光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2016年3月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年3月29日下午13:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）《关于设立安全生产办公室的议案》

为进一步适应公司发展的需要，加强集团安全生产管理工作，促进公司内控管理水平的提升，公司对职能部门设置进行调整，设立安全生产办公室。

调整后的公司职能部门设置定为：董事会办公室、办公室、信息管理部、战略投资部、营销策划部、运营管理部、成本管理部、总工程师室、商业管理部、财务部、金融管理部、监察审计部、法务部、产权事务管理办公室、人力资源部、企业文化部、安全生产办公室。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于修订<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已经完成，为适应公司发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订，将《信息披露事务管理制度》与《对外信息报送和使用管理制度》进行合并，形成新的《信息披露事务管理制度》，《对外信息报送和使用管理制度》同时废止。

具体内容详见2016 年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见2016 年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

具体内容详见2016 年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一六年三月三十日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-019

光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告