河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽编号：临2016—008

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2016年3月18日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2016年3月28日下午14:30以现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2015年度独立董事述职报告》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

经立信会计师事务所审计，2015年度实现营业收入2,820,238,363.52元，利润总额为91,701,717.19元；实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，每股收益0.05元。

本议案需提交2015年年度股东大会审议

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，加期初未分配利润-788,976,847.26元，本年度可供分配的利润为-742,200,436.11元，故本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2015年度财务决算报告》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定及公司2015年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司拟向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于申请公司债券恢复上市交易的议案》

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定及2015年度经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件，公司拟向上海证券交易所提交恢复“银债暂停”上市交易的申请。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：“机电装备设计、研发制造及安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架制作安装。”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。同时根据公司实际情况及公司住所已经变更的情况，对章程第四十四条进行相应修改。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，其中为控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司提供额度不超过3亿元的担保，为全资子公司河南银鸽工贸有限公司提供额度不超过2亿元的担保。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案 》

为满足生产经营发展需要，公司拟继续向银行申请额度为112,000万元的综合授信，公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为上述综合授信中的32,000万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，公司就该事项以公司自有资产为河南能源集团该项担保提供对应的反担保；公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述综合授信中的80,000万元提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，公司就该事项以公司自有资产为漯河银鸽集团该项担保提供对应的反担保。

由于河南能源集团为本公司间接控股股东，漯河银鸽集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》

为保证公司正常生产经营活动的开展,公司拟向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请借款，金额为肆仟万美元（约合人民币2.6亿元），期限不超过三十六个月，借款利率采用浮动利率，为美元6个月 Libor+331BP，公司对该项借款无相应抵押或担保。因河南能源集团为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案》

为保证公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）正常生产经营活动的开展,经董事会审议同意银鸽生活纸向漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)申请委托贷款，漯河银鸽集团将通过河南能源化工集团财务有限公司向银鸽生活纸发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币壹亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公司对该项借款无相应抵押或担保。因漯河银鸽集团为本公司控股股东，银鸽生活纸为本公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司定于2016年4月21日（星期四）上午10：30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2015年年度股东大会。审议本次会议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2016—009

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于2016年3月18日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于2016年3月28日下午16：20在公司七楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名（监事程翔东因出差委托监事会主席张歌出席）。

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

经立信会计师事务所审计，2015年度实现营业收入2,820,238,363.52元，利润总额为91,701,717.19元；实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，每股收益0.05元。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2015年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润46,776,411.15元，加期初未分配利润-788,976,847.26元，本年度可供分配的利润为-742,200,436.11元，故本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

公司关于2016年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案 》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司子公司向公司控股股东申请委托贷款的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2016年3月28日

证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2016—010

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度、2014年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2015年3月24日起被实施退市风险警示，股票简称从“银鸽投资”变更为“*ST银鸽”。

二、公司2015年度经审计的财务报告的情况

公司2015年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2015年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为242,045.57万元，2015年度实现营业收入282,023.84万元，归属于上市公司股东的净利润为4,677.64万元。

公司《2015年年度报告》已经2016年3月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，并于2016年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形之规定，公司2015年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定及公司2015年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。 鉴于上述原因，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一六年三月二十八日

证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2016—011

债券代码： 122060 债券简称：银债暂停

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于申请公司债券恢复上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内，决定是否恢复公司2010年发行的公司债券上市。

一、公司债券被暂停上市交易的情况

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度、2014年度经审计的净利润均为负值，公司2010年发行的公司债券(债券代码：122060，债券简称:“银债暂停”) 自2015年4月8日起被上海证券交易所暂停上市。

二、公司2015年度经审计的财务报告的情况

公司2015年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2015年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为242,045.57万元，2015年度实现营业收入282,023.84万元，归属于上市公司股东的净利润为4,677.64万元。

公司《2015年年度报告》已经2016年3月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，并于2016 年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

三、公司申请恢复公司债券上市交易情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定，公司最近二年连续亏损的情形已消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。公司董事会认为，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定及2015年度经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件。

2016年3月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于申请公司债券恢复上市交易的议案》。公司已于2016年3月29日向上海证券交易所提交了恢复“银债暂停”上市交易的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内决定是否恢复“银债暂停”上市。

公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一六年三月二十八日

证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2016—012

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字【2013】13号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1086号）核准，公司获准非公开发行不超过423,728,813股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为423,728,813股，发行对象为漯河银鸽实业集团有限公司，发行价格为3.54元/股，募集资金总额1,499,999,998.02元（含发行费用），扣除发行费用5,963,728.81元后，募集资金净额为1,494,036,269.21元。上述资金已于2016年7月2划至公司指定账户。2015年7月3日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]114481号）验证，确认本次募集资金已到账。

公司2015年度使用募集资金1,494,268,197.04元（募集资金实际使用金额与募集资金净额差异由利息造成）。截至2015年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，且募集资金专项账户已于2015年12月22日注销。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募资资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，于2014年修订了《募集资金存储及使用管理制度》。修订后的《募集资金存储及使用管理制度》已于2014年10月9日经发行人2014年第三次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金存储与使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2015年7月6日，公司和中原证券股份有限公司分别与中原银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2015年7月10日临2015-056号公告），协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。2015年度三方监管协议执行情况良好。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年3月28日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司 2015年度        单位：人民币元

■

证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2016—013

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意增加经营范围并相应修订公司章程。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

一、议案内容如下

根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：“机电装备设计、研发制造及安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架制作安装。”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。

根据公司实际情况及公司住所已经变更的情况，对章程第四十四条进行相应修改。

二、章程修改内容如下

■

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

三、备查文件

公司第八届第九次董事会决议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一六年三月二十八日

证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽 编号：临2016—014

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于对子公司提供年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）。

●本年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币10亿元。

●对外担保逾期累计金额：0元。

一、担保计划概述

为确保公司生产经营工作的连续性，提高子公司贷款办理效率，根据证监会关于对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，自2015年年度股东大会召开之日起至2016年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，其中为控股子公司银鸽生活纸提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度不超过3亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过2亿元的担保。

2016年3月28日公司董事会第八届九次会议审议通过了《关于对子公司提供年度担保额度的议案》，同意提交2015年年度股东大会审议，提请股东大会批准公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

该决议尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）漯河银鸽生活纸产有限公司

公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

注册地点：漯河市召陵区阳山路

法定代表人：张进

注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械：一次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至2015年12月31日，银鸽生活纸经审计总资产15.32亿元，净资产4.12亿元，营业收入8.83亿元，净利润0.01亿元。

（二）四川银鸽竹浆纸业有限公司

公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

法定代表人：孟灵魁

注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币

经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，四川银鸽经审计总资产8.92亿元，净资产1.65亿元，营业收入2.68亿元，净利润-0.52亿元。

（三）河南银鸽工贸有限公司

公司名称：河南银鸽工贸有限公司

注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段

法定代表人：孟灵魁

注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整

经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、摄影器材、音响设备及器材、体育用品销售；文化办公用品、办公设备销售；包装材料销售；烧碱的生产与销售、化工原料及产品的经营(危险品除外)；五金交电销售电子产品、通信设备、通讯器材(除卫星天线)、仪器仪表、电线电缆销售；机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件、印刷制品销售；食品、副食品、白酒销售；塑料制品(橡胶制品、塑料制品)、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、水泥、钢材、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。

截至2015年12月31日，银鸽工贸经审计总资产4.11亿元，净资产1.46亿元，营业收入5.75亿元，净利润0.21亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保余额15,000万元，占公司2015年底经审计净资产的6.25%，其中对控股子公司担保余额为15,000万元，占公司2015年底经审计净资产的6.25%；对河南能源集团提供反担保余额0万元；对漯河银鸽集团提供反担保0万元。

除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

四、董事会意见

银鸽生活纸和四川银鸽为公司的控股子公司，银鸽工贸为公司的全资子公司，其资产状况良好，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。（下转79版）