华电国际电力股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-004
华电国际电力股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十五次会议（“本次会议”）于2016年3月23日至24日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2016年3月8日以电子邮件形式发出。本公司董事长李庆奎先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、陈斌先生、魏爱云女士，独立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、 审议并批准《总经理工作报告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议并批准《公司发展报告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议并批准《关于计提资产减值准备的议案》。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函；并已经本公司董事会审计委员会同意。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议并通过本公司2015年度财务报告，同意将本公司年度财务报告提请股东大会批准。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过本公司2015年度利润分配预案。即同意：
经德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币7,693,880千元和7,329,439千元。建议2015年度利润分配方案如下：
1.按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金691,157千元；
2.2015年度派发股息每股0.30元（含税）（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币2,958,893千元（含税）。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并获得本公司董事会审计委员会同意。
同意将此议案提请交公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并批准《2015年度公司内部控制的评价报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并批准本公司《2015年度企业社会责任报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并批准本公司《2015年度企业管治报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并批准关于管理层声明书的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并批准公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2015年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并批准公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2015年度报告及其摘要，并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并批准关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议并批准关于确认公司持续性关联交易执行情况的议案。
在审议本议案时，关联董事回避表决。经董事会确认，2015年度公司与中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。
关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与山东省国际信托有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
十五、同意聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度国际和境内审计师；同意聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计师，同意将上述议案提请公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币1,085万元的范围内决定其酬金。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获本公司董事会审计委员会同意。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议并通过关于2015年度独立董事述职报告的议案，同意将此议案提请公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意：
（一）在依照下列条件的前提下，提请本公司股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：
（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；
（2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及
（3）董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。
(二)就本议案而言：
“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
（1）本公司下届年度股东大会结束时；
（2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及
（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。
(三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下，提请本公司股东大会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。
同意将此议案提请公司股东大会批准。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议并通过关于发行债务融资工具的议案，同意将此议案提请本公司股东大会批准。
该议案已经本公司董事会战略委员会审议同意。
本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。
本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议并批准持续督导期间上市公司自查表，同意将此自查表提交中国证监会及上海证券交易所。
本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议并批准《公司募集资金2015年度存放和实际使用情况的专项报告》。
本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议批准关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案。
该议案已获本公司董事会审计委员会同意。
本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过关于本公司提名董事的议案，同意王传顺作先生为本公司独立董事候选人，上报股东大会以普通决议审议、批准，任期至本届董事会任期届满时止。独立董事津贴为每年人民币8万元（含税）。
该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已经获本公司董事会提名委员会同意。
本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。
二十四、审议批准《关于召开公司2015年股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出2015年度股东大会通知。
本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。
上述所有议案均已获得董事会批准或通过。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年3月24日
附件：独立董事候选人简历
王传顺先生,中国国籍，生于一九六五年八月，注册会计师，高级会计师。毕业于西南农业大学，硕士学位。现任瑞华会计师事务所山东分所所长，兼任鲁证期货股份有限公司独立董事、山东省注册会计师协会监事长、山东省会计协会理事、山东省审计协会理事、山东省资本市场促进会副秘书长等职。曾就职于山东省审计厅、山东会计师事务所、山东正源和信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所。
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-005
华电国际电力股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第八次会议（“本次会议”）于2016年3月23日至24日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2016年3月8日以电子邮件形式发出。本公司5名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
1. 审议通过《2015年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2015年12月31止的财务报告，同意提请本公司股东大会批准。
2. 审议批准关于计提资产减值准备的议案。
3. 审议通过《2015年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金691,157千元；2015年度派发股息每股0.30元（含税）（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币2,958,893千元（含税）。
4. 审议通过《2015年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会批准。
5. 审议批准本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一五年度报告、报告摘要和业绩公告，认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6. 审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年3月24日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-006
华电国际电力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于2016年3月23日至24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
本公司对因煤炭市场长期低迷存在减值迹象的煤矿企业资产、回收风险较大的应收款项、开发风险较大的前期项目及无使用价值的资产等计提减值准备。主要项目如下：
1．煤矿资产减值
受市场形势影响，煤炭价格持续下滑，部分煤矿资产发生减值，本公司对其计提减值准备约人民币14.49亿元。
2．应收款项减值
本公司部分子公司应收煤炭销售等款项，因债务人财务状况差、偿还能力不足，对存在较大回收风险的应收款项计提减值准备。本次计提应收款项减值准备及转回收到的以前年度已计提减值准备的款项，合计约人民币1.97亿元。
3．前期项目减值
本公司部分前期项目因开发环境发生较大变化，不具备进一步开发的价值，本公司对其计提减值准备约人民币3,365万元。
4．其他资产减值
根据子公司资产状况，本公司对部分无使用价值的闲置资产，计提减值准备。本次计提减值准备及转回以前年度已计提存货跌价准备，合计约人民币493万元。
二、计提减值准备对本公司财务状况的影响
本公司2015年度因计提减值项目预期减少利润总额约人民币16.85亿元，减少本公司2015年度归属母公司净利润约人民币13.01亿元。
三、本次计提减值准备的审议程序
本公司于2016年3月23日至24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
本公司董事会认为：依据《企业会计准则》，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年3月24日
