杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１６－０１７

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议通知于２０１６年３月１８日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１６年３月２４日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于调整公司２０１６年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票；回避：２票。

公司董事何伟校先生、鲁尚毅先生为《杭州锅炉集团股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，属于关联董事，回避表决。

（一）公司于２０１６年１月２５日召开的２０１６年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司２０１６年限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第（２）条为“授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息或其他原因时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整”。因此，公司董事会有权调整限制性股票的授予人数和授予数量。

（二）本次限制性股票激励方案原拟授予激励对象１４２人，现确认实际认购人数１３１人；本次限制性股票激励方案原拟授予限制性股票数量１１，９２０，０００股，现确认实际认购数量为１０，８３５，０００股，以上差异系部分激励对象由于辞职、或者个人原因减少或放弃认购本次公司授予的限制性股票所致。

据此，董事会对限制性股票授予人数和授予数量进行如下调整：

１、授予的限制性股票数量由１１，９２０，０００股调整为１０，８３５，０００股；授予人数由１４２人调整为１３１人。

２、限制性股票具体分配情况调整如下

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具体详见刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《杭锅股份２０１６年限制性股票激励计划名单（调整）》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１６－０１８

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届监事会第十一次临时决议公告

公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十一次临时会议通知于２０１６年３月１８日以邮件或专人送达形式发出，会议于２０１６年３月２４日以通讯表决方式召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：

一、《关于调整公司２０１６年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《杭州锅炉集团股份有限公司２０１６年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：“限制性股票激励计划”）中确定的部分激励对象由于辞职、或者个人原因减少或放弃认购本次公司授予的限制性股票，我们同意公司董事会对限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量进行调整。

调整后，本公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由１４２人调整为１３１人，授予限制性股票数量由１，１９２万股调整为１，０８３．５万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》等的相关规定。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日