京东方科技集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-028

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-028

京东方科技集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会涉及变更2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案》中关于项目公司股权结构事宜。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议：2016年3月28日上午10点；

（2）互联网投票系统投票时间：2016年3月27日下午3:00至2016年3月28日下午3:00中的任意时间；

（3）交易系统投票时间：2016年3月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路118号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：副董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共4人（代表股东48人），代表股份（有效表决股数）5,261,491,734股，占公司股份总数的14.9674%。出席本次会议的A股股东及股东代理人3人，代表股份数量5,179,044,896股，占公司股份总数的14.7328%；B股股东及股东代理人1人（其中1名股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量82,446,838股，占公司股份总数的0.2345%。参加网络投票表决的股东49人，代表股份7,304,019,572股，占公司股份总数的20.7778%。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会以普通决议方式表决通过了如下议案：

1、关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的议案；

2、关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的议案。

（三）各议案具体表决情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:马宏继律师、李艳芳律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2016年第二次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月28日