东吴证券股份有限公司
第二届董事会第三十五次（临时）
会议决议公告

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-018

东吴证券股份有限公司

第二届董事会第三十五次（临时）

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次（临时）会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月24日在江苏常熟以现场会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，占董事总数的100%。公司全体监事及部分高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度经营管理计划的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司会计制度的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<东吴证券股份有限公司信用业务管理基本制度>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于制定<东吴证券股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-019

东吴证券股份有限公司

关于2015年度累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2015年12月31日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度累计新增借款（含发行债券）超过2014年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，公司就2015年度累计新增借款（含发行债券）的情况予以披露。具体情况如下：

一、2015年度发行债券情况

2015年度，公司累计新增发行债券185亿元，包括公司债券、次级债券与短期融资券。

二、2015年度其他新增借款情况

2015年度，公司其他累计新增借款122.04亿元，包括公司及子公司的短期借款、收益凭证、资产收益权转让融入资金及转融通融入资金、同业拆借等方式。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2016年3月25日