中国长城计算机深圳股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告

2016-03-29 来源：上海证券报

证券代码：000066 证券简称：长城电脑公告编号：2016-054

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2016年3月28日下午14:30

网络投票的时间：2016年3月27日－2016年3月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月27日下午15:00－2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼

3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨军先生

6、会议通知情况：公司董事会于2016年3月11日、2016年3月18日、2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知公告》（2016-039）、《关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告》（2016-045）、《关于2016年度第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告暨关于召开2016年度第二次临时股东大会的补充通知》（2016-050），公告了2016年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共109人，所持有表决权的股份总数为758,599,232股，占公司有表决权总股份的57.314%。

其中，参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人，其所持有表决权的股份总数为716,731,001股，占公司有表决权总股份的54.150%；参加网络投票的股东为103人，其所持有表决权的股份总数为41,868,231股，占公司有表决权总股份的3.163%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

审议特别决议议案

1、关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

关联股东长城科技股份有限公司（控股股东，持有公司股票713,647,921股）、中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人，持有公司股票2,999,700股）、周庚申先生（公司高管，持有公司股票31,680股）回避表决。

因长城科技股份有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东，中国电子信息产业集团有限公司所持股份为实际控制人持股，周庚申先生所持股份为高管持股，均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况即为中小股东表决情况。

同意41,687,031股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.4444%；反对232,900股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.5556%；弃权0股。