上海电气集团股份有限公司

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-024

公司债代码：122224 公司债简称：12电气02

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司关于

《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》之反馈意见回复说明修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160123 号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2016 年 3 月 15 日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。

现根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步细化和修订，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复说明（修订稿）》。

公司本次资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告！

上海电气集团股份有限公司

二零一六年三月二十四日