中船海洋与防务装备股份有限公司
公司代码：600685 公司简称：中船防务
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 根据本公司2016年3月24日董事会决议，报告期利润分配预案如下：2015年度，本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币98,320,709.38元，2015年度母公司累计未分配利润为人民币640,322,143.39元。现以总股本1,413,506,378为基数，拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元（含税），共计派发现金红利为人民币42,405,191.34元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。本利润分配预案须经2015年周年股东大会批准后方可实施。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务
报告期内，公司完成重大资产重组项目，成功注入中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）核心军工资产，使得公司在作为全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、民船、海工等业务的整体优化。目前，公司拥有广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）、黄埔文冲和广船国际扬州有限公司（以下简称“广船扬州”）三家全资子公司，主要业务涉及资产经营，投资管理，舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、交通装备、环保装备、机械电子设备和金属结构及其构件的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售，以及进出口业务等。
（二）经营模式
报告期内，公司完成重大资产重组项目，经营模式发生了变化，本公司将相关实体业务、资产及相关子公司股权划转至全资子公司广船国际，划转工作正在积极推进中。目前，公司作为控股型平台公司，专注于资产经营、投资管理，不参与所属实体企业的具体生产运营管理工作；公司所属企业仍以生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。
（三）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，本公司实现营业收入255.19亿元，同比增长21.25%，主要是注入黄埔文冲优质核心军工资产，及所属企业理顺生产管理流程，增强了盈利能力；本公司造船业务经营接单230.8亿元，实现交船75艘，特种船及民船分别创造了交船数量最多的年度纪录，主要是注入黄埔文冲优质核心军工资产以及所属企业加强技术研发，开拓船舶市场，提高了经营接单及交付能力。
（四）行业情况说明
根据中国船舶工业经济与市场研究中心统计，2015年，全球共成交新船1357艘、9582.1万载重吨，同比分别下滑37.2%和21.2%。全球航运市场延续疲软态势，BDI指数屡创新低。在船型订单方面，三大主力船型市场表现各异，散货船市场行情惨淡，油船、集装箱船市场表现活跃。在船企竞争情况方面，中日韩转入全方位竞争，随着2014年开始的日元大幅度贬值、原油价格大幅下挫，对船舶海工市场的成交格局产生了深刻影响。由于海工市场低迷，2015年开始韩国各大船企加大了传统船型的接单力度，以保持订单量，日本船企受日元贬值和绿色环保船型推动，接单量大幅度提升，中国船企在日韩夹击下表现疲弱。2015年，中国、韩国、日本分别承接新船订单2915.7万载重吨、3246.3万载重吨和2886.5万载重吨，占全球比重分别为30.4%、33.9%和30.1%，而中国市场份额低于以往年均45%的水平。本公司在完成重大资产重组后，在民品方面，本集团是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地；在油轮全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平；在客滚船、半潜船等高技术、高附加值船舶市场上享有卓越声誉。在军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船生产和保障基地。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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注：1. 2014年度，本公司总股本为1,030,534,651股，基本每股收益为0.1470元/股；2015年度，本公司总股本为1,413,506,378股，基本每股收益为0.0709元/股。本报告期，本公司已将黄埔文冲纳入合并范围，并按照同一控制下的企业合并编制合并报表，对比较报表进行了追溯。其中：归属于上市公司股东的净利润追溯调整前本期比上年同期减少35.1%，追溯调整后本期比上年同期减少76.79%。
2.报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。
四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
公司无优先股股东。
六 管理层讨论与分析
2015年，公司完成重大资产重组后，组织架构发生变动，根据发展战略规划，构建为控股型平台公司。目前，公司全资控股广船国际、黄埔文冲和广船扬州三家子公司。
2015年，在全球船市整体低迷，国内外竞争激烈，中国新船订单承接量下降，国内所有船企陷入行业性亏损的背景下，本集团敢于面对和寻求突破，积极适应和把握国家经济发展进入新常态的趋势性特征，围绕全面转型发展战略要求，践行“坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上”的战略导向，在调结构、转方式、保营收方面狠下功夫，保证了本集团正常、可持续发展。
（一）2015年，本集团实现营业收入255.19亿元，同比增长21.25%；利润总额4.7亿，同比增长25.55%；归属于上市公司股东的净利润为0.98亿元，同比下降了76.79%(上述同比数据经追溯调整)。
（二）资产重组完善布局。报告期内，结合国家政策，继续加强公司未来发展战略布局，在完成收购原广州中船龙穴造船有限公司100%股权，公司产能瓶颈实现突破的基础上，2015年成功完成重大资产重组项目，注入黄埔文冲优质核心军工资产，使得本集团在作为全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现军船、民船、海工等业务的整体优化，军工业务发展大幅提升，增强了船舶主营业务盈利能力，提高了公司综合实力、竞争力和市场抗风险能力。
（三）经营接单亮点纷呈。面对复杂、低迷的船舶市场，本集团积极利用自身品牌和技术优势，紧跟国家政策，努力捕捉全球范围的市场信息，经营接单亮点纷呈。2015年实现船舶经营接单230多亿元，其中，军品经营方面取得重大突破，再上新台阶，巩固了公司在军用船舶市场上的地位，为公司后续生产提供了强有力的保障。民船经营方面，在船市低迷、市场竞争激烈的严峻形势下，公司仍在产品转型、高端产品承接上取得了一定业绩，实现接单50艘，约109亿元。此外，公司采取稳扎稳打与敢于开拓相结合方式，主动出击，深化内部资源整合，加强产业布局，进一步推进“大船东、好船东”的战略思路。
（四）生产效率稳步提高。近几年，公司连续整合，受多厂区管理，人员调整力度大等方面影响，加之荔湾厂区搬迁因素，公司生产管理工作不断承压，能否理顺公司管理流程，实现生产节奏可控，关系到公司的发展全局。经过持续加强安全生产、质量管理和劳务用工改革，积极推进规划建设，提高企业基础管理水平，及综合协调生产资源等管理措施，报告期内，公司实现了生产效率稳步提高，产能逐渐放量的管理目标。
（五）股权转让顺利完成。根据广州市“退二进三”城市规划政策要求，并结合公司自身未来发展战略，公司已启动产能转移工作，处置相关资产。报告期内，公司在上海产权交易所以人民币13.19亿元的价格，并附带承担资产收益补偿10.76亿元及资产搬迁补偿11.34亿元公开挂牌转让广船船业100%股权，最终由上海凌翔股权投资有限公司成功受让，并根据合同条款按期支付了相应款项。自此，公司在2014年成功转让广州广船实业有限公司100%股权的基础上，顺利完成了对荔湾厂区相关土地、房产的转让。
整体来看，公司通过深化内部资源配置，持续加强生产管理，所属企业的生产效率不断提升。目前，公司已基本完成在华南地区的战略布局和产业调整，公司核心竞争力和行业地位大幅提升。在船舶市场持续低迷、行业不断整合的特殊时期，公司将继续寻求突破，结合“工业制造2025”等政策驱动，以高端制造为方向，保持公司的可持续发展。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团合并财务报表范围包括广船国际有限公司（原名：广州中船龙穴造船有限公司）、广州龙穴管业有限公司、广州万达船舶工程有限公司、广州兴顺船舶服务有限公司、广州永联钢结构有限公司、广东广船国际电梯有限公司、广州红帆电脑科技有限公司、广州市广利船舶人力资源服务有限公司、广州市红帆酒店有限公司、荣广发展有限公司、泛广发展有限公司、泛广（澳门）发展一人有限公司、广州广船大型机械设备有限公司、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司、广州广船国际海洋工程有限公司、广船国际扬州有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中船文冲兵神设备有限公司、广州文船重工有限公司、广州星际海洋工程设计有限公司等25家公司。与上年同期相比，本年因同一控制下企业合并增加中船黄埔文冲船舶有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州新航人力资源服务有限公司、广州龙穴置业有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、广州中船文冲兵神设备有限公司、广州文船重工有限公司及投资设立广船国际扬州有限公司、广州星际海洋工程设计有限公司共10家公司，本年因出售广州广船船业有限公司减少1家公司。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本公司2015年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-003
中船海洋与防务装备股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十八次会议于2016年3月24日（星期四）上午10：00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2016年3月15日（星期二）以电子邮件及书面方式发出。会议应到董事11人，亲自出席者9人，其中：非执行董事杨力先生因工作原因未能出席本次会议，委托非执行董事王军先生代为出席表决；非执行董事王国忠先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长韩广德先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票通过了如下决议：
1、通过《2015年度总经理业务报告》。
2、通过《2015年度董事会报告》，并提交2015年年度股东大会审议。
3、通过《关于资产减值计提及转回的议案》。
按照中国《企业会计准则》和本公司关于《各项资产减值提取及核销的管理规定》，对中船海洋与防务装备股份有限公司本部、中船黄埔文冲船舶有限公司、广船国际有限公司的2015年第四季度在手船进行盈亏平衡测算：
（1）本期船舶产品拟计提及转回减值准备超过500万元的船舶共计21艘，计提及转回合计13,376.17万元。其中，需计提减值准备的船舶16艘，金额共计16,629.42 万元；需转回减值准备的船舶5艘，共计3,253.25万元。
（2）本期船舶产品拟计提及转回坏账准备超过500万元的船舶共计2艘，计提及转回合计-176.23万元。其中，需计提坏账准备的船舶1艘，金额共计815.68 万元；需转回坏账准备的船舶1艘，金额共计991.91万元。
4、通过《2015年年度报告及其摘要》（含2015年度财务报表），并提交2015年年度股东大会审议。
5、通过《2015年度利润分配预案》，并提交2015年年度股东大会审议。
2015年度，本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币98,320,709.38元，2015年度母公司累计未分配利润为人民币640,322,143.39元。现以总股本1,413,506,378为基数，拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元（含税），共计派发现金红利为人民币42,405,191.34元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积转增股本。
本预案须经2015年年度股东大会批准后方可实施。
6、通过《2016年度综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司2016年申请综合授信额度136亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额及预留授信额度16亿元可根据业务情况互相调剂使用；2016年融资计划为30亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期从2016年1月1日至董事会作出新的或修改（最迟不超过2017年3月31日）之前持续有效。
7、通过《关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架预案》，并提交2015年年度股东大会审议。
同意公司及子公司2016年度在73.6亿元的额度范围内提供担保或互保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
其中，本公司为全资子公司广船国际有限公司提供不超过20亿元的担保；本公司(或广船国际有限公司)为控股子公司泛广发展有限公司提供不超过2.60亿元的担保；本公司(或广船国际有限公司)为全资子公司广州永联钢结构有限公司提供不超过1亿元的担保；公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间相互提供不超过50亿元的担保。同时，授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。
本预案需提交本公司2015年年度股东大会审议。
8、通过《2015年度内部控制评价报告》。
2015年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
9、通过《2015年度社会责任报告》。
10、通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任陈利平先生为公司总经理（简历详见附件），任期为自当选之日起至至第八届董事会届满,其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。
11、通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
本公司定于2016年5月27日在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开2015年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016年3月24日
附件
陈利平先生简历
陈利平，男，1967年11月出生，中共党员，高级会计师、高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，工学学士；2002年4月毕业于华南理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业集团公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-004
中船海洋与防务装备股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预计被担保方名称：广船国际有限公司、泛广发展有限公司、广州永联钢结构有限公司、中船黄埔文冲船舶有限公司及广州文冲船厂有限责任公司
●本次预计担保如全额完成，本公司及所属企业对外担保金额合计将不超过人民币73.6亿元
●本公司和所属企业均无逾期担保的情况
●中船黄埔文冲船舶有限公司为广州文冲船厂有限责任公司提供的担保存在反担保
●本预案还需提交公司股东大会审议
为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及所属企业生产、经营等各项工作顺利开展，2016 年度，本公司及所属企业之间预计需要提供相关担保或互保。根据本公司《公司章程》及相关规定，并考虑本公司及所属企业的实际生产经营等情况，拟同意本公司及所属企业在2016年度就相关事项提供担保。公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过了《关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架预案》，现将担保具体情况介绍如下：
一、2015年提供担保及余额情况
公司2015年第二次临时股东大会通过了《关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架预案》，授权公司及各子公司可根据生产经营资金需求情况，实施总计不超过56.35亿元人民币的担保，担保项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。
2015年已发生担保总额折人民币12.99亿元，主要是公司为全资子公司，及全资子公司为其控股子公司提供的融资担保及母公司保函担保。担保内容及总担保额在原预计范围内。
二、2016年度预计担保情况概述
根据生产经营资金需求情况，2016 年度，本公司预计新增担保金额合计不超过73.6亿元。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
三、2016 年度预计担保具体情况
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上述担保形式均是本公司为所属企业或所属企业之间提供担保。
四、2016年度预计的担保方、被担保方基本情况
1、广船国际有限公司
广船国际有限公司是本公司全资子公司，成立于2006年5月，注册资本350,565.17404万元，法定代表人韩广德。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司2016年期初资产负债率为82.34%。
2、泛广发展有限公司
泛广发展有限公司是本公司全资子公司荣广发展有限公司持股80%的控股子公司，成立于1996年8月，注册资本20万元港币，法定代表人陈利平。主要经营范围：船舶组件贸易、制造钢结构及提供机器加工及工程服务。该公司2016年期初资产负债率为94.93%。
3、广州永联钢结构有限公司
广州永联钢结构有限公司是本公司全资子公司（本公司直接持股75%，本公司全资子公司荣广发展有限公司持股25%），成立于1994年11月，注册资本885万美元，法定代表人陈建榕。主要经营范围：生产、设计钢结构产品，销售本公司产品及提供售后安装服务。该公司2016年期初资产负债率为65.76%。
4、中船黄埔文冲船舶有限公司
中船黄埔文冲船舶有限公司，成立于1981年6月，注册资本197,379.854168万元，法定代表人陈忠前。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司2016年期初资产负债率为83.53% 。
5、广州文冲船厂有限责任公司
广州文冲船厂有限责任公司是本公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司的全资子公司，成立于1981年8月，注册资本52,017.845548万元，法定代表人向辉明。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。该公司2016年期初资产负债率为82.18%。
五、对担保合同的要求
担保方提供担保事项时，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担保；
2、担保对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限责任公司）或工程项目的买方；
3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
六、担保的理由和风险
由于本公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及各所属企业为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，担保方和被担保方均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。
七、其他事项
1、为提高决策效率，提请本公司董事会及股东大会授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。
2、本预案如获2015年年度股东大会审议通过，自2016年1月1日起至下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
七、董事会意见
由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司及所属企业为合并报表范围内的企业争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，担保方和被担保方均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司2015年年度股东大会审议。
八、独立董事意见
本公司及各所属企业拟在2016年度就相关事项提供担保，拟提供的担保框架总额度不超过73.6亿元。2016年度拟提供担保及其额度的框架中明确了各项担保的形式、担保对象及担保金额，同时框架中的担保方和被担保方均为公司合并报表范围内的企业，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
我们认为，公司2016年度拟提供担保及其额度的框架符合法律法规、上市规则及《公司章程》的相关要求，同时满足公司生产经营所需，我们同意本预案，并提交公司2015年年度股东大会审议。
九、备查文件目录
1、《第八届董事会第二十八次会议决议》
2、《第八届董事会第二十八次会议独立董事意见》
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2016年3月24日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-005
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（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十六次会议于2016年3月24日（星期四）以现场表决结合电话会议的形式召开，监事会会议通知和材料于2016年3月16日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，亲自出席者3人，以电话接入者2人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下决议：
1、通过《关于资产减值计提及转回的议案》。
按照《企业会计准则》和本公司有关规定，对本公司第四季度在手船舶进行盈亏平衡测算，对船舶建造合同计提减值准备（或减值准备回拨），共计人民币13,376.17万元；对船舶建造合同计提坏账准备（或坏账准备转回），共计人民币为-176.23万元。
2、通过《2015年度内部控制评价报告》。
公司已按照内部控制规范体系和相关规定，建立健全和有效实施内部控制。2015年度，在所有重大方面保持了有效的内部控制。同意《2015年度内部控制评价报告》的内部控制评价结论。
3、通过《关于公司2016年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司2016年申请综合授信额度136亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额及预留授信额度16亿元可根据业务情况互相调剂使用；2016年融资计划为30亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期从2016年1月1日至董事会作出新的或修改（最迟不超过2017年3月31日）之前持续有效。
4、通过《2015年年度报告及其摘要》，并提交2015年年度股东大会审议。
监事会对本公司编制的2015年年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
5、通过《2015年度监事会工作报告》，并提交2015年年度股东大会审议。
6、通过《2015年度利润分配预案》，并提交2015年年度股东大会审议。
以总股本1,413,506,378为基数，拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元（含税），共计派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本预案须经2015年年度股东大会批准后方可实施。
7、通过《关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架的预案》，并提交2015年年度股东大会审议。
同意公司及子公司2016年度在73.6亿元的额度范围内提供担保或互保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，担保项目之间的额度可以在总额度内调剂使用。
其中，本公司为全资子公司广船国际有限公司提供不超过20亿元的担保；本公司(或广船国际有限公司)为控股子公司泛广发展有限公司提供不超过2.60亿元的担保；本公司(或广船国际有限公司)为全资子公司广州永联钢结构有限公司提供不超过1亿元的担保；公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司、广州文冲船厂有限责任公司之间相互提供不超过50亿元的担保。同时，授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件。
本预案需提交本公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2016年3月24日
