华夏幸福关于收到中国银行间
市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-056
华夏幸福关于收到中国银行间
市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司间接全资子公司九通基业投资有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司，以下简称“九通投资”）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注[2016]CP89号”的《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），载明交易商协会决定接受九通投资短期融资券注册。九通投资短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。九通投资在注册有效期内可分期发行短期融资券。
公司将按照有关法律法规、交易商协会等相关自律管理规定、通知书及公司股东大会的授权，在通知书规定的有效期内，办理本次短期融资券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年3月26日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2016-057
华夏幸福基业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订《整体合作开发建设经营固安新兴产业示范区约定区域合作协议专项结算补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于签订《整体合作开发建设经营文安县约定区域合作协议的补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于拟向平安信托转让应收账款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于变更公司总股本及注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于签订《整体合作开发建设经营安徽省六安市舒城县约定区域合作协议及其补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述中议案4、5、6为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、刘亦鸣律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《华夏幸福基业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
2016年3月26日
