诺德投资股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-035

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2016年3月23日以通讯方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知及会议材料，2016年3月28日会议于公司会议室（深圳市南山区深南大道大冲商务中心D座2102室 ）以现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议由王为钢董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《公司2015年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《公司2015年度财务决算报告》

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《公司2015年年度报告正文及摘要》

年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《公司2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润为14,454万元（合并），加年初未分配利润-20,269万元，2015年12月末公司累计可供分配的利润余额为-5,815万元。因此，董事会提议公司2015年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《公司2015年度企业社会责任报告》

企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《公司2015年度内部控制评价报告》

内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《独立董事2015年度述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《董事会审计委员会关于2015年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

自公司2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业务的最高时点余额数不超过40亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过75%，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。公司及子公司向银行、非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函等融资事项。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

自公司2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过40亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项：

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被担保公司基本情况：

1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司，成立于2000年12月18日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为1亿元人民币，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至2015年12月31日，中科英华长春高技术有限公司总资产为1.55亿元人民币，净资产为1,076万元人民币，净利润为-4,979万元人民币（经审计）,资产负债率为93.07%。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本8,636万元人民币，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2015年12月31日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产3.21亿元人民币，净资产3,940万元人民币，净利润为-4,696万元人民币（经审计）,资产负债率为87.71%。

3、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2015年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产26.03亿元人民币，净资产9.22亿元人民币，净利润为1,414万元人民币（经审计）,资产负债率为64.59%。

4、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，成立于2009年，注册资本1,500万元人民币，经营范围：锂离子动力电池材料生产，销售自产产品，货物和技术进出口等。截至2015年12月31日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产1.26亿元人民币，净资产1,668万元人民币，净利润为329万元人民币（经审计）,资产负债率为86.79%。

5、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2,590万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路699号，经营范围为：生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2015年12月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产2.47亿元人民币，净资产9,240万元人民币，净利润为-5,245万元人民币（经审计）,资产负债率为62.57%。

6、湖州上辐电线电缆高技术有限公司为公司全资子公司，注册资本1亿元人民币，专业生产各类耐高温低烟无卤、阻燃、环保系列辐照电线电缆生产及加工。截至2015年12月31日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产1.37亿元人民币，净资产6,610万元人民币，净利润为-1,298万元人民币（经审计），资产负债率为51. 75%。

7、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司，成立日期2016年3月11日，公司注册资本1,000万元人民币，注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

为有效开展公司短期融资工作，董事会授权公司经营层自本次议案通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止，对于融资期限在6个月以内、同一时点总额不超过5亿元人民币，且在此时点公司资产负债率不超过75%的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、《公司2016年度董事会经费预算方案》

根据董事会的相关工作内容，现提出2016年度的经费预算方案：

（一）、2016年“三会”经费一般支出项（665万元）

1、会务费用（55万元）

2、工作费用（560万元）

（1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计70万元；

（2）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用，预计385万元；

（3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计40万元；

（4）上市年费、协会年费，预计5万元；

（5）投资者关系管理费用，预计60万元。

3、津贴（50万元）

董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计50万元。

（二）、2016年度董事会经费可能的其他支出项（25万元）

1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用，预计15万元；

2、独立董事行使特别职权时所需的费用，预计5万元；

3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用，预计5万元。

根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2016年度董事会经费预算为人民币690万元。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司拟于2016年4月18日召开公司2015年年度股东大会。会议召开具体事宜详见公司公告临2016-037即诺德股份关于召开2015年年度股东大会的通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-036

诺德投资股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

诺德投资股份有限公司于2016年3月23日以通讯方式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知及会议材料，2016年3月28日会议于公司会议室（深圳）以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长赵周南主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告正文及摘要》。

监事会对公司2015年年度报告的审核意见如下：

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度企业社会责任报告》。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2016年3月29日

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2016-037

诺德股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月18日14点30分

召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月18日

至2016年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2016年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间 2016年4月12日～2016年4月15日期间的每个工作日的9时至16时。

3、参加现场会议的登记地点吉林省长春市高新北区航空街1666号。

六、 其他事项

1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

2、公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华董事会秘书处

邮政编码：130102

联系电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

诺德股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

诺德股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。