中信证券股份有限公司公告
2016-03-29
来源：上海证券报
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2016-016
中信证券股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月28日，公司收到深圳证监局《关于核准何佳证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局发[2016]33号），何佳先生（简历详见公司2015年年度报告）的证券公司独立董事任职资格已获核准。
根据上述批复及公司2016年第一次临时股东大会决议、公司第六届董事会第一次会议决议（相关决议公告分别详见2016年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），自批复签发之日（2016年3月23日）起，何佳先生正式出任公司独立非执行董事；同时担任公司董事会关联交易控制委员会主席、风险管理委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
何佳先生的任期自2016年3月23日起至第六届董事会任期结束时止。何佳先生出任公司独立非执行董事的薪酬将根据公司股东大会批准的独立董事薪酬政策执行。
同时，根据公司2016年第一次临时股东大会决议：
1、自何佳先生出任公司独立非执行董事之日起，饶戈平先生的公司独立非执行董事及董事会相关委员会职务相应失效；饶戈平先生确认，其与董事会之间并无任何意见分岐或遗留问题。
2、饶戈平先生自2016年3月23日起正式担任公司第六届监事会非职工监事（其公司监事任职资格备案手续已办理完毕）。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2016年3月28日
