宁波康强电子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-011

宁波康强电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2016年3月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年3月25日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，本次会议由董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度总经理工作报告》

（二）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》，本报告需提交2015年度股东大会审议。

（三）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度董事会工作报告》，本报告需提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事袁桐女士、杨旺翔先生、沈一开先生、沈成德先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

（四）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2015年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，2015年度公司母公司实现净利润 -65,192,263.20 元，加上年初未分配利润212,510,987.12元，2014年度未进行利润分配，本年度可供股东分配的利润为147,318,723.92元。

鉴于公司2015年度整体亏损较多，生产经营和新项目建设投资的资金需求较大，资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2015年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。

（五）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年年度报告及摘要》

《2015年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

《2015年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

（六）、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》，本议案需提交2015年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2015年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构，并提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了审核意见。

(七)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交2015年度股东大会审议。

《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）

(八)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》

根据《公司法》、中国证监会和中国银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，结合下属各子公司的实际经营需要,2016年度同意公司为以下子公司综合授信业务提供担保，具体情况如下：

为江阴康强电子有限公司最高余额不超过人民币17,400万元的综合授信业务提供担保；为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过8,000万元的综合授信业务担保提供；为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司余额不超过1,200万元的综合授信业务担保提供；期限均为两年。

公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算标准为：借款期限在2年（含）以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费； 借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(九)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于补选董事的议案》（董事候选人简历见附件）

同意宁波普利赛思电子有限公司推荐的彭诚信先生为第五届董事会法律专业独立董事候选人；张明海先生为董事候选人，并提交股东大会选举；其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，无异议的方可提交股东大会审议。

(十)、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2016年度关联交易的议案》

预计2016年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过850万元。关联董事郑康定先生回避表决，独立董事对此发表了事前独立意见。

《2016年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(十一)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

《公司2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

(十二)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过公司《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向下列银行申请综合授信额度：

1、向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整。期限三年。

2、向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请借款及开立银行承兑汇票等各类授信业务，最高风险敞口额度为人民币壹亿伍仟万元。期限三年。

3、向中国银行股份有限公司宁波市江东支行申请综合授信额度贰亿元整（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等）日常其他贸易融资业务。期限三年。

4、向招商银行股份有限公司宁波明州支行申请综合授信人民币7000万元整，期限三年。

5、向远东国际租赁有限公司/远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请开展融资租赁、保理及委托贷款等业务，最高额度为人民币伍仟万元整。期限三年。

上述申请综合授信额度共计柒亿柒仟万元，是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额，公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。

(十三)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2015年度股东大会的议案》

公司决定于2016年4月19日13：30以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2015年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

《公司2015年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日

附：候选人简历

彭诚信先生，男， 1973年6月生，法学博士，教授，中国国籍，无境外居留权。1994年7月至2010年5月在吉林大学法学院任教，2005年9月起任民商法学博士研究生导师。2007年至2010任宁波大学“甬江学者计划”特聘教授。曾在英国牛津大学法律系从事博士后研究；曾在伦敦大学经济学院（LSE）、哈佛大学法学院做访问学者；曾在日本北海道大学大学院法学研究科任教以及台湾中央研究院法律学研究所做访问教授。2010年至今任上海交通大学凯原法学院教授、博士研究生导师。兼任万业企业(证券代码：600641)、凌云B股（证券代码：900957）独立董事。

彭诚信先生目前还担任上海交通大学土地法制研究中心主任、中国法学会民法学研究会理事等职务。

彭诚信先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张明海先生，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师，会计师，宁波市会计专家库成员，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波市金属材料总公司总经理助理兼财务部经理、副总经理，宁波银亿集团有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理。现任银亿房地产股份有限公司副董事长，银亿集团有限公司董事、副总裁，宁波银亿控股有限公司董事长。

除此之外,张明海先生与公司其它持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-012

宁波康强电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2016年3月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年3月25日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

(一)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度监事会工作报告》，本报告需提交2015年度股东大会审议。

(二)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度财务决算报告》。

(三)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

(四)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2015年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2016度会计师事务所的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所担任公司2016年度的审计机构。

(六)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

(七)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

(八)、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2016年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(九)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2015度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-014

宁波康强电子股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《康强电子与宁波司麦司关于2016年度关联交易的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

因业务发展的需要，公司及其子公司与公司股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司与宁波司麦司签订了《产品采购协议》。预计2016年度本公司与宁波司麦司之间的关联交易情况如下：

■

关联董事郑康定先生回避了康强电子与宁波司麦司关联交易事项的表决。

二、关联方介绍和关联关系

康强电子与宁波司麦司

1、基本情况

宁波司麦司成立于1994年6月10日，注册资本1000万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。

经营范围：电子产品的研发、灯具的制造；家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。

截止到2015年12月31日，宁波司麦司总资产234,451,407.25元，净资产:175,972,085.82元；2015年度主营业务收入4,776,306.84 元，净利润-730,949.46元。以上数据未经会计师事务所审计。

2、与本公司的关联关系

宁波司麦司持有公司8.52%的股份，因此，宁波司麦司符合《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第3项规定的关联法人情形，公司与宁波司麦司的交易为关联交易。公司董事郑康定先生为宁波司麦司的实际控制人，回避了该项关联交易的表决。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司从宁波司麦司采购采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过850万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。

2、关联交易协议签署情况

本公司已与宁波司麦司签订了《产品采购协议》，约定本公司从宁波司麦司采购线轴、塑料盒、衬纸均等辅料的相关事项。

3、协议主要条款：

（1）协议签署日期：2016 年1月28日。

（2）生效条件：本公司与宁波司麦司签订的《产品采购协议》自本次董事会审议通过后即生效。

（3）协议的主要条款

1、 标的：本公司及子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过850万元。

2、 交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。

3、 协议有效期限：自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

4、 货款结算方式：月末统一结算并付款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性、持续性

宁波司麦司是本公司及子公司的合格供应商，一直为公司及子公司提供优良的产品和服务。2016年1月1日起，本公司及子公司将继续从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料。

2、关联交易对本公司独立性的影响

本公司及子公司以市场公允价格从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事袁桐女士、沈一开先生、杨旺翔先生对2016年度公司与宁波司麦司的关联交易表示事前认可，认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了客观、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、第五届监事会第九次会议决议

3、关联交易协议

4、独立董事意见

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-015

宁波康强电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1103号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,200万股，发行价为每股人民币7.73元，共计募集资金9,276万元，坐扣承销和保荐费用500万元后的募集资金为8,776万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用172万元后，公司本次募集资金净额为8,604万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕24号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金7,090.48万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为109.76万元；2015年度实际使用募集资金1,091.09万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.46万元；累计已使用募集资金8,181.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为164.22万元。

截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币586.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波康强电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年3月1日分别与平安银行股份有限公司宁波明州支行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波康强电子股份有限公司

二〇一六年三月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：宁波康强电子股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位：宁波康强电子股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-016

宁波康强电子股份有限公司

关于举行二〇一五年度报告

网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月1日(星期五)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑康定先生、独立董事沈一开先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-017

宁波康强电子股份有限公司

二〇一五年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年3月25日召开，会议审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2015年度股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第五届董事会

3、股权登记日：2016年4月12日（星期二）

4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第五届董事会第十次会议已经审议通过召开本次年度股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间为：2016年4月19日下午13：30

（2）网络投票时间为：2016年4月18日－2016年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2016年4月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：公司1号会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》

5、《2015年年度报告及摘要》

6、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》

7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

8、《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》

9、《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》

10、《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》

注意事项：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、上述第4、6、7、8、9、10项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会的登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2016年4月13日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16：30；

6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

(一)采用深交所交易系统投票的操作流程：

1、投票代码：362119

2、投票简称：康强投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

5.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362119；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

6、注意事项

对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2016年4月18日15：00，结束时间为2016年4月19日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽 电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2016年4月19日召开的宁波康强电子股份有限公司 2015年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-018

宁波康强电子股份有限公司

关于2016年度为子公司

综合授信业务提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年3月25日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

考虑到下属各子公司的实际经营需要,2016年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保，具体情况如下：

1、拟继续为控股子公司江阴康强电子有限公司授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币17,400万元（含）。担保期限为二年。

2、拟继续为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币8,000万元（含）。担保期限为二年。

3、拟继续为控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币1,200万元（含）。担保期限为二年。

公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算标准为：借款期限在2年（含）以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费； 借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

二、被担保人基本情况

1、江阴康强电子有限公司注册资本：13,800万元，公司持有其70%的股份。注册地址：江阴市经济开发区东定路3号，主要经营各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售。

经天健会计师事务所审计，截止到2015年12月31日，江阴康强总资产30,711.59万元，净资产16,558.33 万元；2015年度营业收入22,995.63 万元，净利润1,471.81万元。

2、宁波康强微电子技术有限公司注册资本：6,000万元人民币，为公司全资子公司。注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路988号(鄞州创业投资中心)，经营范围：微电子技术的研发、合金铜丝、半导体元器件、金属制品及电子丝材的制造加工、批发零售。

经天健会计师事务所审计，截止到2015年12月31日，康强微电子总资产8,669.44万元，净资产 6,354.39万元；2015年度营业收入12,936.30万元，全年实现净利润516.64万元

3、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司成立于2008年6月16日，注册资本：1,000万元，公司持有其65%的股份。注册地址：宁波市镇海区庄市街道中官西路777号，经营范围：一般经营项目：自动化工程的设计、制造；精密机器设备、冲床、电子加工设备的设计、制造；自营货物和技术的出口，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。

经天健会计师事务所审计，截止到2015年12月31日，宁波米斯克总资产2,450.43万元，净资产290.15万元；2015年度营业收入 992.76万元，净利润-320.84万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保金额：为江阴康强电子有限公司最高余额不超过人民币17,400万元的综合授信业务提供担保；为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过8,000万元的综合授信业务担保提供；为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司余额不超过1,200万元的综合授信业务担保提供。

3、期限：二年。

四、董事会意见

公司本次为全资或控股子公司江阴康强电子有限公司、宁波康强微电子技术有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。公司第五届董事会第十次会议审议通过了上述担保事项，同意本公司为江阴康强电子有限公司、宁波康强微电子技术有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为独立董事，对公司本次对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：

公司本次拟分别为控股子公司江阴康强电子有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司和全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的综合授信业务提供担保,都是为了满足子公司扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述控股及全资子公司提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

六、累计担保数量

本次担保系为公司控股子公司和全资子公司提供担保。截至2015年12月31日，公司对外担保余额为7,295.76万元，全部为对公司全资或控股子公司提供的担保，占公司2015年末经审计净资产的比例为11.18%，无逾期担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日