国投安信股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
(下转32版)
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-021
国投安信股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年3月28日收到戎蓓先生递交的书面辞职报告。因工作原因，戎蓓先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，戎蓓先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司将尽快按照相关程序选举新任董事。公司对戎蓓先生在担任董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
2016年3月30日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-022
国投安信股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 叶柏寿董事因公出差委托祝要斌董事出席本次董事会。
● 陈志升董事因公出差委托祝要斌董事出席本次董事会。
国投安信股份有限公司（以下简称国投安信或公司）六届十三次董事会于2016年3月29日在浙江海宁以现场会议方式召开。会议由董事长施洪祥先生召集和主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事6人，叶柏寿董事因公出差委托祝要斌董事出席会议并行使表决权，陈志升董事因公出差委托祝要斌董事出席会议并行使表决权。公司6名监事及2名高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会逐项审议并通过了以下议案：
一、《国投安信股份有限公司2015年度董事会报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议听取了《国投安信股份有限公司2015年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称上交所网站）。
三、会议听取了《国投安信股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。该报告详见上交所网站。
四、《国投安信股份有限公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《国投安信股份有限公司2016年度财务预算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、《国投安信股份有限公司2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润为4,522,592,742.73 元，累计未分配利润4,492,456,776.58元。母公司实现净利润51,827,393.53 元，按照净利润的10%提取法定盈余公积5,182,739.35 元,加上年初未分配利润94,154,814.64 元，累计未分配利润140,799,468.82元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定，公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。鉴于2015年公司进行了重大资产重组，2015年度母公司可供分配利润较小，公司本次拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，待相关条件成熟后再进行分红。
公司全资子公司安信证券股份有限公司董事会已经于2016年3月28日通过了按每股0.423元向股东派发2015年度股利的议案，该分红议案将由其股东大会批准后生效。按照安信证券股份有限公司2015年末股本3,525,134,979股计算，向股东派发的2015年度股利共计1,491,132,096.12元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《国投安信股份有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事回避表决，6票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见上交所网站和公司指定信息披露媒体的公司公告（2016-024号）。
八、《国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴蔚蔚女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止。吴蔚蔚女士简历详见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《国投安信股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该报告及相关附件详见上交所网站。
十、《国投安信股份有限公司关于安信证券股份有限公司减值测试的专项报告》
依照国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）于公司收购安信证券100%股权并募集配套资金（以下简称“前次重组”）时所做的有关承诺，公司应在前次重组实施完毕后的3个会计年度（即2015、2016、2017等3个会计年度结束后）对标的资产，即安信证券100%股东权益价值进行减值测试，若安信证券100%股东权益价值较交易价格出现减值，国投公司负责向公司就减值部分进行股份补偿。
现《安信证券股份有限公司2015年12月31日100%股东权益价值减值测试报告》已编制完成，会计师事务所对报告出具了标准无保留的专项审核意见。根据报告，截至2015年12月31日，安信证券100%股东权益价值较交易价格未出现减值，国投公司无需向公司进行股份补偿。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该报告附件详见上交所网站。
十一、《国投安信股份有限公司2015年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2015年度报告》全文及其摘要详见上交所网站。年报摘要详见公司指定信息披露媒体。
十二、《国投安信股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
国投安信现章程为原中纺投资2015年5月8日股东大会通过的《公司章程》，并已在上海证券交易所网站公开披露。公司完成重大资产重组后，原章程部分条款已不符合目前公司发展现状，现拟修改公司章程（见附件）。公司章程修改初稿已由国投安信常年法律顾问审核并出具了《关于国投安信股份有限公司<公司章程>修订稿的法律审查意见》。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。法律意见书详见上交所网站。
十三、国投安信股份有限公司关于召开2015年度股东大会有关事宜的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见上交所网站和公司指定信息披露媒体的公司公告（2016-026号）。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
2016年3月30日
附件一：
吴蔚蔚女士简历
吴蔚蔚女士，女，1968年出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任国家开发投资公司公司改革工作办公室常务副主任。曾任国融资产管理有限公司高级项目经理，国投信托有限公司财务总监，国家开发投资公司战略发展部副主任等职务。
附件二：
《公司章程》修改对照表
■
■
■
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-023
国投安信股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司六届十三次监事会于2016年3月29日在浙江海宁召开。会议由监事会副主席李萱女士召集和主持，应出席会议的监事6人，实际出席会议的监事6人。公司2名高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下报告及议案：
1、《国投安信股份有限公司2015年度监事会报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《国投安信股份有限公司2015年度报告正文及其摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《国投安信股份有限公司2015年度利润分配预案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《国投安信股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司
监事会
2016年3月30日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-024
国投安信股份有限公司
关于2016年度预计日常关联交易的
议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据公司资产重组后业务开展需要，参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的有关规定及上市券商的普遍做法，现对公司2016年度日常关联交易进行预计，该议案已经公司六届十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 公司2016年度预计日常关联交易均客观公允，交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
● 相关关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
（一）收入
