国旅联合股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临031
国旅联合股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事王东红、独立董事黄兴孪、翟颖因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吕晓峰因工作原因请假；
3、 董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2015年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2015年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《续聘公司2016年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司董事会授权管理层对外投资股权投资企业的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师和傅扬远律师
2、 律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2016年3月26日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临032
国旅联合股份有限公司
董事会2016年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第四次临时会议通知于2016年3月18日发出，并于2016年3月25日在南京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长施亮先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事王东红、独立董事黄兴孪、翟颖以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补黄健翔为公司第六届董事会董事的议案》。
经公司股东厦门当代资产管理有限公司推荐，董事会同意增补黄健翔先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会换届止。
公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人黄健翔先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选人黄健翔先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。
本议案将提交公司股东大会审议。
黄健翔先生简历：
黄健翔，男，1968年1月出生，外交学院文学学士。历任国家建材局中北玻璃公司科员，中央电视台体育频道主持人、解说员，凤凰卫视主持人，CSPN（全国电视体育联播平台）副总裁、主持人。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请连伟彬为公司副总经理的议案》。
为满足公司经营管理及业务发展的需要，根据《公司章程》，由公司总经理施亮先生提名、经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘请连伟彬先生担任公司副总经理，任期自本议案通过之日起至2016年8月20日止。
连伟彬先生简历：
连伟彬，男，1974年11月出生。厦门大学工商管理硕士，中级会计师、注册税务师。历任厦门升汇国际贸易控股有限公司会计本部经理、厦门金源荣科技发展有限公司财务部经理、厦门当代投资集团有限公司财务部总监、当代东方投资股份有限公司监事会主席。现任当代东方投资股份有限公司董事。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案》。
详见《国旅联合关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的公告》（公告号2016-临033）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临033
国旅联合股份有限公司
关于公司董事会授权经营班子进行
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开的董事会2016年第四次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案》。董事会同意授权经营班子在确保资金安全的情况下，在全国性股份制商业银行级别以上的银行、在单笔理财规模在5,000万元以内(含本数)、年度总规模控制5亿元以内，单笔理财期限在3个月以内自主决定理财事宜，以便灵活把握时机，在确保资金安全的情况下，提高资金使用效益，降低财务费用。
本次授权经营班子进行委托理财在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、 委托理财概述
委托理财受托方资质：全国性股份制商业银行级别以上的银行；
委托理财金额：单笔理财规模在5,000万元以内(含本数)，年度总规模控制5亿元以内；
委托理财期限：单笔理财期限在3个月以内；
委托理财的资金来源：公司部分临时闲置资金。
二、风险及风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、 对公司的影响
公司非公开发行股份完成后，目前账上资金较为宽裕，同时由于公司正处于转型阶段，公司有必要维持目前在银行的信贷规模。为此，未来一段时期内公司会出现阶段性资金较为充足的情形。鉴于此，公司有必要加强资金管理。本次董事会授权经营班子进行委托理财，便于公司灵活把握理财时机，充分发挥上市公司资金优势，提高资金使用效益，降低财务费用。
四、 独立董事意见
根据有关规定，公司独立董事对本次公司董事会授权经营班子进行委托理财的事项进行了审议并发表独立意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司董事会授权经营班子将临时闲置资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加现金资产投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会授权经营班子在确保资金安全的情况下，在全国性股份制商业银行级别以上的银行、在单笔理财规模在5,000万元以内(含本数)、年度总规模控制5亿元以内，单笔理财期限在3个月以内自主决定理财事宜。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为人民币0元。
公司未来将根据委托理财业务的具体开展情况，严格依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定进行信息披露。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
备查文件：
1、国旅联合董事会2016年第四次临时会议决议；
2、国旅联合独立董事关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的独立意见。
