宁波新海电气股份有限公司
第五届董事会第六次会议
决议公告

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-009

宁波新海电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议

决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第六次会议于2016年3月15日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2016年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告》。本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年年度报告》“第三节、公司业务概要”章节及“第四节、管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事张大亮先生、翁国民先生、潘自强先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，内容详见2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：独立董事述职报告》。

三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015年度财务报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。

2015年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2016〕1718号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润29,334,458.64元，提取10%的法定盈余公积2,933,445.86元，加上年初结转的未分配利润166,129,846.47元，2015年末可用于股东分配的利润为 192,530,859.25 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至2015年12月31日总股本15,028万股为基数，拟每10股分配现金股利0.6元（含税）,共分配现金股利9,016,800.00元，剩余183,514,059.25元未分配利润结转至下一年度。

公司本次分配预案合法合规且符合公司制订的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

公司董事会同意2016年度支付给董事、监事的薪酬（税前）的具体标准如下：

董事长：28万元；副董事长：24万元；其他非独立董事：18万元；独立董事：4.5万元；监事会主席：10万元；其他监事：8万元。

以此为基础，授权董事会薪酬与考核委员会在年终根据经营目标的完成情况在上下浮动20%的幅度内做适当调整。

独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015年年度报告及摘要》。

《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请2016年度审计机构的预案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2015年度审计工作情况及其执业质量进行了核查，作了客观的评价。根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，聘期一年，拟向其支付的审计费用为42万元。

独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2016年度贷款额度的预案》。

根据公司经营管理需要，预计公司及控股子公司在2016年度内向银行贷款额度不超过4.5亿元人民币，董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的预案》。董事会同意公司在此额度内对控股子公司提供融资担保并具体实施：

公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为10000万元；

公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为2000万元；

公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为5000万元；

公司向宁波华坤医疗器械有限公司提供融资担保的额度为1000万元。

独立董事发表了独立意见，此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

详见刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

同意公司及其所属（全资及控股）子公司拟根据自身经营情况及资金安排，在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，在适当的时机循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金额度投资购买安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品。

独立董事发表了独立意见。详见刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告》。

十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事发表了独立意见。内容详见2016年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：2015年度内部控制评价报告》

十二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

鉴于上述议案中除第一、十、十一项外均需提请股东大会予以审议表决，董事会决定于2016年4月27日（星期三）下午14:30召开宁波新海电气股份有限公司2015年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议前述八项议案和监事会提交的《2015年度监事会工作报告》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2016-010

宁波新海电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第五届监事会第五次会议于2016年3月15日以电话和邮件的方式通知各位监事，会议于2016年3月26日在公司会议室召开，本次会议以现场表决的方式进行。应到、实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庆秋先生主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》。本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2015年度财务报告》。本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。

2015年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2016〕1718号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润29,334,458.64元，提取10%的法定盈余公积2,933,445.86元，加上年初结转的未分配利润166,129,846.47元，2015年末可用于股东分配的利润为 192,530,859.25 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司以截至2015年12月31日总股本15,028万股为基数，拟每10股分配现金股利0.6元（含税）,共分配现金股利9,016,800.00元，剩余183,514,059.25元未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司2015年度利润分配的预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2015年年度报告及摘要》。

监事会对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请2016年度审计机构的预案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构，工作负责，具备较强的业务能力，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年，拟向其支付的审计费用为42万元。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2016年度贷款额度的预案》。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

该预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。该报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

监 事 会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-012

宁波新海电气股份有限公司

关于2016年度为控股子公司

提供融资担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因公司控股子公司宁波新海国际贸易有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司和宁波华坤医疗器械有限公司生产经营资金的需要，公司拟为上述四家子公司2016年度内的银行融资和银行承兑汇票提供担保。其中，公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为10000万元；公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为2000万元；公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为5000万元；公司向宁波华坤医疗器械有限公司提供融资担保的额度为1000万元。

公司拟为上述四家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款以与各银行签订的合同为准。

该议案已由公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波新海国际贸易有限公司成立于1998年6月5日，注册资本：1406.5698万元；注册地址：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；法定代表人：华加锋；经营范围：自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金配件、塑料制品制造、加工；股权结构：公司持有100%的股权。

经天健会计师事务所审计，宁波新海国际贸易有限公司2015年实现营业收入451,145,004.31元，实现净利润7,492,761.50元。截至2015年12月31日的资产总额为161,523,445.03元，净资产为46,506,040.65元。

2、宁波广海打火机制造有限公司成立于2001年7月25日，注册资本：2970.3125万元；注册地址：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；法定代表人：张超；经营范围：打火机、点火枪、电子元件、五金配件、传感器、塑料制品制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；股权结构：公司持有100%的股权。

经天健会计师事务所审计，宁波广海打火机制造有限公司2015年实现营业收入139,202,543.95元，实现净利润1,452,866.97元。截至2015年12月31日的资产总额为59,101,782.20元，净资产为43,832,047.96元。

3、江苏新海电子制造有限公司成立于2005年5月16日，注册资本：318万美元；注册地址：盱眙县工业开发区工二路；法定代表人：龚武强；经营范围：生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品（与所取得的环境影响评价文件所列项目一致，超出范围的限分支机构经营）、文具，销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有75%的股权，香港启天持有25%的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计，江苏新海电子制造有限公司2015年实现营业收入254,044,097.19元，实现净利润25,412,085.50元。截至2015年12月31日的资产总额为241,800,561.77元，净资产为126,955,337.14元。

4、宁波华坤医疗器械有限公司成立于2003年8月22日，注册资本：800万元；注册地址：慈溪市崇寿镇工业园区崇寿东大道465号；法定代表人：张超；经营范围：许可经营项目：第二类6801基础外科手术器械，第二类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类6856病房护理设备及器具，第二类6866医用高分子材料及制品制造、加工（在许可证有效期内经营）。一般项目：塑料制品、模具、五金配件、家用电器制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或者禁止进出口的货物与技术除外；第一类医疗器械制造。股权结构：公司持有100%的股权。

经天健会计师事务所审计，宁波华坤医疗器械有限公司2015年实现营业收入14,711,919.72元，实现净利润-2,823,515.03元。截至2015年12月31日的资产总额为14,362,862.27元，净资产为2,300,010.34元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述四家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款内容以与各银行签订的合同为准。

四、董事会意见

上述四家公司经营稳定，偿债能力较强，公司为其提供担保所产生的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在与《公司法》有关为关联人提供担保条款、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

报告期末，公司累计提供的对外担保余额为866.56万元，占公司最近一期经审计净资产的1.53%，不存在逾期担保的情形，所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。

公司控股子公司不存在对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2016-013

宁波新海电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资

低风险银行短期理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意公司及其所属（全资及控股）子公司拟根据自身经营情况及资金安排，在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，在适当的时机循环使用不超过6,000万元的自有闲置资金额度投资购买安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年内有效。该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况公告如下：

一、对外投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品，以提升整体资金的使用效率和收益水平。

2、投资额度

公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过6,000万元的自有闲置资金额度进行低风险的银行短期理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。

3、投资品种

公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，且收益明显高于同期活期银行存款利率。

4、投资期限

公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期银行理财产品，单笔投资的期限不超过180天。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

本投资理财事项不构成关联交易。

二 、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险、保本型的银行短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的买入理财产品,部分非固定收益理财产品的实际收益存在不确定的风险。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、控制投资风险的具体措施

（1）公司及其所属（全资和控股）子公司严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等规定进行决策、实施、监督和检查。在董事会授权的投资额度内，视单笔投资金额及风险大小，由公司董事长或授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，在定期报告中严格履行信息披露义务。

（2）公司财务中心在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经理层。

（3）公司内部审计部对低风险银行投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司董事会审计委员会在公司内部审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

三、对公司的影响

1、公司及其所属（全资和控股）子公司以自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司业务的正常开展。

2、公司适时选择适度的低风险短期理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-014

宁波新海电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》（以下简称：“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2015年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第五届董事会第六次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年4月27日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2016年4月26日（星期二）至2016年 4月27日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月27日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月26日下午15:00 至 2016年4月27日下午15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2016年4月21日（星期四）

7.会议出席对象：

（1）截至2016年4月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室。

二、会议审议事项

议案一：《2015年度董事会工作报告》；

议案二：《2015年度监事会工作报告》；

议案三：《2015年度财务报告》；

议案四：《关于公司2015年度利润分配的议案》；

议案五：《关于董事、监事薪酬的议案》；

议案六：《2015年年度报告及摘要》；

议案七：《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

议案八：《关于决定公司2016年度贷款额度的议案》；

议案九：《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》。

上述议案四、五、七、九属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在2015年度股东大会上述职。上述议案已经2016年3月26日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，内容详情请见2016年3月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3.股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2016年4月26日前送达或传真至本公司登记地点。

4.异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

（三）登记时间：2016年4月26日（星期二） 上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码： 362120

2.投票简称： 新海投票

3.投票时间： 2016年4月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“新海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式

会议联系人：高伟 陈如芳

联系地址：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号 邮编：315334

联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192

2.参加会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-015

宁波新海电气股份有限公司

关于举行2015年度报告

网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日(星期五)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄新华先生、总经理张超先生、独立董事潘自强先生、财务总监黄琦先生、董事会秘书高伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-016

宁波新海电气股份有限公司

2016年第一季度业绩预告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日

2. 预计的业绩：

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司生产经营稳定，预计归属上市公司股东净利润与去年同期相近。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司 2016 年第一季度报告的数据为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十九日