上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-020
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年3月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年3月18日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案需提请股东大会审议。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年3月24日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-021
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年3月24日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2016年3月18日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
2016年3月24日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-022
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司2015年年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月11日发布了《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-015）。公司董事会于2016年3月24日向股东大会召集人提出了临时提案，提议增加一项议案即审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
除增加上述议案外，公司2015年年度股东大会原有议案不变。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年3月24日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-023
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年4月7日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：公司董事会
2.提案程序说明
公司已于2016年3月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有0%股份的股东、公司董事会，在2016年3月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月7日 14点00分
召开地点：上海市南宁路1000号18层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月7日
至2016年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-8已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2016年3月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-008、临2016-009）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
议案9已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2016年3月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-020、临2016-021）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年3月24日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
