东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-009

东方国际创业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2016年3月17日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2016年3月24日在公司20楼会议室召开了第六届董事会第二十次会议，会议由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事、副董事长唐小杰先生因工作原因请假，委托副董事长周峻先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

(一)、2015年度董事会工作报告。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

(二)、2015年度总经理工作报告。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

(三)、2015年度报告及其摘要。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

(四)、2015年度财务决算和2016年度财务预算。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

(五)、关于公司及公司子公司2016年度向银行申请免担保综合授信额度的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

同意公司及公司控股子公司2016年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币174440万元，其中公司本部申请人民币25000万元，公司控股子公司合计申请人民币96100万元、美元8400万元（主要用于信用证开证和补充流动资金）。上述免担保综合授信额度期限至2017年4月30日止。

(六)、关于预计2016年度日常关联交易的议案。

(表决结果:同意4票，反对 0票，弃权0票) 关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司 2016年日常关联交易发生额约为7514.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。公司独立董事对此发表独立意见认为：上述日常关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。此议案需要提交公司股东大会审议。（详见临2016-011号公告）

(七)、关于2016年融资担保额度的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

同意公司为下属控股子公司提供人民币总额不超过5000万元、美元总额不超过3845万元的担保。

同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过6300万元的担保。

同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司对控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过4,000万元的担保。同意经贸货运对全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司提供人民币总额不超过500万元的担保，对上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过300万元的担保。另按股比经贸货运为其参股公司上海经贸山九储运有限公司提供人民币不超过850万元的担保。

同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过3500万元。

2016年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过20450万元，美元总额不超过3845万元，总计占上市公司2015年经审计净资产的 15.37%。因东方国际创业浦东服装进出口有限公司、东方国际物流集团上海新海航业有限公司、上海领秀电子商务有限公司、上海经贸物流有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

以上授权融资担保期限至2017年4月30日止。（详见临2016-012号公告）

(八)、关于公司及公司控股子公司向东方国际集团申请委托贷款的议案

(表决结果:同意4票，反对 0票，弃权0票) 关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。

为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务，同意本公司及公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司、东方国际集团上海利泰进出口有限公司通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司申请委托贷款人民币总计19200万元。公司下属的全资子公司新海利船务有限公司向东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款美元300万元，上述借款合计约占2015年度公司经审计的净资产的7.23%，根据上海证券交易所的相关规定，此议案需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，委托借款的利率以不高于中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。（详见临2016-013号公告）

(九)、关于公司拟通过银行借款给创业品牌公司的议案

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

为推进公司内贸业务发展，扶持公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司的生产经营业务，同意公司通过银行向创业品牌公司提供流动资金借款额度4900万元。（详见临2016-014号公告）

（十）、2015年度利润分配预案

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

经立信会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润146,105,743.35元，按公司章程规定提取法定盈余公积 14，610，574.34 元，加上年初未分配利润 451,120,108.92元，减去2014年度利润分配41,779,339.12 元，可供投资者分配的利润为540,835,938.81 元。 2015年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.90元（含税），共计派现金红利47，001，756.51元，剩余493,834,182.30元，结转以后年度分配。

(十一)、关于授予公司经理室资本运作权限的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

1、为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过26670万元的自有资金（资金余额）用于证券市场资本运作，其中同意授权公司本部利用总额不超过13,250万元的资金额度进行资本运作，其中不超过8,000万元用于二级市场投资，其余用于新股投资及国债回购；授权公司控股子公司利用总额不超过13,420万元的资金额度进行资本运作，其中不超过600万元用于新股投资和底仓配置，其余用于国债回购。

2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不得超过2016年2月29日市值总量的30%。以上授权期限至2017年4月30日止。

(十二)、关于修订公司章程的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

同意修订公司章程第二章第十三条，增加经营范围“批发、零售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品”一项。

公司章程全文已于2016年3月26日披露在上海证券交易所网站上。(www.sse.com.cn)

(十三)、关于2016年度经营者薪酬考核方案

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

(十四)、关于续聘会议师事务所及决定期2016年审计费用的议案。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报表审计与内控审计。如公司2016年年内完成非公开发行股票的工作，由于审计范围的变化，公司拟将根据实际情况对2016年度的审计费用进行调整。

(十五)、关于董事会内控自我评价报告的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

该报告全文已于2016年3月26日披露在上海证券交易所网站上。(www.sse.com.cn)

(十六)、关于公司内控审计报告的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

该报告全文已于2016年3月26日披露在上海证券交易所网站上。(www.sse.com.cn)

(十七)、关于更选董事的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

因公司董事、副董事长唐小杰先生已到龄退休，经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐，增补陈卓夫先生担任公司董事。(简历附后)

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

(十八)关于制订投融资管理制度的议案

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

该制度全文已于2016年3月26日披露在上海证券交易所网站上。(www.sse.com.cn)

以上议案一、三、四、六、七、八、十、十二、十四、十七需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2016年3月26日

附件：

陈卓夫先生：出生于1970年10月，大学本科，翻译。曾任上海航空股份有限公司办公室主任、党总支书记，上海世博局市场开发部部长，上海航空股份有限公司总经理助理，上海世博局票务中心主任兼市场开发部部长，上海同盛投资（集团）有限公司副总裁。现任东方国际(集团)有限公司副总裁。

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-010

东方国际创业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第八次会议于2016年3月24日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到5名, 董事会秘书列席会议，会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:

一、审议通过《2015年监事会工作报告》。

二、审议通过《2015年度公司年度报告及其摘要》。

监事会认为： 公司《2015年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2015年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、《公司内控自我评价报告》。

监事会认为，2015年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，并形成了较为完善地内部控制体系，未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷，实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。

以上议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2016年 3月26日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-011

东方国际创业股份有限公司

预计2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●因公司及控股子公司为拓展主营业务及补充流动资金，向控股股东东方国际（集团）有限公司申请借款总计人民币19200万元，美元300万元（详见临2016-013号公告），前述委托贷款金额加本次日常关联交易金额，累计达到28,619.58万元，占公司2015年度经审计净资产的9.80%，故此项日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计公司及公司子公司 2016年日常关联交易发生额约为7514.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。本次预计的日常关联交易是公司下属子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1. 与日常生产经营相关的交易：

（1）公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2016年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约 6160万元人民币。（详见下表）

（2）公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称：“领秀公司”）预计2016年度与关联方东方国际集团上海对外贸易有限公司采购商品总额约 200万元人民币。

■

2.与日常生产经营相关的托管承包事项：

（1）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)将全资子公司绍兴海神100％的股权交由本公司全资子公司纺织品公司托管，前次托管期限至2015年12月31日。现东方国际集团拟继续将该项资产交由纺织品公司托管。

（2）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海家纺储运有限公司的 100%的股权交由本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司托管。

（3）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海东睦仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。

（4）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海瑞合仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。

（详见下表）

■

3. 与日常生产经营相关的租赁事项

（1）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司向本公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司承租办公场所，并预计以市场价格为依据支付2016年租金 246.53万元。

（2）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海东睦仓储有限公司的场地并预计以市场价格为依据支付2016年租金267.50万元。

（3）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海瑞合仓储有限公司场地并预计以市场价格为依据支付2016年租金260万元。

（详见下表）

■

4.因绍兴海神印染制衣有限公司、东方国际集团上海对外贸易有限公司、上海家纺储运有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、上海东睦仓储有限公司的实际控制人为本公司控股股东东方国际集团，根据上海证券交易所上市规则规定，上述交易构成关联交易，关联董事回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

1.绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。

绍兴海神是本公司控股股东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司366,413,448股股份，占70.16%，系本公司第一大股东）。

2015年底绍兴海神经审计的总资产为20903万元，归属母公司的净资产为13181万元，负债7722万元，2015年1-12月的营业收入为30744万元，归属母公司的净利润624元。

2016年2月28日其总资产为19854万元，归属母公司的净资产13466万元，负债6388万元，2016年1-2月的营业收入3311万元，归属母公司的净利润213万元（未经审计）。

2. 上海家纺储运有限公司成立于1994年，注册资本400万人民币，主营：堆存（仓储）理货，一类货运代理，普通货物运输（本单位货物运输）。“家纺储运”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2015年底经审计的总资产为780.60万元，归属母公司的净资产为673.06万元，负债107.54万元，2015年1-12月的营业收入为530.49万元，归属母公司的净利润155.08元。

2016年2月28日其总资产为856.75万元，归属母公司的净资产701.12万元，负债155.63万元，2016年1-2月的营业收入为121.59万元，归属母公司的净利润28.06万元（未经审计）。

3. 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“家用纺织品”）成立于1984年，注册资本4120万元，主营：家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，＂三来一补＂，来料加工，转口贸易，自有房屋租赁等。是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司

2015年底经审计的总资产为 24596.05万元，归属母公司的净资产为434.31万元，负债13161.74 万元，2015年1-12月的营业收入为 978.24 万元，归属母公司的净利润 -204.32万元。

2016年2月28日其总资产为 24560.82万元，归属母公司的净资产11395.21万元，负债 13165.61万元，2016年1-2月的营业收入为 138.68万元，归属母公司的净利润-39.11 万元（未经审计）。

4. 上海东睦仓储有限公司成立于1990年，注册资本30万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“东睦仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2015年底经审计的总资产为 809.18万元，归属母公司的净资产为 530.64万元，负债 278.54万元，2015年1-12月的营业收入为 301.69万元，归属母公司的净利润 69.15元。

2016年2月28日其总资产为 773.58万元，归属母公司的净资产541.03万元，负债 232.55万元，2016年1-2月的营业收入为 48.5万元，归属母公司的净利润 10.39万元（未经审计）。

5.上海瑞合仓储有限公司成立于2010年，注册资本50万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“瑞合仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2015年底经审计的总资产为490.59万元，归属母公司的净资产为 106.70万元，负债 383.89万元，2015年1-12月的营业收入为306.76万元，归属母公司的净利润0.19万元。

2016年2月28日其总资产为490.61万元，归属母公司的净资产106.73万元，负债383.88万元，2016年1-2月的营业收入为45.85万元，归属母公司的净利润0.03万元（未经审计）。

6.上海东方国际资产经营管理有限公司成立于2002年，注册资本2575万元，主营资产经营、资产托管（限本集团范围内），商务信息咨询，房屋租赁等。“东方资产公司”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。

2015年底经审计的总资产为68366.45万元，归属母公司的净资产24726.88万元，负债43050.60万元，2015年1-12月的营业收入为3113.49 万元，归属母公司的净利润-321.32元。

2016年2月28日其总资产为71837.85万元，归属母公司的净资产24305.66万元，负债46401.62万元，2016年1-2月的营业收入为587.46 万元，归属母公司的净利润104.94万元（未经审计）

7.东方国际集团上海市对外贸易有限公司成立于1988年，注册资本54840万元，主营进口一二三类和出口二三类商品，技术进出口，转口贸易，独联体及东欧易货贸易，＂三来一补＂及中外合资合作，钢材，有色金属，生铁，塑料，化工原料，医疗器械及日用工业消费品外转内，国际招标，邮购，汽车，开展燃料油的自营和代理进口业务，百货零售，社会经济咨询，化妆品销售；国内贸易；贷运代理；仓储；批发兼零售等。“外贸公司”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。

2015年底经审计总资产为 297,727.70万元，归属母公司的净资产为 53,906.01 万元，负债 243,612.13 万元，2015年1-12月的营业收入641,155.52万元，归属母公司的净利润40,505,078.27 元。

2016年2月28日其总资产为473,272.23万元，归属母公司的净资51，151.02万元，负债421597.94万元，2016年1-2月的营业收入为 92,223.13万元，归属母公司的净利润 433.00万元（未经审计）

三、定价政策和定价依据

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

1、公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。 本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。 因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对上市公司独立性无影响。

2、因公司及控股子公司为拓展主营业务及补充流动资金，向控股股东东方国际（集团）有限公司申请借款总计人民币19200万元，美元300万元，前述委托贷款金额加本次日常关联交易金额，累计达到28,619.58万元，占公司2015年度经审计净资产的9.80%，故此项日常关联交易尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：此日常关联交易事项,是为了维持公司及公司子公司的日常生产经营所而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格拟按照市场化原则确定的, 对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。

公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016年 3月26日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-012

东方国际创业股份有限公司

2016年度融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：东方国际创业浦东服装进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际物流集团上海新海航业有限公司、上海领秀电子商务有限公司、上海东贸贸易有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸山九储运有限公司、富盛康有限公司

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、公司本部2016年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司提供人民币总额不超过3,000万元的担保，为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司提供人民币总额不超过1,000万元的担保，为全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司提供美元总额不超1845万的担保，为控股子公司上海领秀电子商务有限公司提供人民币总额不超过1,000万元的担保，为控股子公司上海东贸贸易有限公司提供美元总额不超过2,000万的担保。

2、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟为其控股子上海宁达进出口有限公司(以下简称“宁达公司”)、上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6300万元的担保额度。

3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟为控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过4,000万元的担保，经贸货运拟为全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司提供人民币总额不超过500万元的担保，为上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过300万元的担保。另按股比为其参股公司上海经贸山九储运有限公司提供人民币不超过850万元的担保。

4、公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司拟为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过人民币3,500万元。

详细情况如下表所示：

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上述对外融资担保事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

二、被担保企业基本情况

（1）东方国际创业浦东服装进出口有限公司成立于1992年7月，注册地址：上海浦东东园三村335号1001室，法定代表人：张荻，注册资本1000万人民币 ，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国际货运代理，实业投资，商务信息咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。

2015年底经审计的总资产为8,647.30万元、负债为 6,627.94万元，其中流动负债总额6,614.51万元、净资产为2,019.36万元。资产负债率为76.65%， 2015年1-12月的营业收入为67,419.23万元，归属于母公司净利润为 128.69万元。

2016年2月29日的总资产为12,004.85万元、负债为9,984.39万元，其中流动负债总额9,970.97万元，净资产2,020.46万元。资产负债率为83.17 %， 2016年1-2月的营业收入为7,325.42万元，净利润为 1.10万元 (未经审计)。

（2）东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：龚培德，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。

2015年底经审计的总资产为85,833.81万元、负债为33,585.27万元，其中流动负债总额30,985.28万元、净资产为44,275.88万元。资产负债率为39.13%， 2015年1-12月的营业收入为 238,929.23万元，归属于母公司净利润为1,711.69万元。

2016年2月29日的总资产为87,231.33万元、负债为34,627.91万元，其中流动负债总额32,027.93万元，净资产44,454.94万元。资产负债率为39.70%， 2016年1-2月的营业收入为31,557.96万元，净利润为184.06万元 (未经审计)。

（3）东方国际物流集团上海新海航业有限公司是物流集团的全资子公司，成立于1983年12月31日，注册地址：上海市北苏州路1040号，法定代表人：边杰，注册资本5,000万元，公司经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游普通货物运输，揽货及相关业务及船舶管理的航运企业。

2015年底经审计的总资产为45,826.68万元、负债为36,015.44万元，其中流动负债总额10,810.51万元、净资产为9,811.23万元。资产负债率为78.59%， 2015年1-12月的营业收入为6,742.68万元，归属于母公司净利润为 -1161.99万元。

2016年2月29日的总资产为47,393.57万元、负债为38,297.53万元，其中流动负债总额13,135.18万元，净资产9,096.04万元。资产负债率为80.81%， 2016年1-2月的营业收入为768.33万元，净利润为-715.20万元 (未经审计)。

（4）上海领秀电子商务有限公司成立于2011年12月26日，注册地址：上海市静安区南京西路758号18楼，法定代表人：季胜君，注册资本2,000万元人民币，由本公司控股66.94%。公司经营范围：电子商务，商品信息咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机信息服务，企业营销策划，计算机软硬件及网络产品的技术开发、技术服务和销售等

2015年底经审计的总资产为3,319.77万元、负债为4,687.28万元，其中流动负债总额4,687.28万元、净资产为-1,367.51万元。资产负债率为141%， 2015年1-12月的营业收入为1,195.69万元，归属于母公司净利润为-1,672.18万元。

2016年2月29日的总资产为3,427.11万元、负债为5,330.04万元，其中流动负债总额5,330.04万元，净资产-1,902.92万元。资产负债率为 156%， 2016年1-2月的营业收入为 497.13万元，净利润为-302.22万元 (未经审计)。

(5) 上海东贸贸易有限公司成立于1998年7月， 注册地址：上海市浦东新区高科西路1862号402室，法定代表人：盛一鸣，注册资本2,000万元，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批），货运代理，装卸代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁），商务咨询，会展会务服务。

2015年底经审计的总资产为741.13万元、负债为630.64万元，其中流动负债总额 630.64万元、净资产为110.49万元。资产负债率为85.09%， 2015年1-12月的营业收入为 5,656.48万元，归属于母公司净利润为2.98万元。

2016年2月29日的总资产为5,265.28万元、负债为3,296.06万元，其中流动负债总额3,296.06万元，净资产1,969.22万元。资产负债率为 62.59%， 2016年1-2月的营业收入为4.09万元，净利润为-41.27万元 (未经审计)。

（6）宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2015年底经审计的总资产为3,934.47万元、负债为1,948.27万元，其中流动负债总额1,948.27万元、净资产为1,986.21万元。资产负债率为49.52%， 2015年1-12月的营业收入为 12,899.76万元，归属于母公司净利润为78.41万元。

2016年2月29日的总资产为4,567.82万元、负债为2,659.12万元，其中流动负债总额2,659.12万元，净资产1,908.70万元。资产负债率为58.21 %， 2016年1-2月的营业收入为 3,652.08万元，净利润为22.49万元 (未经审计)。

（7）锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。

2015年底经审计的总资产为6,646.25万元、负债为4,215.25万元，其中流动负债总额4,215.25万元、净资产为2,431.00万元。资产负债率为63.42%， 2015年1-12月的营业收入为 30,960.67万元，归属于母公司净利润为 862.13万元。

2016年2月29日的总资产为 6,393.19万元、负债为3,751.74万元，其中流动负债总额3,751.74万元，净资产2,641.46万元。资产负债率为58.68%， 2016年1-2月的营业收入为 5,138.26万元，净利润为210.46万元 (未经审计)。

（8）常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：龚培德，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。

2015年底经审计的总资产为6126.45万元、负债为2484.04万元，其中流动负债总额2484.04 万元、净资产为3642.41万元。资产负债率为40.55%， 2015年1-12月的营业收入为 32,825.22万元，归属于母公司净利润为760.07万元。

2016年2月29日的总资产为5,842.03万元、负债为2,152.51万元，其中流动负债总额2,152.51万元，净资产3,689.53万元。资产负债率为 36.85%， 2016年1-2月的营业收入为 3,089.24万元，净利润为47.12万元 (未经审计)。

（9）顶达公司成立于2003年1月23日，注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室，法定代表人：龚培德。注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；王鸣等24名自然人出资490万元，占注册资本的49%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2015年底经审计的总资产为10,523.18万元、负债为6,346.74万元，其中流动负债总额6,346.74万元、净资产为4,176.44万元。资产负债率为60.31%， 2015年1-12月的营业收入为57,430.96万元，归属于母公司净利润为734.60万元。

2016年2月29日的总资产为12,795.56万元、负债为 8,552.10万元，其中流动负债总额8,552.10万元，净资产4,243.47万元。资产负债率为66.84 %， 2016年1-2月的营业收入为 4,306.93万元，净利润为67.03万元 (未经审计)。

（10）华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。

2015年底经审计的总资产为6,577.33万元、负债为 2,112.43万元，其中流动负债总额2,112.43万元、净资产为4464.90万元。资产负债率为32.12%， 2015年1-12月的营业收入为43,425.73万元，归属于母公司净利润为910.49万元。

2016年2月29日的总资产为6,387.40万元、负债为1,771.86万元，其中流动负债总额1,771.86万元，净资产4,615.54万元。资产负债率为27.40%， 2016年1-2月的营业收入为5,396.40万元，净利润为150.64万元 (未经审计)。

（11）会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。

2015年底经审计的总资产为 4,800.43万元、负债为3,054.82万元，其中流动负债总额3,054.82万元、净资产为1,745.59万元。资产负债率为63.64%， 2015年1-12月的营业收入为23,012.85万元，归属于母公司净利润为0.28万元。

2016年2月29日的总资产为5,503.11万元、负债为3,756.49万元，其中流动负债总额3,756.49万元，净资产1,746.63万元。资产负债率为 68.26%， 2016年1-2月的营业收入为 2,616.83万元，净利润为1.04万元 (未经审计)。

（12）经贸货运公司成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：边杰。注册资本5000万元人民币，其中物流集团出资 2562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。

2015年底经审计的总资产为 30,956.46万元、负债为 13,109.56万元，其中流动负债总额12,907.85万元、净资产为17,846.90万元。资产负债率为42.35%， 2015年1-12月的营业收入为65,415.49万元，归属于母公司净利润为 2,505.58万元。

2016年2月29日的总资产为31,092.36万元、负债为13032.53万元，其中流动负债总额12,830.82万元，净资产18,059.83万元。资产负债率为 41.92%， 2016年1-2月的营业收入为8,623.72万元，净利润为 212.93万元 (未经审计)。

（13）上海经贸致东国际贸易有限公司成立于2013年07月08日，注册地址：上海市虹口区新建路203号底层，法定代表人：陈云亮。注册资本500万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除专项），货运代理，货物包装，商务咨询（除经纪），会展服务，企业登记代理。

2015年底经审计的总资产为782.95万元、负债为103.90万元，其中流动负债总额103.90万元、净资产为679.04万元。资产负债率为13.27%， 2015年1-12月的营业收入为 3,948.75万元，归属于母公司净利润为 85.81万元。

2016年2月29日的总资产为670.78万元、负债为-12.09万元，其中流动负债总额-12.09万元，净资产682.87万元。2016年1-2月的营业收入为406.25万元，净利润为 3.83万元 (未经审计)。

（14）上海经贸物流有限公司成立于2000年09月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东，法定代表人：陈云亮。注册资本45万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工及保税商品展示；区内商务咨询服务（除经纪）；一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。

2015年底经审计的总资产为1,442.47万元、负债为1,221.96万元，其中流动负债总额1,221.96万元、净资产为220.51万元。资产负债率为84.71%， 2015年1-12月的营业收入为1,560.27 万元，归属于母公司净利润为 26.05万元。

2016年2月29日的总资产为2,836.72万元、负债为 2,612.78万元，其中流动负债总额2,612.78万元，净资产223.94万元。资产负债率为 92.11%， 2016年1-2月的营业收入为 412.20万元，净利润为 3.44万元 (未经审计)。

（15）上海经贸山九储运有限公司成立于1996年10月15日，注册地址：上海市浦东新区高翔环路539号。法定代表人：OKUDA MASAHIKO，注册资本 471万美元，由经贸货运出资47.1万美元，占注册资本的 10%。公司经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务等。

2015年底经审计的总资产为 29060.03万元、负债为18644.77万元，其中流动负债总额15844.77万元、净资产为 10415.26万元。资产负债率为 64.16%，2015年1-12月的营业收入为54595.21万元，归属于母公司净利润为2507.69万元。

2016年2月29日的总资产为29107.33万元、负债为18208.08万元，其中流动负债总额15408.08万元，净资产10899.25 万元。资产负债率为62.55%， 2016年1-2月的营业收入为8226.16万元，净利润为241.80万元 (未经审计)。

（16）富盛康有限公司成立于2012 年3 月8 日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室 ，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等 。

2015年底经审计的总资产为825.83万元、负债为 502.48万元，其中流动负债总额 502.48万元、净资产为323.35万元。资产负债率为60.85%， 2015年1-12月的营业收入为2,972.21万元，归属于母公司净利润为 53.64万元。

2016年2月29日的总资产为739.86万元、负债为374.28万元，其中流动负债总额374.28万元，净资产365.59万元。资产负债率为 50.59%， 2016年1-2月的营业收入为 811.85万元，净利润为38.75万元 (未经审计)。

四、董事会意见

公司及公司下属子司对外担保主要是为了维持下属公司的日常经营和发展外贸业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。

五、因东方国际创业浦东服装进出口有限公司、东方国际物流集团上海新海航业有限公司、上海领秀电子商务有限公司、上海经贸物流有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为25,933.03万元，占上市公司2015年经审计净资产的8.9%，（均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保）公司无逾期担保。

七、2016年度公司及下属子公司预计对外担保的人民币总额不超过 20,450万元, 美元总额不超过3,845万元，总计占上市公司2015年度经审计净资产的 15.37%（美元汇率按6.35计）。

以上授权融资担保期限至2017年4月30日止。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016年 3月26日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-013

东方国际创业股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险：本公司及公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）、东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计19,200万元，公司下属的全资子公司新海利船务有限公司（以下简称“新海利公司”）拟向东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“香港公司”）申请境外借款美元300万元，用于公司及控股子公司的开展业务。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

●本次关联委贷总额：21,105万元（其中人民币19,200万元，美元300万元，美元汇率按6.35计算）

●本次关联委贷总额21,105万元，占公司2015年度经审计的净资产的7.23%，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1.为支持公司物流板块的发展，2015年2月16日，公司召开六届七次董事会审议通过了公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币12000万元，用于为子公司东方国际物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）向银行借款出质担保。期限为一年。现该笔借款已到期，公司拟继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币12000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。

2、公司于2015年4月23日召开六届十次董事会审议通过了领秀公司向东方国际集团申请委托贷款人民币2000万元人民币的议案。现该笔借款即将到期，领秀公司为开拓电商经营业务及补充流动资金，拟通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币4700万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。

3.公司于2015年7月18日召开六届十二次董事会审议通过了利泰公司向东方国际集团申请委托贷款人民币2500万元的议案。现该笔借款即将到期，公司控股子公司利泰公司为拓展外贸业务，保证公司经营业务的稳步开展，拟继续向东方国际集团申请委托贷款人民币2500万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。

4.公司于2015年7月21日召开六届十三次董事会审议通过了公司下属新海利公司向东方国际集团的全资子公司香港公司申请境外借款300万美元，现该笔借款即将到期。为保证新海利公司正常开展主营业务，缓解因购船和航运市场低迷而引起的资金压力，拟继续向东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司借款300万美元（折合人民币约1905万元），借款年利率不高于境外银行同期一年期美元贷款利率，期限为一年。

5、东方国际集团系公司控股股东，持有公司366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%，本次交易构成关联交易。本次关联交易总额为人民币19200万元，美元300万元，合计占公司2015年度经审计净资产的7.23%，需要提交公司股东大会审议。

6、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况：

东方国际（集团）有限公司成立于1994年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司,注册资本80,000万元人民币，法定代表人吕勇明,公司注册地址为上海市娄山关路85号A座22-24层,主要经营范围:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行政许可的凭许可证经营）。

2015年底东方国际集团总资产为1538787万元，归属母公司的净资产为691718万元，负债707596 万元，2015年1-12月的营业收入为2160017 万元，归属母公司的净利润36194 万元（未经审计）。

2016年2月29日其总资产为1687949万元，归属母公司的净资产694417万元，负债852068万元，2016年1-2月的营业收入为314026 万元，归属母公司的净利润3948 万元（未经审计）。

三、关联交易标的的基本情况：

资金出借方：东方国际（集团）有限公司

借款金额：人民币19200万元，美元300万元

借款期限：一年

借款利率：人民币借款不超过中国人民银行同期一年期贷款利率，美元借款不高于境外银行同期一年期美元贷款利率，协商确定。

借款用途：支持拓展公司经营业务及补充流动资金

四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

本次委托贷款人民币的年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期一年期美元贷款利率为基准，协商确定。

五、该关联交易对上市公司的影响：

公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请委托贷款，主要是基于控股股东为支持公司及控股子公司的业务发展而发生的。公司借款的主要用途是继续为子公司新海航业向银行借款做出质担保。控股子公司领秀公司供款的主要用途是领秀公司拟按年度计划采购备货及补充公司流动资金，促使公司经营业务的稳步开展。公司控股子公司利泰公司借款的主要用途的为了保证公司经营业务的稳步开展，缓解利泰公司对外拓展外贸业务所面临的资金压力。公司下属新海利公司向东方国际集团的全资子香港公司申请境外借款主要是为缓解因购船和航运市场低迷而引起的资金压力，保证公司正常经营业务的开展。

本公司认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，人民币贷款的年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期一年期美元贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次委托贷款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，人民币贷款的年利率以不超过中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期一年期美元贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

本次关联委贷总额21,105万元，占公司2015年度经审计的净资产的7.23%，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016年 3月26日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-014

东方国际创业股份有限公司

向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“品牌公司”）

●委托贷款金额：人民币4,900万元

●委托贷款期限：一年

●贷款利率：不高于中国人民银行同期一年期贷款利率。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为推进公司内贸业务发展，扶持公司控股子公司品牌公司的生产经营业务，本公司拟通过银行向品牌公司提供流动资金借款额度4,900万元，借款期限一年。本次委托贷款不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

本次委托贷款已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

品牌公司是本公司的控股子公司，成立于2015年5月12日，法定代表人：瞿元庆，注册资本人民币 3,000万元，由本公司出资1,800万元，占60%；上海江镇丝绸时装有限公司江镇公司出资585万元，占19.5%；14名自然人（经营者团队）出资615万元，占20.5%。该公司经营范围: 品牌管理，销售服装服饰，针纺织品、皮革制品、鞋帽箱包、饰品及配件、日用百货，企业形象策划，企业管理咨询，从事货物进出口业务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，电脑图文设计制作，广告设计制作。

2015年底品牌公司经审计的总资产为4,258.39万元，归属母公司的净资产为1,572.23万元，负债2,686.16万元，2015年1-12月的营业收入为2,193.24万元，归属母公司的净利润-1,427.77万元。

2016年2月28日品牌公司总资产为3,991.65万元，归属母公司的净资产1,041.61万元，负债2,950.04万元，2016年1-2月的营业收入877.56万元，归属母公司的净利润 -530.63万元（未经审计）。

三、本次委托贷款的目的和对上市公司的影响

1、借款目的：本次品牌公司向本公司借款是为了积极探索新型的业务模式，快速拓展全国市场，为公司长期良性发展奠定基础。

2、影响：本次借款利率不高于中国人民银行同期一年期贷款利率，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。同时“衣架”品牌业务的发展能促进公司旗下其他内贸品牌的发展，有助于公司在未来形成男装、女装和婴儿装多个品牌共同发展的良好局面。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

公司将根据品牌公司的实际资金需求，分批提供借款。为了规范借款的使用，本公司财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理。品牌公司将严格按照相关财务及内部控制制度使用该笔资金，降低风险。

五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额2,300万元，不存在委托贷款逾期的情况。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016年3月26日