北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2016-004
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年3月14日以书面、邮件方式发出通知，于2016年3月24日上午召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司2015年度董事会工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2015年度总经理业务报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2015年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润344,440,706.23元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出2015年度分配预案如下：
1、 按10%提取法定盈余公积金34,444,070.62元；
2、 实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额746,334,581.54元，2015年度可供股东分配的利润为1,056,331,217.15元；
3、 公司拟以658,407,554股为基数，每10股派现金股利1.60元(含税)，向全体股东分配现金股利105,345,208.64元；
4、分配后，公司未分配利润余额为950,986,008.51元，结转下一年度分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司关于调整董事会成员的议案
因退休原因，祖国丹先生辞去公司董事职务；因工作变动原因，袁首原先生辞去公司董事职务。经控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会决议通过，提名李源光先生、闫兵先生为公司董事候选人（简历见附件）。
董事会对祖国丹先生、袁首原先生任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议，以累积投票方式表决。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案
董事会同意授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5% 的银行保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自2016年1月1日至2016年12月31日有效。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司2015年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《公司2015年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《公司2015年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于聘任会计师事务所的议案
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告和内部控制审计机构，2015年财务报告审计费用为186.3 万元，内部控制审计费用为50万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、六、十、十二项议案将提交公司2015年年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016年3月24日
附件：
董事候选人简历
李源光
1969年11月出生，在职教育研究生学历。历任联合证券公司投资银行部执行董事；世纪证券公司总裁助理；北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部副总经理；北京阳光伟华投资管理公司董事、总经理；现任北京首都旅游集团有限责任公司股权管理部总经理。
闫兵
1974年6月出生，本科学历，学士学位。历任北京朝阳区地税局所得税管理科科员、副科长，北京朝阳区地税局十里堡税务所副所长、所长。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务与预算中心副总经理。
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2016-005
北京首商集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第八届监事会第四次会议于2016年3月24日下午在公司第二会议室召开，本次会议通知于2016年3月14日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李春滨主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司2015年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》等有关规定要求，监事会认真审议了公司2015年年度报告，并发表如下审核意见：
1、本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经审核，我们认为：公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、公司2015年度利润分配预案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于调整监事会成员的议案；
同意闫兵先生因工作变动辞去公司监事职务，同意提名王京女士为监事候选人。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于《公司2015年度内部控制评价报告》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，我们认为：公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
以上除第五项议案外，其他议案均需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
监事会
2016年3月24日
监事候选人简历：
王京：1973年1月出生，在职教育本科学历，毕业于中国人民大学会计学专业，经济学学士学位，高级会计师，历任北京首汽（集团）股份有限公司财务部职员、高级主管、审计部高级主管、企管部高级主管，北京首都旅游集团有限责任公司监察审计室职员、主任助理、纪检监察（审计）室主任助理、内控与审计部总经理助理；现任北京首都旅游集团有限责任公司内控与审计部副总经理。
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2016-006
北京首商集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到董事祖国丹先生、袁首原先生的书面辞职报告。祖国丹先生因退休原因，申请辞去其担任的董事职务；袁首原先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。祖国丹先生、袁首原先生辞职后不再担任公司任何职务。
董事会对祖国丹先生、袁首原先生任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2016年3月24日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2016-007
北京首商集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到公司监事闫兵先生的书面辞职报告。闫兵先生因工作变动，提出辞去其担任的公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，闫兵先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
公司监事会对闫兵先生在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京首商集团股份有限公司监事会
2016年3月24日
