015年12月31日的公司总股本503,290,616股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利25,164,530.80元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

6、《关于审议续聘公司2016年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

7、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容：2015年度内部控制规则落实自查表刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

8、《关于审议公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

9、《关于审议公司股东分红回报规划(2016-2018)的议案》

内容：公司股东分红回报规划（2016-2018）刊登于2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

上述第1、2、4、5、6、8项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2016年3月25日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-019

郴州市金贵银业股份有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东发售462.3654万股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689，635，699.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金688,808,338.47元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金22，278万元，使用募集资金利息817,434.99元），募集资金账户余额为人民币3,580,675.05元（其中募集资金本金余额1,644,795.99元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额1,935,879.06元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。经公司董事会批准，公司分别在交通银行郴州分行、工商银行郴州北湖支行、民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年2月20日，公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，公司募集资金账户余额为人民币3,580,675.05元（其中募集资金本金余额1,644,795.99元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额1,935,879.06元）。

募集资金的存储情况明细如下表：

金额单位：人民币元

■

三、2015年度募集资金的实际使用情况

1、2015 年 3 月 11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元，占募集资金净额的 35.03%，其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。

2、2015年4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元已归还至募投资金专户。

3、2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25，000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。

4、截止2015年12月31日，已将流动资金合计2,722万元归还至募投资金专户，公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的金额为22,278万元。

5、截至2015年12月31日止，累计投入募集资金 46,602.83万元，占募集资金总额的67.57%，其中：

1）白银技术升级技改工程项目累计已投入27,356.21万元,占该项目投资总额的99.62%。

2）5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 12,565.26万元，占该项目投资总额的72.43%。

3）金贵白银城项目累计投入6,681.36万元，占该项目投资总额的30.06%。

6、截至2015年12月31日止募集资金实际使用情况详见附件1。

四、变更募集资金投资项目情况：

为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司第三届董事会第八次会议审议通过《审议关于变更募集资金投资项目的议案》并经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。

本次变更募集资金使用金额合计24,159.20万元，占募集资金净额的35.03%，其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途，公司将根据实际情况按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定履行决策程序和信息披露义务。详见刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《郴州市金贵银业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2015-012）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016年3月24日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2016-021

郴州市金贵银业股份有限公司

关于公司及子公司2016年度开展商品期货

套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司和全资子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司（以下简称“金贵国际”、或“子公司”）进行白银、铅等商品期货的套期保值业务，具体内容如下：

一、 目的和必要性

为规避金属市场价格波动给公司和金贵国际经营带来的风险，结合公司和金贵国际未来原料采购、商品库存、产品销售等情况，在期货市场买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。

二、 期货品种

期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在上海期货交易所上市的品种及金贵国际原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银和铅等在美国纽约金属交易所（COMEX）和伦敦金属交易所（LME）上市的品种。

三、 拟投入资金及业务期间

其中公司开展境内期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过人民币3100万元，金贵国际开展境外期货套保的保证金合计最高额度为不超过320万美元（￥2100 万元），但交易所临时调整保证金比例时除外。套保总量限定白银300吨、铅3万吨。业务期间为2016年度。公司及金贵国际套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

四、 期货套保会计核算

公司及金贵国际根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对商品套期保值业务进行相应核算和披露。

五、 套期保值的可行性分析

由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等，金贵国际经营的主要原料为铅精矿、银精矿等，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。当沪银、沪铅，伦敦银、伦敦铅达到购销差价并略有盈余时，分批分次建立套保头寸。实际操作时，需结合原料点价、产品交货情况及市场行情，制订具体套保交易方案。

六、 套期保值的风险分析

公司和金贵国际进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险，使公司和金贵国际专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

七、 公司及子公司采取的风险控制措施

公司《期货套期保值管理办法》及《期货套期保值管理办法实施细则》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定,公司将严格按照相关规定对上述商品期货套期保值业务进行风险控制。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-022

郴州市金贵银业股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月31日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录本公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002716/）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长曹永贵先生、独立董事张洪民先生、财务总监陈占齐先生、董事会秘书孟建怡先生和招商证券股份有限公司保荐代表人王昭先生。

欢迎广大股东和投资者积极参与。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-023

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2016年4月27日（星期三）召开公司2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、 股东大会届次：2015年年度股东大会。

2、 会议召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月27日（星期三）下午13:30。

（2）网络投票时间：2016年4月26日--2016年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016 年4月26日15：00 至2016年4月27日15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2016年4月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司办公楼二楼会议室。

二、 会议审议的事项：

1、会议审议事项：

（1）、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》；

（2）、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》；

（3）、《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》；

（4）、《关于审议公司2015年度财务决算的议案》；

（5）、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；

（6）、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

（7）、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；

（8）、《关于审议公司股东分红回报规划（2016-2018）》的议案》。

2、议案内容披露情况：

以上事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2016年3月 25日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》中的相关内容。以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016 年4月26日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部。

3、登记办法：

（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016年4月26日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

（1）、会议联系人：孟建怡 、许子军

（2）、联系电话：0735-2659881

（3）、传真：0735-2659891

（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）、邮政编码：423038

（6）、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司

董事会

2016年3月25日

附件一

网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、 股东投票代码：362716。

2、 投票简称：“金贵投票”。

3、 投票时间：2016年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

4、 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2） 选择公司会议进入投票界面；

（3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1） 在投票当日，“金贵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年4月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、 如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

3、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

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注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打

“√”，多打或不打视为弃权。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、 单位委托须加盖单位公章；

3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。