北京金自天正智能控制股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2016-001

北京金自天正智能控制股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2016年3月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、 会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年3月24日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长孙彦广先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、 议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》。

公司2015年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润18,195,330.26 元。母公司实现净利润14,438,477.76 元，加期初未分配利润72,538,842.58 元，减去本年实施2015度现金派发的5591137.57 元股利，本年度可供分配的利润为81,386,182.77 元。

本年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税）。

本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

2015年度利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务

所的议案》。

公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同将于2016年4月30日到期，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2016年5月1日至2017年4月30日。董事会并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2015年度，公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币55万元,其中财务审计为35万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。

三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士就此次聘任发表了独立意见，认为公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的财务审计和内控审计工作，可以保障公司审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度独立董事述职报告》。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《审计委员会年度履职情况报告》。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司2015年度股东大会审议。

8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对此关联交易发表了独立意见，认为公司与控股股东之间2016年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认可）。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国光大银行北京海淀支行、中国建设银行北京分行、招商银行北京分行、平安银行北京分行分别申请人民币综合授信额度2亿元、2亿元、2亿元、5000万元、5000万元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568弄22号”的两处房产为抵押向交通银行上海宝山支行和中国银行宝山支行申请人民币综合授信额度5000万元和3000万元，期限壹年；董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，实现资金收益最大化，公司拟使用合计不超过2 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品（上述资金额度可以滚动使用），公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品，并授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对此发表了独立意见，认为公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自用资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度社会责任报告》。

公司2015年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

15、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于投资成立北京金自天锐科技有限公司的议案》。

公司决定联合冶金自动化研究设计院以及张洪军等27个自然人，共同出资成立“北京金自天锐科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准）。该公司的注册资本为2000万元，金自天正出资1020万元，占该公司注册资本的51%，冶金自动化研究设计院出资675万元，占公司注册资本的33.75%，张洪军等27个自然人出资305万元，占公司注册资本的15.25%。

由于冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，本次投资构成了共同投资的关联交易，公司三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士发表了独立意见，认为：本项关联交易,符合公司战略规划,有利于为公司培育新的利润增长点,对公司在主业方面持续发展具有积极意义，本次交易符合公司利益,未发现损害公司及非关联股东的利益的情况,也未影响公司独立性，该项交易对公司及全体股东是公平的。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关联交易公告》。

16、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

董事会决定于2016年4月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，审议如下事项：

1）2015年度财务决算报告

2）2015年度董事会工作报告

3）2015年度监事会工作报告

4）2015年度利润分配预案

5）2015年年度报告及2015年年度报告摘要

6）关于续聘公司会计师事务所的议案

7）关于申请人民币综合授信额度的议案

8）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

除审议以上事项外，股东大会还将听取《2015年度独立董事述职报告》和《审计委员会年度履职情况报告》

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2016年3月26日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2016-002

北京金自天正智能控制股份有限公司关于2016年度日常关联交易累计

发生总金额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

2015年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。

《关于2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 2016年公司与冶金自动化研究设计院进行的日常关联交易总额预计为5000万元。冶金自动化研究设计院为公司控股股东，现持有公司42.95%的股份，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与冶金自动化研究设计院签署《2016年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议》、《2016年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议》，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事表决同意通过了该议案。

二、关联方介绍和关联方关系

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三、关联交易标的主要内容和定价政策

根据2015年公司日常关联交易情况，公司预计2016年全年日常关联交易总金额为5000万元，具体构成如下:

单位：万元 币种：人民币

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公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是：在2016年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务；定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是：在2016年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过2000万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2016年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过2500万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

签署综合服务协议，可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。

冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购可以满足公司业务发展的需要。

与冶金自动化研究设计院的关联销售，可以巩固公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等的系统集成商的地位，充分利用股东的地位拓展公司的销售渠道。

关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事孙建科先生、刘红霞女士、耿芙蓉女士对公司2016年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东之间2016年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对公司2016年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可的声明

3、独立董事关于2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2016年3月26日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2016-003

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

为提高资金使用效率，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“金自天正”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。

2、购买理财产品的金额

公司使用合计不超过2 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，上述资金额度可以滚动使用。

3、购买理财产品的期限

公司购买理财产品的期限为公司审议通过之日起至2017年4月30日

4、购买理财产品的方式

公司通过开户银行购买理财产品。

5、购买理财产品的实施

公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品。

6、购买理财产品的收益

公司购买银行理财产品的收益为固定收益，且不低于同期存款利率。

二、购买理财产品的资金来源

公司购买银行理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司投资银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前自有资金充裕，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《证券投资管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

五、独立董事意见

公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自用资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

六、监事会意见

监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。

七、截至本公告日，公司购买的银行理财产品的余额为1亿元。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、《独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；

3、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2016年3月26日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2016-004

北京金自天正智能控制股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京金自天正智能控制股份有限公司拟与本公司控股股东冶金自动化研究设计院及张洪军等27个自然人共同出资设立“北京金自天锐科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准）。

●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:无。

一、关联交易概述

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“金自天正”、 “本公司”) 拟与本公司控股股东冶金自动化研究设计院及张洪军等27个自然人共同出资设立“北京金自天锐科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准）。

因冶金自动化研究设计院为本公司的控股股东,根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易属于关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易没有达到 3000 万元以上,且没有占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上(含本次关联交易)。

二、关联方介绍

名 称: 冶金自动化研究设计院

住 所: 北京市丰台区西四环南路72号

成立日期：1973年10月1日

法定代表人:张剑武

企业类型:国有独资

注册资本: 102,809,905.89

主营业务: 从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、

转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主要财务数据(未经审计):截止 2015年 12 月 31 日,冶金自动化研究设计院资产总额297511 万元、净资产105108万元、2015年度实现营业收入68911 万元、净利润 6336万元。

三、其他参与方介绍

名 称: 张洪军等27个自然人，均为北京金自天锐科技有限公司的管理人员和技术骨干。

四、 投资标的基本情况(以工商注册登记为准)

名 称: 北京金自天锐科技有限公司

住 所:北京市丰台区

法定代表人:吴子利

注册资本:贰千万元人民币

出资方式: 金自天正出资1020万元，占该公司注册资本的51%，冶金自动化研究设计院出资675万元，占公司注册资本的33.75%，张洪军等27个自然人出资305万元，占公司注册资本的15.25%。

经营范围: 信息化和自动化系统（含仪表、电气传动、控制系统）的技术研发、转让、系统集成及服务；智能装备的软硬件及配套网络设备制造、销售；销售维修电子产品、机械设备；专业工程承包；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

五、 协议签署情况

公司已于2016年3月15日与冶金自动化研究设计院、张洪军等27个自然

人共同签署了《关于共同投资成立北京金自天锐科技有限公司的合作协议》

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下,公司对外进行投资,符合公司战略规划, 有利于提高公司的资金使用效率和为公司培育新的利润增长点,对公司在主业方面持续发展具有积极意义。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1、2016年 3 月 24 日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京金自天锐科技有限公司的议案》。

2、本次会议的出席情况及表决结果:公司董事 9名,参会董事 9名，公司四

名关联董事回避表决，表决结果为5 票同意、0 票反对、0票弃权、4 票回避。

3、独立董事事前认可的情况: 本次董事会会议召开前，公司已将《关于投

资成立北京金自天锐科技有限公司的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可，同意将此事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，并按照《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，履行关联交易表决程序。

4、独立董事意见:本项关联交易,符合公司战略规划,有利于为公司培育新的

利润增长点,对公司在主业方面持续发展具有积极意义，本次交易符合公司利益,未发现损害公司及非关联股东的利益的情况,也未影响公司独立性，该项交易对公司及全体股东是公平的。

5、本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

从今年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总金额为1,020万元

(即为本次交易)。本次交易前12个月内上市公司与同一关联人未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项。

九、 备查文件

1、 公司第六届董事会第六次会议决议；

2、经独立董事事前认可的声明；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见；

4、关于共同投资成立北京金自天锐科技有限公司的合作协议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2016年3月26日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2016-005

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月21日 13点0 分

召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月21日

至2016年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。相关公告于2016年3月26日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年4月18日-19日9:00－11:30，14:00-16:00。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人：胡邦周、喻昌平、单孟鹤。

3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257

4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2016年3月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2016-006

北京金自天正智能控制股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届监事会第六次会议于2015年3月24日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，监事潘业伟先生、孙晓斌先生、金戈女士、喻昌平先生、朱家敏先生均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席潘业伟先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司2015年度股东大会审议。

2015年年度报告及2015年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2015

年年度报告的书面审核意见》。

1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、没有发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》。

公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了2014年度股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2015年度股东大会审议的公司2015年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了董事会出具的《公司2015年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2015年12 月31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

2015年度监事会工作报告需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审阅同意《公司2015年度内部控制评价报告》。

公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审核同意《公司2015年度社会责任报告》。

公司2015年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。

详见《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2016年3月26日