江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-009

江苏今世缘酒业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年3月28日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年3月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈传明先生因工作原因委托独立董事付铁先生代为表决。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提交2015年年度股东大会审议

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》（草案），并提交2015年年度股东大会审议

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交2015年年度股东大会审议

拟以2015年12月31日总股本50180万股为基数，每10股送红股10股并派发现金4.10元（含税），同时以资本公积每 10 股转增5股。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会审议高送转议案的公告》。

五、审议通过了《公司高管团队2015年度薪酬考核草案》

兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》

关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的公告》。

七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计业务承办机构的议案》，并提交2015年年度股东大会审议

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》，并提交2015年年度股东大会审议

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2015 年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2015 年年度报告摘要》。

九、审议通过了《关于提名罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

提名罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会董事相同，简历附后。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于提名周亚东先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

提名周亚东先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事相同，简历附后。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

十二、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十三、审议通过了《关于制定<江苏今世缘酒业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

十四、审议通过了《关于制定<江苏今世缘酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

十五、审议通过了《2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年4月22日召开2015年年度股东大会；股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一六年三月二十九日

独立董事候选人罗时龙先生简历

罗时龙先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。

罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长 。

董事候选人周亚东先生简历

周亚东先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

周亚东先生历任涟水县义兴镇、红窑镇、高沟镇等镇党委副书记，陈师镇党委副书记、镇长、党委书记，涟水县计生委党组书记，涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记，2016年1月至今担任今世缘集团有限公司副董事长、副总经理。

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-010

江苏今世缘酒业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年3月28日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2016年3月18日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱怀宝先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》（草案），并提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交2015年年度股东大会审议。

拟以2015年12月31日总股本50180万股为基数，每10股送红股10股并派发现金4.10元（含税），同时以资本公积每 10 股转增5股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》，并提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》，并提交2015年年度股东大会审议。

监事会对《公司2015年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2015年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2015年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-011

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于董事会审议高送转议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●高送转议案的主要内容：公司拟以2015年12月31日总股本50180万股为基数，每10股送红股10股并派发现金4.10元（含税），同时以资本公积每 10 股转增5股。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第二届董事会第十六次会议全票审议通过了上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年12月31日总股本50180万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派送红股10股并派发现金红利4.10元（含税）, 共计分配利润70,753.80万元，剩余部分结转以后年度分配；同时，以资本公积每10股转增5股，合计转增股本25,090万元。

二、董事会提议高送转议案的情况

公司第二届董事会第十六次会议全票通过了本次高送转议案。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计， 2015年母公司年初未分配利润为1,303,841,911.47元，分配2014年度现金红利195,702,000元，2015年度实现净利润755,674,549.17元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计48,262,343.70元（达到股本的50%不再提取），尚可分配利润1,815,552,116.94元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司2016年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，董事会提议以公司2015年12月31日总股本50180万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派送红股10股并派发现金红利4.10元（含税）, 共计分配利润70,753.80万元，剩余部分结转以后年度分配；同时，以资本公积每10股转增5股，合计转增股本25,090万元。

经征询公司控股股东今世缘集团有限公司对该议案的表决意向，其表示将在公司2015年年度股东大会上投票同意该项议案。

董事周素明持有公司股份1800万股，董事吴建峰、倪从春、王卫东分别持有公司股份900万股，在董事会表决通过高送转议案时上述4名董事均投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

公司董事及控股股东今世缘集团有限公司在董事会审议高送转事项之前6个月内的持股均没有变动，且承诺未来6个月无增减持计划。

四、相关风险提示

（一）本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会批准后方可实施，故本次高送转方案存在被股东大会否决的风险；敬请广大投资者注意投资风险。

（二）在审议通过高送转议案前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一六年三月二十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-012

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于确认公司2015年度日常关联

交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易计划如下：

（一）2015年日常交易情况

单位：万元

■

[注]

1、2015年2月5日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓香型自动化酿酒设备（机械部分）制作安装合同》，合同交易金额为4776万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第十四次会议于2015年2月4日审议通过。

2、2015年12月21日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓香型自动化酿酒设备（自控部分）制作安装合同》，合同交易金额为1219万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第六次会议于2015年12月20日审议通过。

3、2015年12月21日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《制水车间电气自控设备采购项目采购合同》，合同交易金额为315万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第六次会议于2015年12月20日审议通过。

（二）预计2016年度日常关联交易金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏国缘宾馆有限公司, 法定代表人:林健，注册资本：500万元人民币，住所：涟水县高沟镇307路1号，法定代表人：林健，经营范围：旅店（卫生许可证有效期至2015年8月17日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至2017年8月27日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至2017年10月19日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

2、江苏天源玻璃制品有限公司，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，法定代表人：陈林根，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

3、江苏聚缘机械设备有限公司,注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)

本公司控股股东今世缘集团有限公司持有该公司50%股权，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

4、上海铭大实业(集团)有限公司，注册资本5,000万元，法定代表人为姜蔚，营业执照号310115000729106，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。

上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘5850万股，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、本公司第二届董事会第十六次会议于2016年3月28日召开，参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2015年度日常关联交易实际情况，并同意2016年日常关联交易计划。公司5名关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

2、本公司第二届监事会第九次会议于2016年3月28日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2015年度日常关联交易实际情况，并同意2016年日常关联交易计划。

3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司2015年日常关联交易及2016年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

2、第二届监事会第九次会议决议。

3、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。

4、独立董事关于公司第二届董事会第十六会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日