长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-020

长江润发机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年3月28日上午9时在张家港市长江大酒店召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

独立董事汪金德先生、杨豪先生、詹智玲女士分别向董事会提交了《2015年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2016)第000044号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《长江润发机械股份有限公司关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2016)第000043号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于长江润发机械股份有限公司募集资金2015年度存放和使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构,聘期一年，聘期自公司2015年度股东大会通过之日起计算。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

为保证公司正常经营及发展的需要，保持银行融资渠道的畅通，2015年度，公司拟向商业银行新申请总额不超过50,000万元的综合授信。

具体融资金额和融资银行将具体情况确定。同时，董事会同意授权公司董事长郁霞秋在授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决。

《长江润发机械股份有限公司关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

《长江润发机械股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于办理公司名称预先核准的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

鉴于公司目前正在通过重大资产重组的方式注入医药资产，并明确了今后公司转型方向为大健康产业，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会，在公司重大资产重组获中国证券监督管理委员会审核通过、且完成资产交割后办理名称预先核准等相关事宜，公司拟申请名称核准为“长江润发健康股份有限公司”（具体以最终工商部门核准的名称为准）。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

定于2016年4月25日下午14:30时在张家港市长江大酒店召开公司2015年度股东大会现场会议。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-021

长江润发机械股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十二次会议于2016年3月28日上午8点在张家港市长江大酒店召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

二、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议；

三、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,700,000元（含税）；2015年度，公司不以公积金转增股本。

四、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：1)公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；2)公司内部控制组织机构完整、设置科学，内审部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；3）公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

六、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第68 条的规定，对董事会编制的公司2015年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核长江润发机械股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

监事会

2016年3月29日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-022

长江润发机械股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年3月28日在长江大酒店召开，会议决定于2016年4月22日召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2016年4月25日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2016年4月24日至2016年4月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2016年4月20日（星期三）

二、会议议题：

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；

2、审议《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》；

8、审议《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢公司提供担保的议案》；

9、审议《关于办理公司名称预先核准的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2016年3月30日在信息媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）上披露。

三、会议出席人员：

（一）截至 2016年4月20日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师。

四、会议登记事项：

（一）登记时间：2016年4月21日上午9:00—11:00 时，下午 2:00—5:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

邮政编码：215631

联系电话：0512—56926895

指定传真：0512—56926898

联 系 人：卢斌、邱嘉骏

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362435；投票简称：润发投票

2、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推，100.00元代表“总议案”。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00中的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“长江润发2015年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事宜

（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年3月29日

附件1：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2016年4月25日（星期一）召开的长江润发机械股份有限公司2015年度股东大会，并行使表决权。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

相关议案的表决具体指示如下：

■

注：

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-023

长江润发机械股份有限公司

关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司

提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》。随着浦钢公司二期项目的推进，为支持浦钢公司的发展，而且浦钢公司经营情况稳定，内部控制制度完善，财务风险可控，公司拟在2016年度为浦钢公司的银行授信提供担保，担保的金额不超过人民币2.8亿元，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、长江润发（张家港）浦钢有限公司基本情况

成立日期:2004年3月29日

注册地址:张家港市金港镇长江村

注册资本:10,000万元

法定代表人:邱其琴

经营范围:生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。

2、本公司持有浦钢公司100%股权。

3、经山东和信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，浦钢公司总资产49,047.47万元，负债总额33,491.34万元，其中：银行借款17,000万元，流动负债29,098.21万元，净资产15,556.13万元。2015年实现营业收入36,360.34万元，利润总额-1,381.11万元，实现净利-1,051.70万元。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及浦钢公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：浦钢公司是本公司的全资子公司，截至目前，浦钢公司经营情况良好，市场潜力较大，资信状况良好。因此，为拓展浦钢公司生产经营需要，提升公司的整体规模和盈利能力,同意为其银行信贷业务提供信用担保，对其提供担保不会对公司产生不利影响。

根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司2015年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年3月30日，本公司除为公司全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供信用保证担保（担保额度人民币30,000万元）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议及公告；

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议事项的独立意见。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-024

长江润发机械股份有限公司

2016年日常关联交易预计公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、长江润发机械股份有限公司于2016年3月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

2、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（二）预计2016年关联交易的类别和金额

单位：万元

■

注：长江润发（张家港）浦钢有限公司（以下简称“浦钢公司”）为本公司全资子公司。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本报告披露日，本公司和浦钢公司与张家港市长江大酒店有限公司已发生关联交易总额为27.26万元；本公司和浦钢公司与张家港长江壹号娱乐会所有限公司已发生关联交易总额为3.00万元；浦钢公司与长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司已发生关联交易总额为300.58万元，与长江润发（张家港）水电安装有限公司已发生关联交易总额为65.04万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

■

（二）与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司88%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、张家港市长江大酒店有限公司（以下简称“长江大酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有长江大酒店81.06%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4、张家港长江壹号娱乐会所有限公司（以下简称“长江壹号娱乐会所”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有长江壹号娱乐会所100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：水电安装公司为本公司及浦钢公司提供公司扩产工程水电安装服务；浦钢公司向国际贸易公司采购日常生产用煤炭；长江大酒店及长江壹号娱乐会所为本公司及浦钢公司提供餐饮、住宿及娱乐。

关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则，以国家政策和市场行情作为定价依据，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。采用支票及电汇的结算方式。

（二）关联交易协议签署情况。

2016年2月25日，浦钢公司与国际贸易公司签订了《全年采购合同》，合同有效期为1年（2016年2月25日至2017年2月25日），约定由国际贸易公司向浦钢公司提供煤炭，遵照市场价格按实际采购额不定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及浦钢公司的独立性，浦钢公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-025

长江润发机械股份有限公司

关于举办2015年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月1日（星期五）14:00—16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办公司2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长郁霞秋女士、独立董事汪金德先生、财务总监兼董事会秘书卢斌先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年3月29日