招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-016
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会第十一次会议通知于2016年3月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年3月25日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事10人，公司副董事长付刚峰因公务未能出席本次会议，授权董事长孙承铭代为行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、2015年度总经理工作报告
二、2015年度董事会工作报告
三、2015年度财务报告
四、2015年度利润分配预案
1、按母公司净利润510,106,696.91元的10%提取法定盈余公积51,010,669.69元；
2、以截至2016年3月25日总股本7,904,092,722股为基数，每10股派2.60元现金(含税)；即派发现金股利2,055,064,107.72元,剩余未分配利润6,219,233,818.51元留存至下一年度；
3、本年度不进行资本公积金转增股本。
五、2015年度报告及年报摘要
六、2015年度社会责任报告
七、2015年度内部控制自我评价报告
八、关于续聘外部审计机构的议案
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。
九、关于审议日常关联交易的议案
详见今日刊登的《日常关联交易公告》。
十、关于审议公司2016年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
十一、关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的议案
详见今日刊登的《关于公司在招商银行存贷款关联交易的公告》
十二、关于审议公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案
详见今日刊登的《关于公司2016年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
十三、关于2016年为公司控股或参股下属公司提供财务资助额度的议案
详见今日刊登的《关于2016年度为公司控股或参股的下属公司提供财务资助额度的公告》。
十四、2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明
详见今日刊登的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
十五、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
详见今日刊登的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
十六、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
十七、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
董事会提请股东大会授权董事会行使部分共同投资关联交易的决策权，以解决上述问题。具体为：
股东大会授权董事会决定符合以下全部条件的关联交易：
1、交易性质：仅限“共同投资的关联交易”，且交易对手为非关联方。资产购买、转让等其他性质的关联交易不在授权范围内;
2、关联方范围：仅限招商局集团下属金融企业，包括招商局资本投资有限责任公司及其下属公司、招商证券股份有限公司及其下属公司及其他招商局集团控制的金融企业;
3、交易价格：合作协议中必须体现等价投入、共享收益、共担风险的原则;
4、交易标的：仅限于房地产开发、经营及管理，包括共同投资设立项目公司或管理公司;
5、仅限由我方控股或操盘;
6、关联方出资形式仅限现金出资;
7、授权有效期：自股东大会通过之日起12个月;
8、授权额度：授权总金额（我方出资累计金额）不超过人民币60亿元。
十八、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
十九、关于聘请常年法律顾问的议案
上述议案九、议案十一、议案十七因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案十八因投保对象涉及全体董事，11位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余十五项议案董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
上述议案二至议案五、议案八、议案九、议案十一至议案十三、议案十七、议案十八尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
公司《2015年度报告》及摘要、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度财务报告》、《2015年度社会责任报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016－017
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届监事会第六次会议通知于2016年3月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年3月25日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席曹鸿主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、2015年度监事会工作报告
详见今日刊登的《2015年度监事会工作报告》。
二、2015年度利润分配预案
1、按母公司净利润510,106,696.91元的10%提取法定盈余公积51,010,669.69元；
2、以截至2016年3月25日总股本7,904,092,722股为基数，每10股派2.60元现金(含税)；即派发现金股利2,055,064,107.72元；
剩余未分配利润6,219,233,818.51元留存至下一年度；
3、本年度不进行资本公积金转增股本。
三、2015年度报告及年报摘要
四、2015年度内部控制自我评价报告
五、2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明
六、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
详见今日刊登的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
七、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
上述议案一至七，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-019
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将续租公司子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）等所拥有的招商局广场等办公场所；公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳市北科创业有限公司将续租集团下属子公司所持有的招商海运中心口岸701A等物业的土地使用权。上述交易构成本公司的关联交易。
（一）关联方向公司子公司租赁办公场所
2016年，关联方将继续租赁公司子公司招商商置等子公司拥有的招商局广场等办公场所。
租赁面积1,089,097.52平方米，租赁价格参考深圳地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定，即按照相关物业对外收费标准计算，预计年租金约为10,855万元，租赁期为1年。
（二）公司子公司向关联方承赁土地使用权
公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳市北科创业有限公司将续租集团下属子公司所持有的招商海运中心口岸701A等物业的土地使用权，该等物业土地使用权面积11,730.67平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定，即按照相关土地使用权的对外租赁标准计算，预计年租金约为341万元，租赁期为1年。
公司第一届董事会第十一次会议，4名关联董事回避了表决，非关联董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于审议日常关联交易的议案》。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次关联交易的关联方：招商局集团有限公司
法定代表人：李建红
成立时间：1986年10月
注册资本：人民币1,375,000万元
经营范围：交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格参考了深圳蛇口、前海地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。
四、租赁物业及租赁协议基本情况
1、集团及其下属子公司向公司招商商置等子公司续租招商局广场等办公场所，主要位于深圳市南山区蛇口、前海片区，均为招商商置等公司的出租性物业，租赁面积7,504.57平方米。
租赁相关物业的上述关联公司需每月向招商商置等公司支付租金。
2、公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳市北科创业有限公司向集团下属子公司续租招商海运中心口岸701A等物业的土地使用权，该等物业土地使用权面积11,730.67平方米。
深圳市南油（集团）有限公司、深圳市北科创业有限公司向持有相关物业的关联方集团下属子公司支付租金。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。
年初至披露日公司与招商局集团累计发生的各类关联交易的总金额为5,168.20万元。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-020
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、公司第一大股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商银行实际控制人，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、公司于2016年3月25日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
4、公司在招商银行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
招商银行成立于1987年，总部位于中国深圳，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行。公司总股本为25,219,845,601股。依据招商银行2014年年度报告，截至2014年12月31日，招商银行资产规模为47,318亿元，净资产3,144亿元，存款总额33,044亿元，贷款和垫款总额为25,139亿元，2014年招商银行营业收入为1,659亿元，归属于母公司净利润559亿元。
公司第一大股东招商局集团通过股权/控制/一致行动关系控制的招商局轮船、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、Best Winner Investment Ltd.、China Merchants Union (BVI) Limited、招商局实业发展(深圳)有限公司、中国外运长航集团有限公司及武汉长江轮船公司合计持有招商银行股份30.06%,为招商银行实际控制人。
三、关联交易标的的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的招商银行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
经公司董事会审议通过，本公司2016年在招商银行存款与信贷的限额如下：
2016年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币230亿元；
2016年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币160亿元。
五、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易对公司的影响
招商银行是最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事意见
公司独立董事就公司在招商银行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与招商银行累计已发生的各类关联交易的总金额为5,168.20万元。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-021
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司2016年度为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月25日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
2016年度，公司部分控股子公司拟在不突破董事会批准的融资计划总额内获取借款，公司根据对各控股子公司的持股比例提供不超过人民币106.59亿元的担保额度。
上述控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照证监会和银监会2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。
二、被担保人基本情况
1、深圳招商房地产有限公司
该公司成立于1984年05月05日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼；法定代表人：孙承铭；注册资本300,000万元,公司持有其100%的股权；经营范围：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；房地产中介代理；兴办实业。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为3,135,880万元，负债总额为1,697,442万元，净资产为1,438,438万元。2015年，公司营业收入为375,133万元，净利润为344,434 万元。该公司对外担保83,968万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。
2、深圳招商建设有限公司
该公司成立于2007年9月27日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦（又名南海意库）3号楼4A（办公场所）；法定代表人：王晓波；注册资本15,000万元,公司间接持有其100%的股权；经营范围：建筑工程施工，装饰工程设计与施工（取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电梯、空调工程的维护保养（凭特种设备维修资格证书经营）；建筑材料的销售；花卉苗木的种植和销售（由分公司经营）。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为119,892万元，负债总额为103,813万元，净资产为16,079万元。2015年，公司营业收入为37,930万元，净利润为142万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过6亿元融资额度提供连带责任保证担保。
3、深圳市太子广场置业有限公司
该公司成立于2011年8月16日，注册地址：深圳市南山区沿山路43号创业壹号大楼A栋207、208室；法定代表人：闫承大；注册资本3,000万元，公司持有其100%股权。经营范围：房地产开发建设、销售、经营、出租业务；日常养护维修、管理、装饰；家具及家用电器租赁。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为74,784万元，负债总额为72,150万元，净资产为2,634万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损269万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过15亿元融资额度提供连带责任保证担保。
4、深圳市蛇口新泰置业有限公司
该公司成立于2012年5月24日，注册地址：深圳市南山区工业五路5号宝耀大楼B103室；法定代表人：赵军；注册资本3,000万元，公司持有其100%股权。经营范围：在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为98,956万元，负债总额为95,986万元，净资产为2,970万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损29万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5.50亿元融资额度提供连带责任保证担保。
5、招商局光明科技园有限公司
该公司成立于2004年9月22日，注册地址：深圳市宝安区光明高新技术产业园；法定代表人：杨天平；注册资本50,000万元，公司持有其100%股权。经营范围：房地产开发；物业管理；投资兴办实业。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为78,933万元，负债总额为35,751万元，净资产为43,181万元。2015年，公司营业收入为4,747万元，净利润104万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
6、青岛招商海德置业发展有限公司
该公司成立于2012年11月；注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心210-E室；法定代表人：孟才；注册资本7000万美元,基虹国际有限公司持有其100%的股权，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为64,754万元，负债总额为20,784万元，净资产为43,970万元。2015年，公司营业收入41,861万元，净利润2,369万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2.5亿元融资额度提供连带责任保证担保。
7、招商局青岛蓝湾网谷有限公司
招商局青岛蓝湾网谷有限公司成立于2012年11月02日，注册地址：山东省青岛市高新区同顺路8号青岛网谷1号楼102室；法定代表人：杨天平；注册资本2500万美元，公司持有其100%股权。经营范围：园区的综合开发经营；运营管理；物业管理；产业规划等。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为17,122万元，负债总额为3,299万元，净资产为13,823万元。2015年，该公司暂无营业收入，净亏损为185万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2.50亿元融资额度提供连带责任保证担保。
8、深圳市德瀚投资发展有限公司
该公司成立于2011年01月03日，注册地址：深圳市罗湖区新园路7号半岛大厦524；法定代表人：何飞；注册资本2000万元，深圳招商房地产有限公司持有其70%的股权，中外运长航实业发展有限公司持有其30%的股权；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；物业管理。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为609,836万元，负债总额为608,157万元，净资产为1,679万元。2015年，该公司暂无营业收入，净亏损为139万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、中外运长航实业发展有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。
9、南宁招商浩田房地产有限公司
该公司成立于2013年09月30日，注册地址：南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场2号楼13层；法定代表人：何飞；注册资本10,000万元,公司持有其70%的股权，广西浩田置业有限公司持有其30%的股权；经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内外装饰装潢，物业管理服务；停车场服务。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为134,766万元，负债总额为139,400万元，净资产为-4,633万元。2015年,该公司暂无营业收入，净亏损833万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、广西浩田置业有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。
10、沈阳金道汇通房地产开发有限公司
该公司成立于2013年2月7日；注册地址：沈阳市浑南区营盘北街3号508、509、510、516室；法定代表人：孟才；注册资本金35,000万元整，公司持有其51%的股权，赣州远康投资合伙企业（有限合伙）持有其49%的股权。经营范围：房地产开发，自有产权房屋的租赁。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为69,661万元，负债总额为35,566万元，净资产为34,095万元。2015年，公司营业收入306万元，净亏损254万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、赣州远康投资合伙企业（有限合伙）拟按各自持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。
11、厦门西海湾邮轮城投资有限公司
该公司成立于2015年11月19日；注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门东港北路31号港务大厦12楼-2；法定代表人：何飞；注册资本：10,000万元；公司间接持有其60%的股权，厦门国际邮轮母港集团有限公司持有其40%股权；经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资等。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为359,036万元，负债总额为352,013万元，净资产为7,023万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损2,977万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、厦门国际邮轮母港集团有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过30亿元融资额度提供连带责任保证担保。
12、成都招商远康房地产开发有限公司
该公司成立于2009年8月7日；注册地址：成都市高新区芳草东街76号4楼；法定代表人：朱文凯；注册资本2,041万元，公司间接持有其51%的股权，赣州远康投资合伙企业（有限合伙）持有49%股权，经营范围：房地产投资与开发、物业管理、房地产经纪、销售房屋（涉及资质许可的凭资质证经营）；文化项目投资、市场信息咨询、文化活动策划、组织文化艺术交流活动。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为157,944万元，负债总额为129,152万元，净资产为28,792万元。截至2015年12月31日，公司暂无营业收入，净亏损602万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、赣州远康投资合伙企业（有限合伙）拟按各自持股比例为该公司不超过20亿元融资额度提供连带责任保证担保。
13、成都招商博时房地产开发有限公司
该公司成立于2005年1月8日；注册地址：成都市成华区建设南路98号6栋1层15号；法定代表人：朱文凯；注册资本40,000万元，公司间接持有其51%的股权，博时资本管理有限公司持有其49%的股权；经营范围：房地产开发经营，物业管理服务、商务咨询服务、社会经济信息咨询服务、项目投资咨询服务，企业管理咨询服务、停车场管理。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为220,720万元，负债总额为181,858万元，净资产为38,862万元。截至2015年12月31日，公司暂无营业收入，净亏损1,138万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、博时资本管理有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过19亿元融资额度提供连带责任保证担保。
14、河南招商天地置业有限公司
该公司成立于2014年2月17日；注册地址：郑州市二七区二七新区南三环569号投资大厦10楼1006房；法定代表人：王新强；注册资本10,000万元；公司持有其50%股权，河南天地置业有限公司持有其50%的股权；经营范围：房地产开发经营。
主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为93,200万元，负债总额为83,258万元，净资产为9,942万元。2015年，公司暂无营业收入，净亏损68万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼的事项。
2016年度，公司或公司全资子公司、河南天地置业有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过9亿元融资额度提供连带责任保证担保。
三、董事会意见
公司上述控股子公司因生产经营需要，通过外部借款补充资金，有利于保障项目开发建设、促进公司经营发展。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为控股子公司2016年度的借款提供担保额度，有利于加强控股子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。
五、其他
截止2016年02月28日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为870,226万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.66%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为控股子公司2016年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-022
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2016年度为公司控股或参股的下属公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月25日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2016年度为公司控股或参股的下属公司提供财务资助额度的议案》，具体情况如下：
一、财务资助情况概述
2016年度，公司拟根据控股或参股的下属公司项目建设进度及资金计划安排，向该等公司提供合计不超过人民币36亿元的财务资助额度。
截止2015年12月31日，上述控股或参股下属公司的资产负债率均超过70%，依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次提供财务资助额度事项须经董事会审议通过后提交股东大会批准。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况
1、北京亚林东房地产开发有限公司（以下简称“亚林东公司”）
亚林东公司成立于2015年2月；注册地址为北京市丰台区南苑乡西铁营村7号108室室；法定代表人为周安桥；注册资本为人民币10000万元，主营业务为房地产开发。
亚林东公司主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为49.72亿元，负债总额为50.08亿元，净资产为-0.36亿元，该公司目前正处于建设期，2015年度净亏损为1.36亿元。
亚林东公司为公司全资子公司招商局地产（北京）有限公司（以下简称“北京地产”）合营公司，北京地产持有其26%的股权。深圳联新投资管理有限公司、致昌（北京）企业管理有限公司、北京华润曙光房地产开发有限公司各持有其25%、25%、24%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为亚林东公司提供不超过1亿元财务资助额度。
2、北京亚林西房地产开发有限公司（以下简称“亚林西公司”）
亚林西公司成立于2015年2月；注册地址为北京市丰台区南苑乡西铁营村7号106室室；法定代表人为周安桥；注册资本为人民币10000万元，主营业务为房地产开发。
亚林西公司主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为45.05亿元，负债总额为45.45亿元，净资产为-0.4亿元，该公司目前正处于建设期，2015年度净亏损为1.40亿元。
亚林西公司为北京地产合营公司，北京地产持有其24%的股权。深圳联新投资管理有限公司、致昌（北京）企业管理有限公司、北京华润曙光房地产开发有限公司各持有其25%、25%、26%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为亚林西公司提供不超过1亿元财务资助额度。
3、河南招商天地置业有限公司（以下简称“招商天地公司”）
招商天地公司成立于2014年2月；注册地址为郑州市二七区二七新区南三环569号投资大厦10楼1006房；法定代表人为王新强；注册资本为人民币10,000万元，主营业务为房地产开发经营。
招商天地公司主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为93,200万元，负债总额为83,258万元，净资产为9,942万元。2015年末，累计净亏损68万元。
招商天地公司为招商蛇口联营公司，招商蛇口持有其50%的股权，河南天地置业有限公司持有其50%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2016年度，公司拟按持股比例为招商天地公司提供不超过10亿元财务资助额度。
4、上海自贸试验区浦深置业有限公司（以下简称“上海浦深公司”）
上海浦深公司成立于2014年5月；注册地址为中国（上海）自由贸易实验区富特西路473号3层A64室；法定代表人为王海松；注册资本为人民币3,000万元，主营业务为房地产开发。
上海浦深公司主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为150,651万元，负债总额为148,520万元，净资产为2,131万元。该公司目前正处于建设期，2015年末，累计净亏损869万元。
上海浦深公司为上海招商置业有限公司的合营公司，上海招商置业有限公司持有其60%的股权，上海外高桥集团股份有限公司（旧名：上海外高桥保税区开发股份有限公司）持有其40%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为上海浦深公司提供不超过18亿元财务资助额度。
5、招商局兴天云谷投资发展（天津）有限公司（以下简称“兴天云谷天津公司”）
兴天云谷天津公司成立于2013年6月，注册地址为：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地Ｃ05号楼203室；法定代表人为杨天平，注册资本金为人民币10100万元，主营业务为房地产开发。
兴天云谷天津公司主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为5.43亿元，负债总额为4.17亿元，净资产为1.26亿元，该公司目前正处于建设期，2015年度净亏损为1,609万元。
兴天云谷天津公司为公司之联营公司，招商蛇口持有其49%的股权。兴天云计算技术（天津）有限公司持有其51%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为兴天云谷天津公司提供不超过1亿元财务资助额度。
6、中关村协同发展投资有限公司(以下简称“协同发展”)
协同发展成立于2015年9月；注册地址为北京市海淀区彩和坊路6号1212室；法定代表人为高中成；注册资本为人民币50，000万元，主营业务为科技项目和创新企业项目投资,房地产开发。
协同发展主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为9910.72万元,负债总额为0.34万元,净资产为9910.38万元。该公司目前正处于建设期，2015年度净亏损为89.62万元。
协同发展为招商蛇口联营公司，招商蛇口持有其30%的股权，中关村发展集团持有其40%的股权、中国交通建设股份公司持有其30%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2016年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为协同发展提供不超过5亿元财务资助额度。
三、提供财务资助额度、期限及利率
公司拟根据上述控股或参股的下属公司项目建设进度及资金计划安排，向该等公司提供合计不超过人民币36亿元的财务资助额度。财务资助用主要用于项目土地收购及开发建设等。财务资助期限为自资助款项到位起不超过36个月，年利率参照市场情况确定并与其他股东保持一致，利息自资助款项到位之日起计算。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
财务资助款项主要用于项目土地收购及开发建设，有利于推动上述控股或参股下属公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
五、董事会意见
董事会认为，为支持控股或参股的下属公司发展，保证项目建设进度，同意按持股比例为该等公司提供不超过人民币36亿元的财务资助财务资助，该等公司其他股东将按持股比例对该等公司提供同等条件的财务资助，以上财务资助风险可控。
六、独立董事意见
独立董事对公司上述提供财务资助额度事项发表了独立意见，独立董事认为：公司为上述公司提供财务资助，有利于加快该等公司的项目建设进度，促进该等公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助。因此，财务资助行为公平对等，不会损害公司及股东的利益。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
公司累计对外提供财务资助金额为29.51亿元，公司不存在逾期未收回的财务资助。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-023
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，本公司于2016年3月25日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金89,076.89万元置换预先投入募投项目自筹资金。相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2015]2766号）核准，本公司获准非公开发行不超过529,661,016股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股502,295,123股，发行价格为每股23.60元，募集资金总额为人民币11,854,164,902.80元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币53,340,000.00元，实际募集资金净额人民币11,800,824,902.80元。以上募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具报告号为XYZH/2015SZA20098号的《验资报告》验证。
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”），本次募集资金扣除发行费后将全部用于以下项目：
■
注：本次募集资金方案计划募集资金总额为不超过人民币125亿元，实际募集资金净额人民币11,800,824,902.80元，太子湾自贸启动区一期项目募集资金拟投入金额由46亿元调整为39.01亿元，其它募集资金投资项目的募集资金拟投入金额暂保持不变。
募集资金到账后，公司已严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用。截至2016年2月29日，募集资金尚未投入募集资金投资项目。
根据报告书，若实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
自2015年9月16日起至2016年2月7日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币890,768,877.17元。本次拟以募集资金置换预先投入金额人民币890,768,877.17元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金置换预先投入的实施
在本次募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。根据信永中和出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2016SZA20015号），截至2016年2月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币89,076.89万元。
公司本次拟以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金人民币89,076.89万元。公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、公司董事会决议情况
2016年3月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金89,076.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、相关方关于募集资金置换方案的意见
（一）独立董事的独立意见
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合有关规定，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合公司发展需要，本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金符合法律、法规及规范性文件的有关规定，同意公司实施本次募集资金置换事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司认为：
1、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了XYZH/2016SZA20015号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
2、中信证券、招商证券同意公司以募集资金人民币89,076.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见；
5、信永中和会计师事务所出具的《募集资金置换专项鉴证报告》。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-024
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月25日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案》，拟使用闲置募集资金不超过55亿元进行结构性存款。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2015]2766号）核准，本公司获准非公开发行不超过529,661,016股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）502,295,123股（每股面值1元），发行价格为每股23.60元，募集资金总额为人民币11,854,164,902.80元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币53,340,000.00元，实际募集资金净额人民币11,800,824,902.80元。以上募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具报告号为XYZH/2015SZA20098号的《验资报告》验证。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目：
■
注：本次募集资金方案计划募集资金总额为不超过人民币125亿元，实际募集资金净额人民币11,800,824,902.80元，太子湾自贸启动区一期项目募集资金拟投入金额由46亿元调整为39.01亿元，其它募集资金投资项目的募集资金拟投入金额暂保持不变。
二、募集资金总体使用情况
募集资金到账后，公司已严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用。截至2016年2月29日，募集资金尚未投入投资项目。
根据发行方案，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。
在本次募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。根据信永中和出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2016SZA20015号），截至2016年2月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币89,077万元。公司拟履行相关审批程序，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币89,077万元。
三、本次使用部分闲置募集资金投资产品的合理性、必要性及计划
根据公司募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置。为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金投资产品。
公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。
（1）投资产品。为了控制投资风险及不影响募集资金投资计划，投资产品仅限于结构性存款。
（2）投资额度。不超过55亿元，在此额度内可滚动使用。
（3）投资期限及收益。结构性存款存期30天～90天。在存款到期日及之后，公司可获取全部本金及保底利息，同时银行按照特定规则，向公司支付浮动利息。
（4）投资决策。在上述额度范围内，董事会授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择结构性存款银行、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。
（5）本次投资产品授权期不超过12个月。
以上拟投资产品不会改变或变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目正常进行。
四、公司的相关保证
公司本次使用闲置募集资金投资产品不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司保证：
1、本次使用闲置募集资金投资产品不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金投资的产品安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
五、公司董事会及监事会审议情况
2016年3月25日，公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案》。
公司董事会、监事会一致认为：公司使用部分闲置募集资金投资产品符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，不存在损害投资者利益的行为。同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过55亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
六、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司运用闲置募集资金投资产品，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意在不影响募集资金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过55亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司认为：
公司本次以部分闲置募集资金投资产品事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。不影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司同意公司使用不超过55亿元闲置募集资金投资产品。
八、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议
2、第一届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事相关意见
4、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司使用部分闲置募集资金投资产品的核查意见
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一六年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-025
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》于2016年3月29日对外披露，为了方便投资者了解公司情况，公司将于2016年3月29日下午举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩以及未来发展方向等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。
会议时间：2016年3月29日（周二）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S001979/
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
