陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
2016-03-30
来源：上海证券报
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-021
陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第五次会议于2016年3月29日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于重新聘任董事会秘书的议案》。
（1）鉴于公司现任董事会秘书吉红丽已向董事会提交书面辞职报告，决定解聘吉红丽董事会秘书职务。
（2）决定聘任何晓明担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司新任董事会秘书何晓明的任职资格已经上海证券交易所审核未提出异议。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2016年3月30日
附件：陕西黑猫焦化股份有限公司新任董事会秘书何晓明的简历
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