环旭电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-009
环旭电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知于2016年3月14日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。
经全体董事审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2015年度董事会工作报告》的议案。
独立董事潘飞、陈启杰、Charles Chang将在2015年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过关于《2015年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过关于《2015年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案。
公司董事会研究，拟以2015年年末总股本2,175,923,580股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），分红总额为人民币217,592,358.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、关于2016年度银行授信额度预计的议案
本议案董事长张洪本先生回避了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、关于2016年度金融衍生品交易预测报告的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十、关于《2015年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、关于制定《2016年度内部审计计划》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、关于续聘财务审计机构的议案
同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，开展2016年度财务报表审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十四、关于续聘内部控制审计机构的议案
同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，开展2016年度内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的内部控制审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十五、关于2015年度日常关联交易的议案
关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang先生和魏镇炎先生回避表决此议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十六、关于2016年度日常关联交易预计的议案
关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang先生和魏镇炎先生回避表决此议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十七、关于2015年度税前列支资产损失确认的议案
根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司对相关的资产损失按照相关流程进行税务备案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案
本议案董事魏镇炎先生回避了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、为本公司各子公司申请财务资助的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十、关于投资设立合资公司的议案
公司为满足汽车电子产品长期业务发展需求及未来之拓展，及争取国内车厂的车联网相关产品的标案，拟对上海冠研电子科技有限公司进行投资，预计出资金额人民币6,750,000 元。投资完成后公司持有 90% 股份,Rising Tek.Inc.持有10%股份，公司希望可以利用此合资公司模式，透过与Rising Tek.Inc.合作打入国内车厂的车联网相关产品的供应链。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于通过环鸿香港对环鸿台湾和环隆电气增资的议案
公司已于2015年3月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案》，公司拟透过对香港全资子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称“环鸿香港”)进行增资以进行海外转投资，授权增资金额以不超过3亿美元为限，可分次进行。
现为满足本公司子公司环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿台湾”)及环隆电气股份有限公司（以下简称“环隆电气”)生产营运需求，公司拟透过环鸿香港对环鸿台湾进行增资，授权增资金额以不超过5千万美元为限，可分次进行；环鸿台湾于取得资金后将根据实际情况分次进行转投资环隆电气，授权增资金额以不超过5千万美元为限；增资目的为充实环隆电气营运资金及改善财务结构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于拟发行中期票据的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十三、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、关于公司公开发行公司债券的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十五、关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十六、关于提名陈昌益先生为董事候选人的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二十七、关于召开2015年度股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2016年3月26日
附件：董事候选人陈昌益先生简历
附件：董事候选人陈昌益先生简历
陈昌益先生，1964年出生，中国台湾籍，加拿大 Simon Fraiser 大学学士，英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)工商管理学硕士，曾任台北美商花旗银行总经理助理，台北美商信孚银行副总经理，1994年加入日月光半导体制造股份有限公司，历任集团总经理室协理，关系企业福雷电子股份有限公司(于美国那斯达克挂牌上市)财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长，现任日月光半导体制造股份有限公司集团董事及中国区总部总经理职务，并兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事及江苏荣成环保科技股份有限公司董事。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-010
环旭电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2016年3月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2016年3月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，决议如下：
一、审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过关于《2015年年度报告及其摘要》的议案。
监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
六、审议通过关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
七、审议通过关于2016年度银行授信额度预计的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过关于2016年度金融衍生品交易预测报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过关于2015年度日常关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过关于2016年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
十二、审议通过关于续聘财务审计机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过关于提名Andrew Robert Tang先生为监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于《监事会对公司董事2015年度履职情况的评价报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
环旭电子股份有限公司监事会
2016年3月26日
附件：监事候选人Andrew Robert Tang先生简历
监事候选人Andrew Robert Tang先生简历：
Andrew Robert Tang先生，1975年出生，美国籍，毕业于耶鲁大学，曾任职于Ox International, Templar Capital Group和摩根士丹利，2014年加入日月光半导体制造股份有限公司，现任副总经理职务。目前还担任Guam Capital Investment公司董事一职。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-011
环旭电子股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用符合承诺进度
环旭电子股份有限公司(以下简称"公司"或"环旭电子")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证上字[2013]13号)的规定，编制了截至2015年12月31日止非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2015年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额及到位时间
1、2014年非公开发行A股股票募集资金(以下简称"非公开发行募集资金")
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1102号文)核准，公司以人民币27.06元每股的发行价格非公开发售76,237,989股人民币普通股(A股)，股款计人民币2,062,999,982.34元，扣除直接扣除的公开发行股票的承销和保荐费用人民币41,260,000.00元后，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币2,021,739,982.34元，扣除其他发行费用共计人民币4,050,377.24元后，实际募集资金净额为人民币2,017,689,605.10元。上述资金已于2014年11月12日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(14)第1112号验资报告。
(二)、非公开发行募集资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司累计使用非公开发行募集资金人民币1,842,627,176.10元。其中非公开发行后投入募投项目人民币1,004,106,186.44元，非公开发行募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币838,520,989.66元。2015年3月，公司将中国建设银行股份有限公司上海浦电路支行非公开发行募集资金专户(账号：31001527400050022748)中剩余的资金人民币151,532.18元转入公司其他银行账户后销户。截止2015年12月31日，非公开发行募集资金余额为人民币194,633,249.23元(其中包含非公开发行募集资金产生的利息收入及理财收益共计人民币19,722,352.41元)。
二、募集资金管理情况
(一)、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求，制定了《募集资金管理制度》。
2014年公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订，公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年4月24日召开的2013年度股东大会通过了修订后的《募集资金管理制度》。
(二)、关于募集资金管理制度的执行情况
1、非公开发行募集资金的执行情况
2014年11月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海分行金桥支行、上海银行股份有限公司、中国建设银行上海市分行宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司已分别在中国农业银行股份有限公司上海张江集电港支行(账号：03429500040007061) 、上海银行营业部(账号：31600703002463651) 和中国建设银行股份有限公司上海浦电路支行(账号：31001527400050022748)开设募集资金专项存放帐户(以下简称“专户”)，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2015年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至2015年12月31日止，公司非公开发行募集资金专户余额明细情况列示如下：
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注：2015年3月，公司将中国建设银行股份有限公司上海浦电路支行募集资金专项存放账户(账号：31001527400050022748)中剩余的资金人民币151,532.18元，转到公司其他银行账户后将其销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
(详见附表：《募集资金使用情况对照表》)
(二)、募投项目先期投入及置换情况
1、非公开发行募投项目先期投入及置换情况
本年未发生置换。
(三)、超募资金使用情况
1、 非公开发行募集资金
不适用。
(四)、使用暂时闲置的首次公开发行募集资金投资产品的情况
1、非公开发行募集资金的执行情况
2014年11月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币12亿元闲置募集资金进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，并于2014年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：临2014-066)。2015年10月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，并于2015年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：临2015-045)。于2015年度，公司累计使用暂时闲置的非公开发行募集资金购买理财产品人民币2,519,880,000.00元，收到投资收益人民币13,819,000.41元。截至2015年12月31日，公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金所购买的理财产品已全部赎回。明细如下表：
单位：人民币元
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(下转18版)
