合肥合锻机床股份有限公司
(上接595版)
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二、经营成果分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
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2、主营业务分产品情况 单位：万元
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3、费用变动分析 单位：万元
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4、现金流的变动分析 单位：万元
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（二）资产负债情况分析 单位：万元
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特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-017
合肥合锻机床股份有限公司
关于董事会审议变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称为：合肥合锻智能制造股份有限公司。
一、审议公司名称变更的情况
公司于2016年 3 月28日上午10时召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
二、关于变更公司名称的理由
根据公司未来发展战略定位，为突出核心竞争力优势，拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称由“合肥合锻机床股份有限公司”拟变更为“合肥合锻智能制造股份有限公司”；
2、公司英文名称由“Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd.”拟变更为“Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.”
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议，能否取得股东大会批准存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年03月30 日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-018
合肥合锻机床股份有限公司
关于董事会审议修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年 3 月28 日上午10时召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关条款作如下修订：
1、原第一条
为维护合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
现改为：
为维护合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
2、原第四条
公司注册名称:
中文全称：合肥合锻机床股份有限公司
英文全称：Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd.
现改为
公司注册名称:
中文全称：合肥合锻智能制造股份有限公司
英文全称：Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
修改公司章程议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年03月30 日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-019
合肥合锻机床股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月20日 14点30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2016 年3 月28 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告
2、 特别决议议案：31
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016 年4 月18 日（星期一）起至2016年4月19日（星期二）止，每日上午9 点至11：30点，下午1 点至4 点。
（二）登记地点：合肥合锻机床股份有限公司证券办（合肥市经济技术开发
区紫云路123号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰 江成全
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：heduan@hfpress.com
邮政编码：230601
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻机床股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
