上海亚通股份有限公司
第八届董事会第7次会议决议公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2016-008

上海亚通股份有限公司

第八届董事会第7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第八届董事会第7次会议通知于2016年3月15日发出，会议于2016年3月25日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告全文和摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过了《公司2015年财务决算和2016年财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经众华会计师事务所对本公司2015年度财务进行审计，并出具了众会字（2016）第0779号财务审计报告，其审计结果为： 2015年度归属于公司股东的净利润为41224215.20元，按照《公司章程》规定，母公司报表净利润提取盈余公积119605.13元，加上历年结转未分配利润80034153.66元，累计可供股东分配的利润为121138763.73元。2015年度利润分配预案为：鉴于2015年归属于公司股东的净利润为41224215.20元，因为2016年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2015年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于支付2015年度财务审计和内控审计报酬的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

经董事会研究2015年度财务审计报酬为 38万元、内控审计报酬为 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、九、审议通过了《关于公司续聘2016年财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《关于公司2016年度对外担保计划的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议《关于公司2016年度委托贷款等融资计划的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对子公司上海君开国际旅行社有限公司进行增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《关于公司对子公司上海亚通通信工程有限公司进行增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议《关于公司对子公司上海亚通置业发展有限公司进行增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：600692   证券简称：亚通股份   编号：临2016—009

上海亚通股份有限公司第八届监事会

第4次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第八届监事会第4次会议于2016年3月25日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告全文和摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2016年度对外担保计划的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过了《关于公司2016年度委托贷款等融资计划的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

五、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

在2015年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2015年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的2015年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2015年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2016年3月25日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2016-010

上海亚通股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月10日 13点30 分

召开地点：上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月10日

至2016年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2016 年 3月 29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露。股东大会资料4月中旬在上海证券交易所网站披露 www.sse.com.cm

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2016年5月5日（上午9:00到下午5:00）到公司董秘室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、其他事项

登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297号102室。

联系电话：021-69695918

传 真：021-69691970

邮 编：202150

联 系 人：蔡福生

其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2016年3月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2016—011

上海亚通股份有限公司关于续聘2016年度财务和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司于2016年3月25日召开的第八届董事会第7次会议审议通过了《关于公司续聘2016年财务审计和内控审计机构的议案》，根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2016年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计和内控审计机构。根据2016年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2015年基本相同。以上议案提交2015年年度股东大会审议。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2016—012

上海亚通股份有限公司

关于2016年度对外担保计划的的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:本公司控股子公司；

● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过5.05亿元人民币；

● 本公司无逾期对外担保；

● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保计划还需提交公司股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

（一）担保目的

公司各控股子公司多为房地产开发企业、物资贸易、通信工程等，流动资金的需求较高。为了保障各项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。

公司认为，各下属子公司资产质量权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司房产开发的现状，具有充分的必要性。

（二）担保情况概述

根据2016年度的公司生产经营需要，上海亚通股份有限公司特制定如下担保计划：

■

一、被担保子公司基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

（1）基本情况：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999年 1月 6日；住所：上海市崇明县城桥镇西门路158号；法人代表：朱丹；注册资本：3018.49万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）2015年的主要财务指标（单位：元）

■

2、上海亚通通信工程有限公司

（1）基本情况：上海亚通通信工程有限公司成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明县城桥镇东小港路389号；法人代表：刘建春；注册资本：1000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）2015年的主要财务指标（单位：元）

■

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

（1）基本情况：上海同瀛宏明房地产开发有限公司成立日期：2011年12月8日；住所：上海市崇明县城桥镇秀山路7号；法人代表：沈建良；注册资本：1000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。现正开发崇明城桥1-2#地块，已开始预售，尚未入住，因此无销售收入。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）2015年的主要财务指标（单位：元）

■

一、担保主要内容

公司拟对2016年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

1、担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。

2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币5.05亿元。

3、担保授权有效期：自2015年年度股东大会通过之日起一年内有效。

授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外），并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

4、担保事项的审批程序

本事项已经第八届董事会第7次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后实施。

四、董事会意见

上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为上述子公司提供总计5.05亿元人民币的担保额度。

五、独立董事意见

该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司累计对外担保总额为10245.7万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.64%。 公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临 2016—013

关于上海亚通股份有限公司

2016年度委托贷款等融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款等融资对象：本公司控股子公司

●委托贷款等融资金额：人民币12.66亿元

●委托贷款等融资资金用途：上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）确保所属控股子公司项目开发的顺利推进所需资金

●本公司无逾期委托贷款等融资资金

●本次委托贷款等融资计划需提交公司股东大会审议。

一、2014年度委托贷款等融资情况

截止2015年12月31日，上海亚通股份有限公司及其控股子公司有息负债总额13.74亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额6.0423亿元，资产负债率73.4%。具体借款明细见表：

■

二、2016年度向金融机构申请融资额度

公司第八届董事会第7次会议审议通过了《关于公司2016年度委托贷款等融资计划的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2016年拟向银行等金融机构申请人民币总额12.66亿元以下的综合授信额度。具体情况如下：

1、申请公司股东大会授权公司董事会2016年在不超过人民币12.66亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、2016年资金需求：

1）归还银行短期流动资金借款10600万元；

2）归还委托贷款68000万元；

3）因经营需要新增流动资金8000万元，其中上海亚通股份有限公司4000万元，上海西盟物贸有限公司4000万元；

4）上海同瀛宏明房地产发展有限公司继续推进城桥镇2号地块商品房项目需资金40000万元；

3、融资计划：

（1）参照公司2015年度融资情况，结合公司2016年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2016年度委托贷款和银行融资总额不超过12.66亿元人民币。

（2）主要通过银行委托贷款、直接借款、票据融资等方式解决。

4、担保方式;

（1）用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；

（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

二、董事会审议情况

1、公司于2016年3月 25 日上午召开了第八届董事会第7次会议，公司7名董事会成员全部出席了会议和3名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于公司2016年度委托贷款等融资计划的议案》。

2、本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司经营班子根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述授权的有效期自2015年年度股东大会通过之日起一年内有效。

三、独立董事意见

该项委托贷款等融资计划是董事会根据公司财务状况及2016年的委托贷款等融资情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，委托贷款等融资风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的委托贷款等融资均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款等融资授权超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件目录

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2016 年3月25日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2016－014

上海亚通股份有限公司全资子公司

上海亚通旅游服务有限公司对子公司上海君开

国际旅行社有限公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海君开国际旅行社有限公司

●投资金额：人民币250万元整。

●本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会决议批准。

一、本次增资的基本情况

上海君开国际旅行社有限公司（以下简称“君开国旅”）系本公司全资孙公司，注册资本50万元，本公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司（以下简称“亚通旅游”）和上海亚通文化传播有限公司（以下简称“文化传播”）分别持有君开国旅90%和10%的股权。君开国旅为上海市AAA级旅行社，主要经营国内旅游线路，以崇明出岛的团队游为主，随着国内旅游市场的分化和八项规定的实施，自2013年以来，崇明岛团队游数量锐减，君开国旅业务量大幅下滑，经营陷入困境。近年来，崇明岛加大了国际生态旅游岛的建设步伐，上海迪士尼的开园也将极大带动周边旅游市场的发展，为崇明旅游业的发展带来新的机遇，为了增强君开国旅的资本实力，抓住机遇开拓旅游业务，争取升级为AAAA级国际旅行社，亚通旅游和文化传播拟按持股比例以现金方式对君开国旅增资250万元。

二、标的公司基本情况

公司名称：上海君开国际旅行社有限公司

企业注册号：310230000288919。

注册资本：人民币50万

法定代表人：沈建华

经营地址：上海市崇明县城桥镇南门支路55号

经营围：国内旅游、入境旅游业务、汽车租赁、会展服务、票务代理、农产品、工艺美术品、旅游产品、日用百货、会务服务。

三、增资方式

君开国旅本次新增注册资本250万元，由君开国旅股东亚通旅游和文化传播分别按持股比例出资，其中亚通旅游出资225万元，占新增注册资本的90%；文化传播出资25万元，占新增注册资本的10%。增资完成后，君开国旅的注册资本由50万元增加到300万元。增资后君开国旅的股权结构如下：

■

四、董事会审议情况

公司于2016年 3 月25日召开了第八届董事会第7次会议，会议审议通过了《关于上海亚通股份有限公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对子公司上海君开国际旅行社有限公司进行增资的议案》。根据公司章程及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

公司本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。

五、增资协议的主要内容：

甲方：上海亚通旅游服务有限公司

乙方：上海亚通文化传播有限公司

鉴于：

1、上海君开国际旅行社有限公司（以下简称“公司”）系在上海市崇明县工商行政管理局依法登记成立，注册资金为人民币50万元的有限责任公司，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，公司股东会对本次增资形成了决议。

2、甲、乙双方为公司的股东，持股比例分别为90%和10%；

3、根据公司实际发展的需要，甲、乙双方拟按持股比例对公司进行增资扩股，将公司注册资本由人民币50万元增加到人民币300万元。

4、本着平等互利的原则，经过友好协商，甲、乙双方就公司增资事宜达成如下协议条款：

（一）公司基本情况

1、公司名称：上海君开国际旅行社有限公司

2、注册资本：人民币50万元

3、法定代表人：沈建华

4、经营地址：上海市崇明县城桥镇南门支路55号

5、经营范围：国内旅游、入境旅游业务、汽车租赁、会展服务、票务代理、农产品、工艺美术品、旅游产品、日用百货、会务服务。

6、企业注册号：310230000288919

（二）增资扩股

1、甲、乙双方在此同意按本协议约定的条款及条件增资：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币50万元增加到300万元，其中新增注册资本人民币250万元，甲、乙双方按持股比例以现金认购新增注册资本。

（2）甲方出资225万元，占新增注册资本的90%；乙方出资25万元，占新增注册资本的10%。

2、公司增资扩股完成后，甲、乙双方的持股比例如下：

■

3、出资时间：甲、乙双方自本协议签订之日起30个工作日内完成出资。

（三）增资程序

1、公司召开股东会对增资议案进行审议并形成决议；

2、起草增资协议及相关法律文件，并签署有关法律文件；

3、股东出资，并委托会计师事务所出具验资报告；

4、办理工商变更登记手续。

（四）新增资金的投向、使用及后续发展

此次新增资金用于公司的全面发展。公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。

（五）公司注册登记的变更

公司召开股东会，做出相应决议后20日内由公司经营层向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

（六）有关费用的负担

在本次增资事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由增资后的公司承担（当该项费用应由各方共同或公司缴纳时）。

甲方：上海亚通旅游服务有限公司

代表人签字：沈建华

日期：2016年3月25日

乙方：上海亚通文化传播有限公司

代表人签字：马建军

日期：2016年3月25日

六、本次增资对公司的影响

本次增资在于增强君开国旅的资本实力，有利于其抓住崇明国际生态旅游岛建设和上海迪士尼开园的机遇，开拓旅游市场，提升旅行社等级、增强业务能力。本次增资符合公司的发展战略，增资完成后，有利于公司的子公司做大做强旅游业，使之成为公司中长期新的利润增长点。

七、本次投资的风险分析

公司本次投资存在宏观经济波动、产业政策及经营管理等方面的不确定因素带来的风险。

八、备查文件

公司第八届董事会第7次会议决议。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2016－015

上海亚通股份有限公司对子公司

上海亚通通信工程有限公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：上海亚通通信有限公司

●增资金额：本公司增资人民币1640万元整；全资子公司上海亚通出租汽车有限公司增资400万元；公司控股子公司上海西盟物贸有限公司增资1960万元。

●本次增资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。

一、上海亚通通信工程有限公司的基本情况

上海亚通通信工程有限公司系本公司的子公司，该公司的注册地为上海市崇明工业园区绣山路38号234室，法定代表人为：刘建春，主要经营范围为：邮电通信工程施工、建筑智能化工程、通信网络工程、通信设备维护、建筑装饰装修、劳务服务、金属材料、电讯器材、塑料制品等。注册资本为1000万元，本公司持有该公司41%的股权，公司控股子公司上海西盟物贸有限公司持有该公司49%的股权，公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司持有该公司10%的股权。

二、上海亚通通信工程有限公司增资原因

上海亚通通信工程有限公司因业务发展需要，目前1000万元注册资本金显得满足不了承接大型工程等业务，不符合招投标的前置条件，凡承接大业务，其企业规模的注册资本金额达到5000万元以上。鉴于上海亚通通信工程有限公司自身发展和行业部门的相关要求，拟将公司注册资本扩大至人民币5000万元。

根据上海亚通通信工程有限公司章程规定，上海亚通通信工程有限公司股东按持股比例进行增资，本次上海亚通通信工程有限公司增资人民币4000万元。其中：上海亚通股份有限增资1640万元；公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司增资400万元；公司子公司上海西盟物贸有限公司增资1960万元；增资后持股比例不变。

3、资金来源：3个增资方的自有资金

4、增资方式：货币资金（下转34版）