西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-004

西安国际医学投资股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2016年3月18日以书面方式发出召开公司第十届董事会第六次会议的通知，并于2016年3月28日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过2015年度财务决算和利润分配预案（11票同意、0票反对、0票弃权）；

公司2015年度实现归属于母公司的净利润241,024,866.07元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润185,057,314.28元为基准提取10%法定盈余公积18,505,731.43 元，可用于支付普通股股利部分为222,519,134.64元，加上上年度结转的未分配利润702,940,032.63元，合计可供股东分配利润为925,459,167.27元。

鉴于：

1、公司近年来主营业务持续稳定发展，取得了来之不易的经营业绩，随着深入贯彻公司发展战略，公司的资产和经营规模不断扩大。

2、公司上年度未进行利润分配，目前公司未分配利润及资本公积金较为充足，具备进一步扩张股本的条件。

3、公司目前正在加快大医疗、大健康产业的发展，经营规模的扩张所需资金量较大。为保证经营和发展的资金需求，公司目前更适宜选择以资本公积金转增股本为主的方式进行分配。

所以，为更好的回报股东，积极回应股东的利益诉求，使股东享受公司的发展成果，根据公司的经营和发展的实际情况及利润状况，董事会建议以公司2015年末总股本788,419,721股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增15股，共转增1,182,629,582股，转增后资本公积金余额为280,155,695.66元，结转下年度；

以公司2015年末总股本788,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计39,420,986.05元，余额886,038,181.22元，结转下年度。

本次资本公积金转增股本后公司股本增加1,182,629,582股，股本总额将变更为1,971,049,303股。

公司全体独立董事认为：2015年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，符合公司利润分配政策，同意公司提出的利润分配预案。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

二、通过《2016年度财务预算报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

三、通过公司《2015年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

四、通过《2015年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

五、通过公司《2015年度社会责任报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、通过公司《2015年度内部控制评价报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过《董事会关于证券投资情况的专项说明》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2015年度证券投资情况的专项说明》。

八、通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：公司2015年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证报告结论：经鉴证，我们认为，公司2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制，如实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。

保荐人国信证券股份有限公司发表的核查意见：公司2015年度按照其募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

以上报告内容及中介机构鉴证和核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

十、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

公司全体独立董事认为：对公司高管人员2015年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

十一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

公司董事会认为：公司此次为子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司、商洛国际医学中心有限公司提供担保，是为了保证公司医疗服务业务发展的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展。上述企业均为公司全资或控股，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

十二、通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

为保证公司的可持续发展，进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，降低公司财务成本，实现资金的高效运作，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，在银行间市场发行不超过人民币13亿元（含13亿元）的中期票据。

本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的公告》。

十三、通过《关于设立产业投资并购基金的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

为推动落实公司董事会、股东大会确定的发展战略，顺应大医疗、大健康产业调整升级的趋势，为加快布局公司现有医疗服务业务，积极推动公司大医疗、大健康产业链整合与产业扩张，加快外延式发展步伐，确保公司战略意图的实现，促进公司的良性运行和可持续发展，公司决定使用自有资金不超过10.00亿元人民币，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业投资并购基金，寻找有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，在大医疗、大健康等基于人类健康需求为核心的领域进行投资布局。

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于发起设立产业并购基金的公告》。

十四、通过关于召开公司2015年度股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2016年4月19日召开公司2015年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-05

西安国际医学投资股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第四次会议于2015年3月28日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2015年3月18日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人，实到7人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司2015年年度报告及摘要，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、同意公司《2015年度利润分配草案》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

2015年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

三、通过《2015年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

四、通过公司《2015年度内部控制评价报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2015年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

公司编制的《2015年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2015年度公司内部控制的实际情况。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二○一六年三月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-07

西安国际医学股份有限公司

关于2015年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2015年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资概况

2011年10月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000万元（占公司2010年度经审计净资产的4.68%）自有资金进行证券投资,由公司证券管理部负责操作。

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。

关于证券投资事项的相关公告公司已于2011年10月22日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、2015年度证券投资情况

公司已投入证券投资金额为3,000万元。

2015年上半年受国家改革红利不断释放，宽松的货币政策影响，投资者士气高涨，中国股市走出了开门红，牛市应运而生；下半年，金融市场震荡加剧，股市断崖式下跌，创出自2008年来最大跌幅，市场流动性几近枯竭。这一年间证券市场经历了牛熊切换与火与冰的双重洗礼，出现了大幅度的波动。本年度，公司积极控制投资风险，在经历了市场的剧烈波动之后，实现了证券投资收益稳中有升。截止2015年12月31日，公司持有四家上市公司股票，太原刚玉（SZ，000795）600,000股，精功科技（SZ，002006）304,700股，冀凯股份（SZ，002691）490,000股，新五丰（SH，600975）915,300股共计证券持股市值4,074.17万元，账户总资产为5,069.46万元，实现收益2,400.83万元。

截止2015年12月31日，公司证券投资持股情况表：

■

三、2016年度证券投资计划

2016年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。

特此说明。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-008

西安国际医学投资股份有限公司

关于2015年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1．募集资金到位情况:

2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。

2． 2015年度募集资金使用金额及结余情况:

根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。

全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2015年度上述项目已使用募集资金133.50元，主要为手续费支出。

截至2015年12月31日，募集资金专项账户余额为1,485,841,561.62元，该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为456010100100477033、456830100100189147。

2015 年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

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注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。

报告期内，公司保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金使用情况进行了全程监督，并出具了核查意见，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

西安国际医学投资股份有限公董事会

2016年3月30日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-009

西安国际医学投资股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模的发展战略，为有力支持医疗服务产业快速发展，保障子公司经营需要，经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司（含公司全资子公司开元商业有限公司，下同）拟为全资子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司，控股子公司商洛国际医学中心有限公司分别提供最高额度为人民币80,000万元（含已审批担保额度20,000万元）、150,000万元（含已审批担保额度50,000万元）、50,000万元的连带责任担保，上述担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西安高新医院有限公司

成立日期：2011年10月

注册地址：西安市高新技术产业开发区团结南路16号

法定代表人：刘建军

注册资本：30,000万元

经营范围：许可经营项目；预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；重症医学科等。

与本公司的关系：公司全资子公司

经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，西安高新医院有限公司总资产81,193.10万元，负债总额33,157.93万元，所有者权益48,035.16万元；该公司2015年度实现营业收入52,055.20万元，利润总额8,564.14万元，净利润7,253.57万元。

2、公司名称：西安国际医学中心有限公司

成立日期：2012年7月

注册地址：西安市高新区团结南路16号

法定代表人：刘建军

注册资本：33,000万元

经营范围：许可经营项目；预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科等。

与本公司的关系：公司全资子公司

经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，西安国际医学中心有限公司总资产33,718.48万元，负债总额1,281.36万元，所有者权益32,437.12万元；该公司目前正处于项目建设期，2015年度无营业收入。

3、公司名称：商洛国际医学中心有限公司

成立日期：2015年9月

注册地址：商洛市商州区北新街西段60号

法定代表人：古晓东

注册资本：20,000万元

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；重症医学科等。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司出资比例97.5%）

经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，商洛国际医学中心有限公司总资产9,515.66万元，负债总额4.77万元，所有者权益9,510.89万元；该公司目前正处于项目建设期，2015年度无营业收入。

三、担保协议的签署及主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司此次为全资子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司，控股子公司商洛国际医学中心有限公司提供担保，是为了保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司的发展战略。上述企业均为公司全资或控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保的累计额度为人民币350,000万元。截止本公告发布之日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司、全资孙公司提供担保余额为人民币48,300万元，公司全资孙公司西安开元商业地产发展有限公司按房地产经营惯例，为其开发的“西安开元商业广场”项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保余额为人民币373.67万元，上述对外担保合计为48,673.67万元，占公司2015年度经审计合并报表净资产的14.65%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、西安高新医院有限公司2015年12月31日财务报表；

3、西安国际医学中心有限公司2015年12月31日财务报表；

4、商洛国际医学中心有限公司2015年12月31日财务报表。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-010

西安国际医学投资股份有限公司

关于拟注册和发行不超过人民币13亿元

中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证公司的可持续发展，进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，降低公司财务成本，实现资金的高效运作，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，在银行间市场发行不超过人民币13亿元（含13亿元）的中期票据（以下简称“本次中票发行”），具体内容如下：

一、本次中票发行情况概述

1、发行人：西安国际医学投资股份有限公司；

2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币13 亿元（含13亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5 年（含5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

5、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

8、决议有效期：本次中票发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中票发行的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

（二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理本次中票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

（2）根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

（4）具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

（5）办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜。

（三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次中票发行履行的公司内部审批程序

本次中票发行已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中票发行情况。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-011

西安国际医学投资股份有限公司

关于设立产业投资并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为推动落实公司董事会、股东大会确定的发展战略，顺应大医疗、大健康产业调整升级的趋势，紧抓国家推动相关产业投资并购的有利时机，为加快布局公司现有医疗服务业务，积极推动公司大医疗、大健康产业链整合与产业扩张，加快外延式发展步伐，确保公司战略意图的实现，不断调整、优化公司的投资结构，培育公司新的利润增长点，促进公司的良性运行和可持续发展，公司决定使用自有资金不超过10.00亿元人民币，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业投资并购基金。

本次投资已经本公司第十届董事会第六次会议审议通过，独立董事对此次投资均投赞成票。本次投资事项无需本公司股东大会审议批准，本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方式

公司拟使用不超过10.00亿元资金，在10.00亿元资金额度内，可以根据具体投资情况采取分期、分批出资的方式，设立或认购多个产业投资并购基金。

三、产业投资并购基金的基本情况

1、基金规模

公司拟投资不超过10.00亿元资金设立或认购多个产业投资并购基金，基金可以向专业投资者、金融机构等具备条件的投资者募集或融资，基金总规模将根据具体募集或融资情况确定。

2、投资主体

产业投资并购基金的投资主体为公司或公司寻找的符合条件的专业投资者。

3、基金存续期：产业投资并购基金存续期5-15年。

4、基金管理模式：包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制等，由实际的出资人协议决定。基金的募集资金将由具有专业资质的银行金融机构进行托管。

5、投资方向

旨在服务于公司未来发展战略和业务拓展方向，尤其是围绕在大医疗领域的投资、并购需求，选取具有良好市场空间和发展前景的投资标的，与公司的现有业务或新拓展业务形成规模效应或者协同效应，成为公司进一步发展的增长引擎。

四、设立投资并购基金的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立产业投资并购基金的目的

寻求有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，在大医疗、大健康等基于人类健康需求为服务核心的核心领域进行投资布局。

公司设立产业投资并购基金，能够充分发挥、调动、整合各方面资源优势，利用该基金作为公司整合大医疗、大健康产业链资源的平台，及时把握并购机会，利用专业化团队与工具，降低公司的并购风险，紧密围绕公司董事会、股东大会确定的战略发展方向，积极抓住有利时机，有力推进公司的产业发展与扩张，不断提升公司所处的行业地位，增强公司整体竞争和可持续发展能力，为公司未来发展储备和培育优质项目，为公司寻找新的利润增长点。

2、设立产业投资并购基金对公司的影响

（1）根据国家“十三五”规划纲要精神，公司此次设立产业投资并购基金符合国家“供给侧改革”的政策导向。作为所在医疗行业中的民营企业，公司一直将提高医疗服务产业升级作为自己的社会责任，积极践行。通过投资并购基金的运作，将进一步提升公司在医疗行业的优势地位。

（2）有利于加快外延式发展步伐，加快公司战略意图的实现。通过设立产业投资并购基金，并在大医疗、大健康等方面布局，有利于公司完善医疗服务网络体系。

（3）本次设立产业投资并购基金使用公司自有资金，公司业绩短期内不会受到直接影响，并购基金后续的运作将不断提高公司的投资管理水平，将对公司未来经营与发展产生积极影响。

3、本次设立产业投资并购基金的风险及应对措施

本次设立产业投资并购基金的风险主要体现在以下几个方面：

（1）管理风险：虽然基金管理团队在基金的运营、管理等方面有一定的经验，但依然在项目选择及运作、项目整合、人力资源匹配、盈利低于预期以及项目的退出等方面，存在一定的管理风险；

（2）政策风险：因为行业特殊性原因，存在因政策调整、市场准入限制、知识产权瑕疵等问题而对产业投资并购基金的运作造成不利影响。

为此，公司将与基金管理人保持紧密合作，通过经常性的项目沟通、积极协助基金管理团队，分享公司在行业内积累多年的经验或资源，实现强强联合，以推进投资并购标的项目竞争力和公司竞争力的同步提升；公司将在履行出资人权利及义务的基础上，与产业投资并购基金其他出资方共同协助基金管理团队，对部分发展前景良好但遇到暂时性困难的项目，制定可行的整合措施。

五、其他事项

公司目前已明确设立产业投资并购基金的投资额度和投资方向，未来具体设立或参与设立产业投资并购基金时，公司将按照相关法规、信息披露业务规定和公司制度的要求履行信息披露义务。

六、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：此次投资设立产业投资并购基金 ，深入贯彻了公司的发展战略，可以进一步优化投资结构，有利于公司加快大医疗、大健康产业链的布局，推动公司积极稳健地外延式扩张，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，培育公司新的利润增长点，促进公司的可持续发展。公司独立董事一致同意投资设立产业投资并购基金。同时，也请管理层充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，做好相应的风险控制，防范和降低投资风险。

七、备查文件

1、本公司第十届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-012

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2015年度股东大会。

2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

3．公司第十届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4．会议召开时间：

现场会议时间：2016年4月19日（星期二）下午2:30；

网络投票时间：2016年4月18日——2016年4月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间任意时间。

5．股权登记日：2016年4月14日（星期四）。

6．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

7．出席对象：

（1）截至2016年4月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称：

1、《2015年度董事会工作报告》；

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《2015年度财务决算报告》；

4、《2015年度利润分配预案》；

5、《2016年度财务预算报告》；

6、《2015年年度报告及其摘要》；

7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8、《关于为子公司提供担保的议案》；

9、《关于公司拟注册和发行不超过人民币13亿元中期票据的议案》。

(二) 特别强调事项：

1、议案8为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、公司4 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

(三) 披露情况：

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十届董事会第六次会议决议公告、第九届监事会第四次会议决议公告及今日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2015年年度报告》等相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点：

地址：西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部

3.登记时间：

2016年4月15日、4月18日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序：

(1) 投票代码：360516。

（2）投票简称为“国际投票”。

（3）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）股东投票的具体程序 ：

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案事项，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

（下转33版）