天津广宇发展股份有限公司
２０１６年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１６－０２１

天津广宇发展股份有限公司

２０１６年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为２０１６年３月２４日下午３：００，地点为北京市贵都大酒店二楼会议室。网络投票时间为２０１６年３月２３日１５：００至２０１６年３月２４日１５：００ 期间的任意时间。会议通知于２０１６年３月９日以公告方式通知公司各位股东。董事长钟安刚先生因故无法主持会议，经公司董事会过半数董事推举，由董事王晓成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东１１人，代表股份１１７，４１１，０３８股，占上市公司总股份的２２．８９９７％。

其中：通过现场投票的股东４人，代表股份１１７，０２９，９３８股，占上市公司总股份的２２．８２５４％。

通过网络投票的股东７人，代表股份３８１，１００股，占上市公司总股份的０．０７４３％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东１０人，代表股份１０，６３９，２７１股，占上市公司总股份的２．０７５１％。

其中：通过现场投票的股东３人，代表股份１０，２５８，１７１股，占上市公司总股份的２．０００７％。

通过网络投票的股东７人，代表股份３８１，１００股，占上市公司总股份的０．０７４３％。

二、提案审议和表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

１．审议通过《关于预计公司２０１６年度新增关联交易的议案》；

总表决情况：

同意１０，２５８，１７１股，占出席会议有表决权股东所持股份的９６．４１８０％；反对３８１，１００股，占出席会议所有股东所持股份的３．５８２０％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

中小股东总表决情况：

同意１０，２５８，１７１股，占出席会议中小股东所持股份的９６．４１８０％；反对３８１，１００股，占出席会议中小股东所持股份的３．５８２０％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

２．审议通过公司《关于２０１６年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

总表决情况：

同意１１７，０２９，９３８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６７５４％；反对３８１，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．３２４６％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

中小股东总表决情况：

同意１０，２５８，１７１股，占出席会议中小股东所持股份的９６．４１８０％；反对３８１，１００股，占出席会议中小股东所持股份的３．５８２０％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

三、律师出具的法律意见

天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。

法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

１．天津广宇发展股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会决议；

２．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

２０１６年３月２５日