湖北金环股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2016-10

湖北金环股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年3月25 日以通讯方式召开，会议通知于2016年3月15 日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于湖北金环股份有限公司向华润深国投信托有限公司申请贷款的议案》

具体内容详见同日披露的《关于湖北金环股份有限公司向华润深国投信托有限公司申请贷款的公告》

为补充公司流动资金，董事会同意向华润深国投信托有限公司申请14,850万元贷款，贷款期限为1年。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2016年3月25日

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2016-11

湖北金环股份有限公司

关于向华润深国投信托有限公司

申请贷款的公告

一、交易概述

1、为补充公司营运资金，满足公司业务发展需要，公司拟向华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投信托”）申请信托借款人民币14,850万元贷款。

2、本次交易对方为华润深国投信托，按照深交所《股票上市规则》的规定，交易对方为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

3、按照深交所《股票上市规则》及《湖北金环股份有限公司章程》的规定，本次贷款议案已经在2016年3月25日召开的公司第八届董事会第九次会议上审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

华润深国投信托成立于1982年8月24日（原名为深圳市信托投资公司），注册地为深圳市，法定代表人：孟扬，注册资本为26.3亿元人民币，经营范围：资金信托;动产信托; 不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财业务等。

华润深国投信托控股股东为华润（集团）有限公司，持股比例51%、另一股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例 49%。截至2011年底，公司管理的信托资产规模达1,264亿元，公司净资产88.07亿元，各项经济指标在中国信托行业中名列前茅。

三、本次交易的主要内容

为补充公司流动资金，公司于2016年3月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于向华润深国投信托有限公司申请贷款的议案》，同意公司向华润深国投信托申请14,850万元贷款，期限一年。

四、本次信托贷款对上市公司的影响

本次信托贷款能够进一步增强公司的资金实力，为公司业务的发展提供有力的资金支持，有助于提高公司整体经营业绩。

五、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

湖北金环股份有限公司董事会

2016年3月25日