上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-044

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出，会议于2016年3月28日09:30-14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2015度总经理工作报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会审议高送转的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2016年度担保预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于审议公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>部分条款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2015年度履职报告>的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2015年度履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于设立产业基金的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于设立产业基金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-045

上海润达医疗科技股份有限公司

关于董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●高送转议案的主要内容：以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利18,825,263.20元，占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至282,378,948股。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第二届董事会第三十四次会议已审议通过上述高转送议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，预案主要内容为：以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利18,825,263.20元，占2015年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.52%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至282,378,948股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第二届董事会第三十四次会议全票通过上述高送转议案。

董事会认为：《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求；公司经营业绩和未来发展预期良好，为使公司股本规模与经营规模相适应及积极回报股东，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

独立董事认为：公司 2015 年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司 2015年度利润分配方案。

公司控股股东、实际控制人、董事长刘辉先生直接持有公司3,413,969股，间接通过上海达恩慧投资有限公司持有公司1,379,664股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事陈政先生持有公司1,083,522股，在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

公司董事、副总经理胡震宁先生持有公司180,576股,在董事会表决通过高送转议案时投赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月不存在持股变动情况，未来6个月增减持计划如下：

■

注：刘辉先生通过上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）（简称“欣利睿”）认购本次非公开发行股票，刘辉先生为欣利睿的普通合伙人，持有60%的合伙份额；胡震宁先生为润达医疗第一期员工持股计划参与人，本期员工持股计划委托国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购本次非公开发行股票。

四、相关风险提示

1、本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险。

2、在董事会审议通过高送转方案前6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。在董事会审议通过高送转议案后6个月内公司限售股即将届满的情况如下：

■

3、高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-046

上海润达医疗科技股份有限公司

关于聘请公司2016年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

2016年3月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2016年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据公司需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事就上述议案，发表独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2016 年度审计机构。

三、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2016-047

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行等

金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月28日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，2016年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2016-048

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司2016年度

担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1、 上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）

2、 青岛益信医学科技有限公司（以下简称“青岛益信”）

3、 上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）

4、 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（以下简称“哈尔滨康泰”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2016年度预计为公司全资子公司申请总额不超过人民币57,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币22,476万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2016年度为全资子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：

1、公司为公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币57,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，详见下表：

■

3、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

4、2016年3月28日，公司第二届董事会三十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》，该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、上海康祥卫生器材有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号15A室

法定代表人：叶柏平

经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，上海康祥的资产总额人民币12,390万元，负债总额人民币10,378万元，其中的银行贷款总额人民币4,500万元和流动负债总额人民币9,883万元，资产净额人民币2013万元；2015年度实现营业收入人民币11,868万元，净利润人民币-188万元。

2、青岛益信医学科技有限公司

注册地点：青岛市市北区宁夏路78号第三栋四楼

法定代表人：刘辉

经营范围：批发：体外诊断试剂；Ⅱ、Ⅲ类：6840体外诊断试剂；6840临床检验分析仪器※Ⅱ类、Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料※Ⅱ类：6841医用化验和基础设备器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※（药品经营许可证，医疗器械经营企业许可证 有效期限以许可证为准）。机电产品（不含九座及九座以下乘用车），化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械，商务信息咨询（不含商业秘密），医疗器械技术信息咨询，医疗设备租赁，机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，青岛益信的资产总额人民币29,694万元，负债总额人民币19,809万元，其中的银行贷款总额人民币12,387万元和流动负债总额人民币19,222万元，资产净额人民币9,885万元；2015年度实现营业收入人民币31,246万元，净利润人民币1,736万元。

3、上海惠中医疗科技有限公司

注册地点：上海市浦东新区宁桥路999号T15－4幢1、2层

法定代表人：刘辉

经营范围：临床检验分析仪、监测仪及配套试剂的研发，临床检验仪器专业领域的技术服务、技术咨询，化工原料（除危险品）的研发及销售，机械零配件的销售，医疗器械生产（范围详见许可证，凭许可证经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，上海惠中的资产总额人民币13,548万元，负债总额人民币7,240万元，其中的银行贷款总额人民币1,500万元和流动负债总额人民币6,684万元，资产净额人民币6,308万元；2015年度实现营业收入人民币5,345万元，净利润人民币1,000万元。

4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

注册地点：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A403室

法定代表人：陈政

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）；批零兼营：6815注射穿刺器械，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6866医用高分子材料及制品，II类6820普通诊察器械，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841医用化验和基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗器械经营企业许可有效期限至2020年2月9日）。生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，哈尔滨康泰的资产总额人民币12,500万元，负债总额人民币9,308万元，其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币9,308万元，资产净额人民币3,192万元；2015年度实现营业收入人民币10,359万元，净利润人民币1,010万元。

三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据上述全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、独立董事事前认可意见

公司2016年度对全资子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。本次拟担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司对全资子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。因此同意上述担保并同意提交公司2015年度股东大会审议。

六、董事会意见

上述被担保方均为公司全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交2015年度股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：润达医疗上述担保事项已经公司第二届董会第三十四次会议审通过，并将提交股东大会审议，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律规及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益。保荐机构对润达医疗本次拟进行的担保事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为22,476万元，公司对控股子公司提供的担保总额22,476万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的24.32%，无逾期担保。

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议

2、独立董事独立意见

3、独立董事事前认可意见

4、保荐机构核查意见

5、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2016-049

上海润达医疗科技股份有限公司

关于2016年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年3月28日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、陈政、胡震宁已回避了表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元）

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）

1、基本情况

公司名称：北京润诺思医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：北京市昌平区科技园超前路37号

注册资本：6106.5531万元人民币

法定代表人：仝文斌

经营范围：生产医疗器械III类：III-6840体外诊断试剂；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械、机械设备、实验室设备、生物试剂（不含危险化学品、药品）、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理服务；经济信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

公司以人民币1,200万元认缴出资，持有北京润诺思8.93%股权。

截止2015年12月31日，北京润诺思医疗科技有限公司资产总额人民币5,277万元，净资产人民币5,457万元；2015年度营业收入人民币546万元，净利润人民币-451万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有北京润诺思8.93%股权，并委派两名董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履行，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“云南康泰”）

1、基本情况

公司名称：云南润达康泰医疗科技有限公司

公司类型：自然人出资有限责任公司

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：马俊生

经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规命令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

公司以人民币500万元认缴出资，持有云南康泰10%股权。

截止2015年12月31日，云南康泰资产总额人民币1,539万元，净资产人民币819万元；2015年度营业收入人民币1,564万元，净利润人民币-181万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南康泰10%股权，公司董事陈政兼任该公司董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履行，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（三）武汉润达尚检医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称：武汉润达尚检医疗科技有限公司（以下简称“武汉尚检”）

公司类型：有限责任公司

公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号房

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：曾青

经营范围：医疗器械I、II、III类批发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；生物技术开发；医疗设备的租赁。（许可项目、经营范围与许可证核定的经营项目、范围一致）***

公司以人民币80万元认缴出资，持有武汉尚检8%股权。

截止2015年12月31日，武汉尚检资产总额人民币672万元，净资产人民币417万元；2015年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-83万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有武汉尚检8%股权，公司董事陈政兼任该公司董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：上海市长宁区延安西路1326号702室

注册资本：352.9412万元人民币

法定代表人：夏天

经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件；医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械租赁业务（除融资租赁）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构为：

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国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）之控股子公司。

截止 2015 年12月31日，国润供应链净资产353万元，总资产1,568万元，国润供应链2015年度实现营业收入870万元，净利润0.55万元（以上数据经审计）。

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。

（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

（3）公司董事陈政先生现任国润供应链及国控润达董事、副总经理职务；公司董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任国润供应链及国控润达监事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

1、基本情况

公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

类型：有限责任公司

公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

注册资本：2747.97万元人民币

法定代表人：杨麒

经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类： 6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材；生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司以人民币500万元认缴出资，持有武汉海吉力3.64%股权。

截止2015年12月31日，武汉海吉力资产总额人民币5,910万元，净资产人民币5,154万元；2015年度营业收入人民币289万元，净利润人民币-385万元。（该数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力3.64%股权，公司董事胡震宁兼任该公司董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

该项关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、独立董事独立意见

公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、董事会审计委员会审核意见

该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议批准。

八、保荐机构审核意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：润达医疗与关联方发生的日常关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。国金证券对润达医疗本次审议的2016年日常性关联交易事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会三十四次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

4、董事会审计委员会审核意见

5、保荐机构核查意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-050

上海润达医疗科技股份有限公司

关于2015年度募集资金存放

和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“润达医疗”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,600,000.00股，每股发行价格为17.00元，募集资金总额401,200,000.00元，扣除发行费用40,144,224.12元后，实际募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第114134号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”由本公司和全资子公司上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）负责组织实施；“自有体外诊断产品扩产项目”由本公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）和上海华臣生物试剂有限公司（以下简称“上海华臣”）负责组织实施；“研发实验室建设项目”由本公司的全资子公司上海惠中负责组织实施。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

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