中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会
第十九次会议决议公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2016-014

中国冶金科工股份有限公司

第二届董事会

第十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日至3月29日在北京中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2015年年度报告的议案》

1、批准公司2015年年度报告及其摘要、2015年H股年度业绩公告。

2、同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2015年度财务决算报告的议案》

1、同意中国中冶2015年度财务决算报告。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于重大资产减值的议案》

同意中国中冶2015年度计提资产减值方案。其中：中冶金吉矿业开发有限公司对固定资产计提资产减值准备1.05亿美元，折合人民币约6.56亿元；中冶澳大利亚控股有限公司对兰伯特角铁矿探矿权剩余资产1.19亿澳元全额计提减值，折合人民币5.62亿元。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》

1、同意以公司2015年末总股本191.1亿股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计现金分红人民币105,105万元。

2、同意将上述利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于申请2016年至2017年与中国五矿集团日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》

关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

批准2016年至2017年公司与中国五矿集团公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度，

单位：人民币万元

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表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

七、通过《关于中国中冶2015年度内部控制评价报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国冶金科工股份有限公司2015年社会责任报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2015年社会责任报告》。

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于中国中冶2016年度风险管理与内部控制工作方案的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2016年度风险管理与内部控制工作方案》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于参与发起京西文化旅游产业基金的议案》

会议同意中国中冶出资人民币2亿元参与发起京西文化旅游产业投资基金（以工商行政管理局核准名称为准）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于申请对投资PPP项目基金进行授权的议案》

同意授权总裁办公会决策认购PPP项目基金份额的投资事项。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将不超过人民币11.9亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关上述事项的具体内容参见本公司另行发布的有关公告。

十四、通过《关于将H股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（下转46版）