上海机电股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电B股
一重要提示
１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．３ 公司全体董事出席董事会会议。
１．４ 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司简介
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１．６ 根据公司２０１６年３月２８日召开的八届九次董事会会议的决议：以公司２０１５年末的总股本１，０２２，７３９，３０８股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利人民币２．６０元（含税），计２６５，９１２，２２０．０８元。
二 报告期主要业务或产品简介
公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、雷戈伯劳伊特、德昌、ＡＢＢ等世界知名企业进行合资合作。
公司不仅拥有世界销量第一的单体电梯生产企业—“上海三菱”这一著名品牌，而且与有着“世界空调之父”之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其它领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。
公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。
公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务。上海三菱电梯司投资总额２亿美元，占地面积２７．３万平方米，建筑面积１９．４万平方米，现有员工２０００余人。公司经过近三十年的创业与发展，已成为中国最大的电梯制造和销售企业之一，累计制造和销售电梯超过５０万台。自１９９３年起，公司连续２３年主要经营效益指标在中国电梯行业名列前茅。
针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势，公司率先成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯，打破了国外企业在该领域的技术垄断，带动了行业技术能级的提升。
自动扶梯方面，公司在引进吸收Ｊ型、Ａ型自动扶梯技术的同时，自行研发了Ｃ型自动人行道、ＨＥ型公共交通型扶梯和采用全新技术的Ｋ型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求，研发团队目前正在重点开发相关新技术和新产品。其中，自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术，具有突出的节能环保特点，可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益，Ｊ型、Ｃ型系列自动扶梯、自动人行道更荣获“上海市节能产品称号”。另外，大提升高度自动扶梯研发及产业化已被列为“上海市高新技术产业化重大项目”。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 ２０１５年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表
单位： 股
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
２０１５年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作：
１、利用上海机电资源，在现有产业延伸方向上进行创新探索；
与日本纳博合作的精密减速器制造项目的落地；在环保业务的探索，收购了瑞士环球清洁技术有限公司。
２、深化印机业务的全面调整改革工作；
通过行之有效的措施，彻底改观了印机业务对于上海机电长期的负面影响。
３、加强管理，提升企业效益。
通过加强质量管理、成本管控、现金流管理，提升企业效益。
七 涉及财务报告的相关事项
７．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度新纳入合并范围的子公司为Ｃｌｅａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ ＡＧ（以下简称“ＣＴＵ”），本年度不再纳入合并范围的子公司为上海光华印刷机械有限公司和美国高斯国际有限公司。
证券代码：６００８３５（Ａ） ９００９２５（Ｂ） 股票简称：上海机电 机电Ｂ股 编号：临２０１６－００５
上海机电股份有限公司第八届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第九次会议的会议通知以书面形式在２０１６年３月２１日送达董事、监事，会议于２０１６年３月２８日在公司会议室召开，公司董事应到９人，实到９人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
１、２０１５年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
２、２０１５年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
３、２０１５年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
４、２０１５年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
５、２０１５年度利润分配预案；
以公司２０１５年末的总股本１，０２２，７３９，３０８股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利人民币２．６０元（含税），计２６５，９１２，２２０．０８元。
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
６、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
７、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
８、聘请普华永道中天会计师事务所为公司２０１６年度审计机构的预案；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
９、关于公司及所属企业２０１６年借款及担保预算的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事９名，同意９票；反对０票；弃权０票。
１０、同意上海三菱电梯有限公司以３．５亿元的价格向上海重型机床厂有限公司购买其位于上海华宁路１９０号、景谷路２８９号的房屋土地及部分资产。
本议案表决结果：参与表决的董事５名，同意５票；反对０票；弃权０票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：６００８３５（Ａ） ９００９２５（Ｂ） 股票简称：上海机电 机电Ｂ股 编号：临２０１６－００６
上海机电股份有限公司第八届监事会
第四次会议决议公告
本公司第八届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在２０１６年３月２１日送达监事，会议于２０１６年３月２８日在公司会议室召开，公司监事应到３人，实到３人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议通过了如下决议：
会议审议通过了公司２０１５年度监事会工作报告，并提请公司２０１５年度股东大会审议表决；
本议案表决结果：参与表决的监事３名，同意３票；反对０票；弃权０票。
二、本次监事会对八届九次董事会通过的２０１５年度报告和报告摘要；２０１５年度董事会工作报告；２０１５年度总经理工作报告；２０１５年财务决算报告；２０１５年度利润分配预案等议案进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
１、公司２０１５年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计师事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司２０１５年度的财务状况和经营成果。
２、公司编制２０１５年年度报告的程序和公司八届九次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
３、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
４、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
证券代码：６００８３５（Ａ） ９００９２５（Ｂ） 股票简称：上海机电 机电Ｂ股 编号：临２０１６－００７
上海机电股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）董事会同意上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯）以３．５亿元的价格向上海重型机床厂有限公司（以下简称：重型机床厂）购买其位于上海华宁路１９０号、景谷路２８９号的房屋土地及部分资产。上海三菱电梯购得上述资产后，将用于实施电梯部件工厂项目，项目主要包括：电梯部件装配、自动扶梯桁架生产、中高速曳引机装配及相关物流设施。
重型机床厂是本公司控股股东上海电气集团股份有限公司的全资子公司，本公司控股子公司上海三菱电梯向重型机床厂购买资产构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
上海重型机床厂有限公司是本公司控股股东上海电气集团股份有限公司的全资子公司，注册资本：人民币２５，１７４．３０万元：一人有限责任公司（法人独资）；法定代表人：石光；经营范围：机床及机械产品的开发、制造、销售、维修和服务、汽配及备件的制造销售，金属材料销售，上述项目的领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车货物运输（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
截止２０１４年１２月３１日，重型机床厂总资产人民币２７，３０１万元，净资产人民币１８，６３０万元；２０１４年度重型机床厂实现营业收入人民币５，０５０万元，净利润人民币－９，９６５万元。
三、关联交易标的基本情况
上海闵行区华宁路１９０号、景谷路２８９号是毗邻的两幅土地，位于闵行区江川路板块，原为上海重型机床厂有限公司的机床生产基地。华宁路１９０号：土地面积１０７，０００平方米，建筑面积６４，７３７．８３平方米；景谷路２８９号：土地面积１０，５０５平方米，建筑面积３，０２８．８８平方米。上海城市房地产估价有限公司对两处房地资产进行了估价（估价基准日均为２０１５年１２月１日），估价报告结果：华宁路１９０号房地产价值总价为２５，４３２万元；景谷路２８９号房地产价值总价： ２，０１７万元。另外，上海东洲资产评估有限公司采用资产基础法对重型机床厂拟转让给上海三菱电梯的部分资产进行了评估（评估基准日为２０１５年１０月３１日），评估范围内的部分资产包括构筑物及其他辅助设施和设备、存货资产，该部分资产的评估结果：７，０９９．５８万元。
该厂区原为机床生产基地，车间总体结构和布局能够满足电梯和自动扶梯部件生产使用要求，厂区内现有变电所、空压站、办公楼、食堂等配套设施也能够满足相关需求。
四、关联交易主要内容
交易双方以估价、评估结果为基础，就交易价格进行了协商，经协商决定：上海三菱电梯以３．５亿元的价格向重型机床厂购买其位于上海华宁路１９０号、景谷路２８９号的房屋土地及部分资产。
五、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况
本项目实施后，上海三菱电梯的生产资源将得以有效整合，伴随其物流场地扩充，生产物流及生产组织形式优化，生产制造柔性将大大增强，为精益化生产实施提供有利条件。上海三菱电梯将有效利用这些空间进行合理布局，降低物流和制造成本，提升企业的市场应对能力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
２０１６年３月２８日，经本公司八届九次董事会审议，同意上海三菱电梯以３．５亿元的价格向重型机床厂购买其位于上海华宁路１９０号、景谷路２８９号的房屋土地及部分资产。在审议上述关联交易议案中，关联董事陈鸿、朱茜、袁建平、张艳回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为：上海三菱电梯此次向重型机床厂购置房屋土地及部分资产，主要是用于电梯和自动扶梯部件的加工和装配，将有效缓解其原生产场地中生产和物流配套面积不足的问题。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
七、备查文件目录
１、公司第八届董事会第九次会议决议；
２、沪城估（２０１５）（估）字第０５１５１号房地产估价报告（华宁路１９０号）；
３、沪城估（２０１５）（估）字第０５１６５号房地产估价报告（景谷路２８９号）；
４、沪东洲资评报字【２０１６】第００１４２４３号资产评估报告。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
