苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2016-026

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孔丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、8、9、10都属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过；议案7属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案7中因苏州高新区国有资产经营公司法定代表人、总经理王平先生为本公司董事，苏州科技城发展有限公司为苏州高新区国有资产经营公司控股子公司，该互保事项属于关联交易，但不涉及关联股东回避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：李国兴、吴飞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年年度股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2016年3月29日